湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2020〕115號(hào)

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251996********，漢族，高中文化，長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司7部經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月2日由長(zhǎng)沙市公安局天心分局執(zhí)行。

被告人余某某，曾用名余某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123221994********，漢族，高中文化，長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司6部經(jīng)理，戶籍所在地陜西省漢中市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月2日由長(zhǎng)沙市公安局天心分局執(zhí)行。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某余某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果及公告告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年10月17日、2019年12月27日退回長(zhǎng)沙市公安局天心分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2019年11月14日、2020年1月21日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2019年10月3日、2019年12月15日、2020年2月21日起依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人雷某某、余某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)本院依法審查查明：

長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）?的總公司是北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司，總公司控制人是姜某某（另案處理）。**公司總經(jīng)理是黃某某（另案處理），辦公地點(diǎn)為本市天心區(qū)**際**棟**樓，是河北**交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司的會(huì)員單位。**公司主要從事的業(yè)務(wù)是郵票網(wǎng)上電子盤交易，客戶在平臺(tái)的購(gòu)票號(hào)段為30022。??

該公司主要詐騙手段是：安排業(yè)務(wù)員加客戶微信，通過編造的職業(yè)、收入來源、生活水平等事實(shí)虛構(gòu)令人羨慕的“白富美”形象以吸引客戶注意，其交流言語(yǔ)有固定的模板和套話，誘使客戶購(gòu)買郵幣卡通過網(wǎng)上交易獲利，待客戶開戶之后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理以第三人的名義冒充掌握內(nèi)幕消息的“專業(yè)人員”與客戶交流，并根據(jù)公司指示為客戶推薦買入賣出的郵幣卡信息。

實(shí)際上，**公司所經(jīng)營(yíng)的郵幣卡價(jià)格變化以及漲停均系人為操控，在客戶初期開戶入金時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)通過“打新”返利強(qiáng)化客戶對(duì)公司的信任和投資欲望，而當(dāng)客戶進(jìn)一步加大入金金額后，業(yè)務(wù)經(jīng)理又根據(jù)公司指示推薦客戶購(gòu)買特定的郵幣卡，最終導(dǎo)致客戶入金資金因郵幣卡被操控跌停造成虧損，達(dá)到詐騙錢財(cái)目的。

2016年3月至2016年12月期間，被告人余某某、雷某某分別任**公司業(yè)務(wù)6部、7部經(jīng)理，按照該業(yè)務(wù)部客戶入金持倉(cāng)總金額的2%至5%不等提成。

被告人余某某、雷某某在任職期間，騙取被害人購(gòu)買《**亮》、《**壇》、《**瓷器》、《**砸缸》、《**風(fēng)順》、《**新唐山》、《**冰山》等郵票。經(jīng)司法鑒定，被告人雷某某詐騙金額為11404600.46元，個(gè)人獲利417557.09元；被告余某某詐騙金額為7759609.85元，個(gè)人獲利319042.66元。

2019年5月24日，被告人余某某被上海市公安機(jī)關(guān)抓獲，次日，在被告人余某某的勸說下，被告人雷某某到上海投案自首，歸案后，二被告人均能如實(shí)供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料、微信聊天記錄截圖、客戶名單、銀行流水單據(jù)、戶籍資料等；2、證人黃某某、張某某、劉某某、程某某的證言；3、被害人陳述：被害人茍某某、楊某某、章某某、謝某某、周某某等人的陳述；4、被告人雷某某、余某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、司法鑒定意見書等；7、視聽資料：訊問被告人同步錄音錄像視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、余某某伙同黃偉等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究二被告人的責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：張志頌

2020年3月5日

附：

????1.被告人雷某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；被告人余某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤2張。

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、各1份。