浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕12866號(hào)　

　

被告人雷小某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人熊某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人唐某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116022000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人蔣某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人涂某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被瑞安市公安局刑事拘留，2020年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月15日、10月13日、10月14日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國（邊）境事實(shí)

2020年3月底，被告人涂某某、唐某某、沈某某、熊某某、蔣某甲等人在未持有效出入境證件辦理出入境手續(xù)的情況下，結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸。被告人雷小某伙同宋某某、張某甲、蔣某乙等人（均另案處理）在未持有效出入境證件辦理出入境手續(xù)的情況下，從中國偷越國境至緬甸。同年5月9日，被告人涂某某、唐某某、沈某某、熊某某、蔣某甲、雷小某等人又在未辦理出入境手續(xù)的情況下，結(jié)伙從緬甸偷越國境至中國，后被出入境邊防檢查站查獲并被罰款。

二、詐騙事實(shí)

2020年3月底以來，“阿諾”（另案處理）等人組織被告人涂某某、唐某某、沈某某、熊某某、蔣某甲、雷小某等人偷越國境至緬甸勐平成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、統(tǒng)一安排食宿、提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，下設(shè)客服、組長、組員、技術(shù)、后勤等崗位。其中，組長負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實(shí)施詐騙，對(duì)組員總騙取金額按比例抽取提成，組員根據(jù)個(gè)人騙取金額按照一定比例抽取提成。

該犯罪集團(tuán)以俗稱“殺豬盤”的形式實(shí)施詐騙：犯罪集團(tuán)下設(shè)小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團(tuán)提供的作案手機(jī)利用網(wǎng)絡(luò)在微信、抖音、釘釘、快手、SOUL等社交軟件上選定詐騙對(duì)象添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“螞蟻金服”平臺(tái)充值領(lǐng)取返利或押注賭博。在被害人充值后，組員與客服、技術(shù)人員相互配合通過后臺(tái)操控平臺(tái)，先以充值領(lǐng)取彩金等方式誘騙被害人不斷充值大額錢款。當(dāng)被害人申請(qǐng)大額提現(xiàn)時(shí)，組員配合客服、技術(shù)人員通過控制平臺(tái)編造各種理由拒絕提現(xiàn)，并要求被害人提高下注流水或充值升級(jí)會(huì)員等級(jí)后方可提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至被害人充值錢款全部被騙。

至2020年5月9日，被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某等同一小組人員偷越國境回到中國，該犯罪集團(tuán)騙取朱某某、張某乙、楊某某、劉某甲、萬某某等人共計(jì)人民幣116萬余元。在被告人熊某某等人離開后，犯罪集團(tuán)內(nèi)其他人員繼續(xù)騙取張某乙人民幣3.9萬元。經(jīng)查：

1.被告人雷小某于2020年3月底至同年5月8日參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣116萬余元，個(gè)人騙取朱某某人民幣547036元。

2.被告人沈某某于2020年3月底至同年5月8日參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣116萬余元，個(gè)人騙取劉某甲人民幣128924元、“小微”人民幣10萬元左右。

3.被告人熊某某于2020年3月底至同年5月5日參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣77萬余元，個(gè)人騙取張某乙人民幣196921元。

4.被告人唐某某于2020年3月至同年5月8日參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣116萬余元，個(gè)人騙取萬某某人民幣98924元、“張某丙”等人2萬余元。

5.被告人蔣某甲于2020年3月至同年5月8日參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣116萬余元，個(gè)人騙取“呂某某”人民幣2萬余元。

6.被告人涂某某于2020年3月底至同年5月8日參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣116萬余元，個(gè)人騙取楊某某人民幣18924元。

2020年6月9日，被告人雷小某、蔣某甲、唐某某、沈某某、涂某某、熊某某被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、銀行賬戶交易明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖等；

2.證人證言：證人王某某、劉某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某某、劉某甲、張某乙、朱某某、萬某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某以非法占有為目的，結(jié)伙在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，且違反國（邊）境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰；在詐騙事實(shí)當(dāng)中，均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；均能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢?察?官?郭麗香

2020年10月14日?

附件：1.被告人雷小某、沈某某、熊某某、唐某某、蔣某甲、涂某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所

2.卷宗三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

4.《量刑建議書》二份