達州市通川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通川檢公訴刑訴〔2018〕132號

被告人雷某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼513021********0452，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省達州市**區(qū)，住達州市通川區(qū)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，?于2018年2月23日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；2018年3月12日，經(jīng)達州市通川區(qū)人民檢察院批準，次日由達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼513001********081X，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達州市**區(qū)，住達州市**區(qū)**路**號*棟*單元*樓*號。2011年11月14日因犯假冒注冊商品罪，被達州市通川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年3月5日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；2018年4月4日，經(jīng)達州市通川區(qū)人民檢察院批準，次日由達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼513021********0454，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省達州市**區(qū)，住達州市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月3日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；2018年3月12日經(jīng)達州市通川區(qū)人民檢察院批準，次日由達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼513021********0076，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達州市**區(qū)，住達州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年2月3日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；2018年3月12日經(jīng)達州市通川區(qū)人民檢察院批準，次日由達州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼513021********0558，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省達州市**區(qū)，住達州市**區(qū)***街**號附**號。因涉嫌窩藏罪，于2018年2月3日被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留；?2018年3月12日被達州市公安局通川區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由達州市公安局通川分局偵查終結(jié)，以被告人雷某、王某甲、潘某某、雷某某涉嫌非法經(jīng)營罪，蔣某某涉嫌窩藏罪，于2018年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?。???。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年2月2日,雷某從上家購得一批假煙后,安排潘某某、雷某某接貨,在雷某的指使下,潘某某雇傭蔣某某駕駛川0115106貨車在達川區(qū)石家灣接到假煙,蔣某某在接到假煙后在達川區(qū)鐵山隧道出口被執(zhí)法人員查獲,現(xiàn)場從蔣某某駕駛的川0115106貨車內(nèi)查獲紫云煙10O0條、軟玉溪750條、軟云煙150條,涉案金額共計人民幣307000元。后在隨車警察的跟隨下，蔣某某駕駛該川0115106貨車前往達川區(qū)南外二號干道處與收貨的潘某某接頭，在南外二號干道處蔣某某看到駕駛?cè)喣ν熊嚋蕚涫肇浀呐四衬澈?，蔣某某雙手上舉，裝作伸了個懶腰，同時向外揮手，示意潘某某離開，潘某某看到蔣某某的手勢后，立即駕駛?cè)喣ν熊噺氖Y某某駕駛的貨車前面離開，隨后潘某某在不遠處被警察抓獲。

2、2018年2月2日,達州市公安局通川區(qū)分局抓獲犯罪嫌疑人潘某某、雷某某,根據(jù)潘某某、雷某某的交代,其受雇于雷某從事假煙運送工作,并交代雷某在經(jīng)開區(qū)斌郎木瓜村1組8號和通川區(qū)北外鎮(zhèn)高速旁雷某某弟弟家用于存放假煙的倉庫,執(zhí)法人員現(xiàn)場從經(jīng)開區(qū)斌郎鄉(xiāng)木瓜村1組8號房內(nèi)查獲紫云煙250條、紅塔山經(jīng)典一百225條、硬中華199條、和天下15條、1916黃鶴樓15條、南京雨花石15條、南京九五至尊15條,從通川區(qū)北外鎮(zhèn)雷某某弟弟家查獲紫云煙400條、紅塔山經(jīng)典一百150條、硬中華50條,涉案金額共計人民幣279950元。

3、2018年1月23日,潘某某、雷某某在雷某的安排下,駕駛雷某某的汽車從經(jīng)開區(qū)斌郎鄉(xiāng)木瓜村1組8號庫房內(nèi)運出1件(50條)硬中華,在通川區(qū)怡景灣處送至雷某的下家萬某某,后萬某某將這1件中華煙存放在其朋友黎某某家中,執(zhí)法人員現(xiàn)場從黎某某家中查獲硬中華煙1件,涉案金額25000元。

4、2018年1月23日,潘某某、雷某某在雷某的安排下,駕駛雷某某的汽車從通川區(qū)北外鎮(zhèn)雷某某弟弟家?guī)旆績?nèi)運出2件(100條)硬中華,在達川區(qū)南外鎮(zhèn)汽車站旁郵局附近送至雷某的下家,涉案金額50000元。

5、2018年1月,潘某某在雷某的安排下,駕駛?cè)嗆噺膸旆績?nèi)運出1件(50條)硬中華,將這件中華煙送至達川區(qū)南外鎮(zhèn)汽車站旁郵局附近雷某的下家,涉案金額25O00元。

6、2017年12月至2018年1月,潘某某在雷某的安排下,駕駛?cè)嗆噺膸旆窟\出1件(50條)紫云煙、1件(50條)紅塔山經(jīng)典一百,送至通川區(qū)西外御景上城附近雷某的下家,涉案金額10000元。

7、2017年10月中旬,王某甲聯(lián)系好下家孫某某之后,從雷某處購買5條紫云煙、5條紅塔山經(jīng)典一百后,將10條假煙在通川區(qū)馬蹄街孫某某的門市賣給孫某某,涉案金額1000元。

8、2017年10月底,王某甲聯(lián)系好下家孫某某之后,從雷某處購買一件(50條)紫云煙、一件(50條)紅塔山經(jīng)典一百,雷某、王某甲安排潘某某將一件紫云煙1一件紅塔山經(jīng)典一百送至通川區(qū)馬蹄街孫某某的煙門市上,涉案金額10000元。

9、2018年1月19日,王某甲聯(lián)系好下家孫某某之后,從雷某處購買7件(350條)紫云煙、3件(150條)紅塔山經(jīng)典一百,后雷某、王某甲安排潘某某將10件假煙送至孫某某位于通川區(qū)五七師部旁的倉庫,涉案金額50000元。

10、2017年9月至2018年1月期間,王某甲聯(lián)系好下家郝某某之后,先后從雷某處購買軟玉溪30條、紫云煙31條、紅塔上經(jīng)典一百30條、軟云煙5條,后王某甲在通川區(qū)新建巷將96條假煙賣給郝某某,涉案金額14150元。

11、2018年1月26日,王某甲聯(lián)系好下家李某某之后,從雷某處購買一件(50條)紫云煙,雷某、王某甲安排潘某某將一件紫云煙送至李某某位于通川區(qū)西圣寺路37號的煙門市上,涉案金額2750元。

12、2O17年12月至2O18年1月期間,王某甲聯(lián)系好下家黎某某之后,先后從雷某處購買10條軟玉溪、5條硬中華,后王某甲將假煙在通川區(qū)北外麗水翠苑附近賣給黎某某,涉案金額120O元。

13、2017年12月,王某甲在聯(lián)系好下家王某乙之后,從雷某處購買5條硬中華,后王某甲將假煙在通川區(qū)小紅旗橋王某乙的煙門市上賣給王某乙,涉案金額1400元。

14、2018年1月中旬,雷某通過上家從河南鄭州購買一批假煙,通過大智物流將假煙從鄭州發(fā)往達州,并留下雷某某的手機號碼為收貨電話,2018年2月3日,執(zhí)法人員從經(jīng)開區(qū)物流港內(nèi)大智物流查獲硬中華350條、紅塔山經(jīng)典一百50條,涉案金額180000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、扣押清單、煙草專賣許可證查詢結(jié)果等書證；四川省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站鑒別檢驗報告；現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄；證人孫某某、郝某某等證人證言，被告人雷某、王某甲、潘某某、雷某某、蔣某某的供述等。

本院認為，被告人雷某為謀取非法利益，違反國家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草專賣經(jīng)營許可證的情況下，雇傭潘某某、雷某某非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、雷某某在明知是假煙，無經(jīng)營許可的情況下，仍然為其收貨、運輸假煙到倉庫、發(fā)貨送貨到買家等等，系雷某的同案犯，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人王某甲為謀取非法利益，違反國家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草專賣經(jīng)營許可證的情況下，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某在運送假煙的時候被當(dāng)場查獲，為獲取酬勞，明知是假煙的情況下，幫助被告人潘某某逃匿，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

達州市通川區(qū)人民法院

檢察員：王躍平

2018年6月7日

附：

??1.被告人雷某、王某甲、潘某某、雷某某現(xiàn)羈押在達州市看守所；

2.被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?39********；

3.偵查卷宗7冊。