江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2021〕45號(hào)

被告人零某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521221973********，壯族，高中文化，務(wù)工人員，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**街**號(hào)（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人零某某曾因犯賭博罪，于2012年12月20日被判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣3000?元，并于2013年6月?15日刑滿釋放。被告人零某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412021982********，漢族，中專肄業(yè)，務(wù)工人員，住廣東省肇慶市端州區(qū)**路**巷**號(hào)（戶籍所在地：廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)）。被告人伍某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月2日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人零某某、伍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月28日移送本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人零某某、伍某某明知他人欲以POS機(jī)刷卡取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移贓款，為從中抽成分利，仍居間介紹、聯(lián)絡(luò)羅某某（已判決）等人作為現(xiàn)金提供方。

2020年7月16日，南京市溧水區(qū)居民陳某甲在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，詐騙人員以其出售款被凍結(jié)需要充值解凍為由，騙使陳某甲先后轉(zhuǎn)賬人民幣5361.1元、5360.2元至戶名為陳某乙的中國(guó)銀行卡(卡號(hào)：62178570000********)，同案人員羅某某通過(guò)商戶名稱為肇慶市鼎湖區(qū)**煙酒檔的POS機(jī)，將錢款從陳某乙銀行卡刷卡消費(fèi)至自己綁定該P(yáng)OS機(jī)的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)(卡號(hào)：62170031600********)，用現(xiàn)金結(jié)算給他人。

2020年9月22日，被告人零某某在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年10月2日，被告人伍某某接民警通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，二被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人零某某、伍某某的戶籍資料、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、POS機(jī)交易清單、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、刑事判決書等書證；

2.被害人陳某甲的陳述；

3.被告人零某某、伍某某，同案人員鄒某某、羅某某等人的的供述和辯解；

4.南京市公安局溧水分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人零某某、伍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人零某某、伍某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人零某某、伍某某均伙同他人共同實(shí)施故意犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人零某某、伍某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察官：王貽虎

?檢察官助理：陳一奇

2021年2月25日?

附：

1.被告人零某某、伍某某現(xiàn)均羈押于南京市溧水區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

5.量刑建議書1份。