鶴崗市向陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鶴向檢一部刑訴〔2020〕16號　

被告人隋某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼2323261982********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住海南省樂東縣九所鎮(zhèn)（戶籍所在地黑龍江省青岡縣公安局中和派出所）。2019年12月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局向陽分局刑事拘留，2020年1月13日被鶴崗市公安局向陽分局取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3607321986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住廣西省北海市銀海區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地江西省贛州市興國縣公安局興江派出所）。2019年12月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局向陽分局刑事拘留，2020年1月13日被鶴崗市公安局向陽分局取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼2304041965********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省鶴崗市南山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局向陽分局刑事拘留，2020年1月13日被鶴崗市公安局向陽分局取保候?qū)彛?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼2304041974********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省鶴崗市向陽區(qū)**街**棟**單元**室。2019年12月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被鶴崗市公安局向陽分局刑事拘留，2020年1月13日被鶴崗市公安局向陽分局取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由鶴崗市公安局向陽分局偵查終結(jié)，以被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。本院于2020年6月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年，“**集團(tuán)”在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運(yùn)行平臺，通過線上虛擬“**券”的價(jià)格漲幅，鼓吹經(jīng)過幾次拆分倍增后回本盈利來引誘他人投資購買“**券”，分別繳納人民幣（以下幣種相同）650元、6,500元、19,500元、32,500元、65,000元不同級別的會費(fèi)，并實(shí)行推廣獎(jiǎng)（推薦獎(jiǎng)）、平衡獎(jiǎng)（對碰獎(jiǎng)）、見點(diǎn)獎(jiǎng)等動態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展下線人員數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動。

2017年4月，被告人隋某某參加該傳銷組織成為會員后發(fā)展被告人謝某某加入，謝某某又發(fā)展被告人張某某成為鶴崗地區(qū)最早的會員，而后張某某在本市發(fā)展曹某某（另案處理）等人，曹某某發(fā)展被告人吳某某、沈某某、李某某（二人均另案處理）等人。被告人張某某、吳某某通過建立微信群的方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被告人隋某某、謝某某在本市南山區(qū)錦江春賓館、向陽區(qū)“黑茶店”多次授課宣傳“**”項(xiàng)目。

截止案發(fā)，被告人隋某某發(fā)展下線17級，參與人員2630人，涉案金額16,316,241.89元。被告人謝某某發(fā)展下線14級，參與人員1199人，涉案金額7,358,738.21元。被告人張某某發(fā)展下線11級，參與人員604人，涉案金額5,335,981.63元。被告人吳某某發(fā)展下線9級，參與人員195人，涉案金額2,735,019.63元。

經(jīng)偵查，被告人隋某某于2019年12月13日被公安機(jī)關(guān)在海南省樂東縣抓獲；被告人謝某某于2019年12月12日被公安機(jī)關(guān)在廣西壯族自治區(qū)北海市抓獲；被告人張某某于2019年12月8日被公安機(jī)關(guān)在本市抓獲；被告人吳某某于2019年12月12日被公安機(jī)關(guān)在本省哈爾濱市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證立案決定書、到案經(jīng)過、破案報(bào)告、戶籍信息、層級圖、住宿軌跡分析、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等；

2.證人曹某某、沈某某、李某某、高某某等人的陳述；

3.被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某的供述與辯解；

4.鶴崗市芳源會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某，以投資為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某均能夠如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

鶴崗市向陽區(qū)人民法院

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檢??察??官：魏娜

檢察官助理：王鑒洋

2020年8月21日

附件：1.被告人隋某某、謝某某、張某某、吳某某現(xiàn)各自取保候?qū)徲谄渚幼〉募抑?/span>

2.全部案件材料和證據(jù)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》五份

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一??組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。