湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起 訴 書

昌檢公訴刑訴〔2019〕644號

被告人隋某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4201111983**，漢族，大學(xué)文化，湖北*甲公司、湖北*乙公司股東、實(shí)際控制人，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1403221986**，漢族，大學(xué)文化，湖北*甲公司股東、湖北*乙公司法定代表人，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號**園**棟**座。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4201111982**，漢族，大專文化，湖北*甲公司法定代表人，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人隋某某、王某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人隋某某、王某某、李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人隋某某、王某某、李某某，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院先后于2019年3月26日、6月6日二次將案件退回武漢市公安局武昌區(qū)分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局武昌區(qū)分局于2019年7月4日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

昆明**公司（該案由云南省昆明市人民檢察院提起公訴，該公司以下簡稱“*丙公司”）于2011年2月16日在云南省昆明市注冊成立，從事金屬現(xiàn)貨電子交易、交割、結(jié)算服務(wù)，有色金屬銷售，經(jīng)濟(jì)信息咨詢等業(yè)務(wù)。2011年起，*丙公司違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，利用*丙公司交易平臺，推行“委托交割受托申報(bào)”業(yè)務(wù)，并在全國發(fā)展授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，借助網(wǎng)絡(luò)媒介、電視電話、推介會、戶外廣告途徑，公開宣傳“日金”等收益形式，承諾支付固定回報(bào)，向社會不特定對象吸收資金。

武漢**公司于2011年9月，由被告人隋某某、王某某等人發(fā)起設(shè)立，2013年12月變更公司名稱為湖北*乙公司（以下簡稱“*乙公司”）；先后在本市洪山區(qū)珞瑜路**號**寫字樓**室及本市武昌區(qū)水果湖街**第**幢**層**號設(shè)點(diǎn)辦公，被告人隋某某、王某某均為該公司股東，其中，被告人隋某某為實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司全面管理；被告人王某某則在被告人隋某某的授權(quán)下負(fù)責(zé)日常管理等工作，并于2014年4月起擔(dān)任法定代表人。

湖北*甲公司（以下簡稱“*甲公司”）于2014年5月14日，由被告人隋某某、王某某、李某某等人發(fā)起設(shè)立，公司地址為本市武昌區(qū)水果湖街**第**幢**層**號。被告人隋某某、王某某、李某某均為公司股東，其中，被告人隋某某為實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司全面管理；被告人王某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理；被告人李某某主要管理公司財(cái)務(wù)。

*乙公司及*甲公司均為*丙公司的授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助*丙公司進(jìn)行宣傳，通過公司獲取的授權(quán)機(jī)構(gòu)代碼幫助客戶向*丙公司投資，為投資*丙公司的客戶進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)，并根據(jù)客戶投資金額從*丙公司獲取返點(diǎn)。經(jīng)武漢天意會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司審計(jì)，截止2015年6月，*乙公司幫助*丙公司吸收資金人民幣1065345823元，涉及投資人358人,其中，已報(bào)案的有23人、投資金額為人民幣105692395.97元，損失為人民幣14585019.24元；截止2015年9月9日，*甲公司幫助*丙公司吸收資金人民幣86037140.63元，涉及投資人159人，其中，已報(bào)案的有21人，投資金額為人民幣7489458.61元，損失為人民幣4061022.82元。

2018年11月9日，經(jīng)武漢市公安局武昌區(qū)分局民警電話通知，被告人隋某某、王某某、李某某自行到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲、破案經(jīng)過；2、企業(yè)登記資料、宣傳資料等書證；3、證人盧某、萬某、周某等人的證言；4、投資人龍某某、劉某某等人的證言；5、被告人隋某某、王某某、李某某的供述與辯解；6、武漢天意會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的鑒證報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人隋某某、王某某、李某某違反國家金融管理規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人隋某某、王某某、李某某犯罪后，自動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢 察 員： 陳銳

2019年7月29日

附：

1.被告人隋某某、李某某、王某某現(xiàn)羈押在武漢市武昌區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.證人（鑒定人）名單1份。