成都市武某某人民檢察院

起?訴?書

成武檢三部刑訴〔2020〕406號

被告人陶韜，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4103291987********，漢族，高中文化，中共黨員，四川省**投資理財信息咨詢有限公司實際管理人，戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街***號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月15日被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人陶韜涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人張鋒意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年5月21日至2020年6月19日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月四川省**投資理財信息咨詢有限公司（以下簡稱“四川**公司”）在本市武某某成立，公司辦公地址先后位于武某某**路**段**號**樓附**號和**路**段**號**棟**層**號。公司成立以后，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以高額利息為誘餌，通過散發(fā)宣傳資料、客戶相互介紹等方式進(jìn)行宣傳，向不特定社會公眾吸收資金。被告人陶韜為四川**公司的實際管理人，負(fù)責(zé)公司的全面管理。

經(jīng)司法會計鑒定，2017年至2018年期間，四川**公司以自己為居間公司，河南**科技實業(yè)有限公司為擔(dān)保公司，伊川**磨料磨具有限公司、河南**材料股份有限公司、洛陽**銅業(yè)科技有限公司等為用款公司，共向417名群眾吸收資金18308萬元。2020年1月15日被告人陶韜在伊川縣被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陶韜對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶韜違反國家金融管理法律規(guī)定，通過公開宣傳，向不特定群眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶韜認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察官：李精華

2020年7月16日

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附件：

1.被告人陶韜現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.卷宗四十九冊、司法鑒定意見書二冊、光盤一張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.適用簡易程序建議書、量刑建議書各一份。

5.涉案款物詳見涉案財物清單。