成都市武某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

成武檢三部刑訴〔2020〕406號(hào)

被告人陶韜，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291987********，漢族，高中文化，中共黨員，四川省**投資理財(cái)信息咨詢(xún)有限公司實(shí)際管理人，戶(hù)籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街***號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月15日被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人陶韜涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人張鋒意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年5月21日至2020年6月19日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月四川省**投資理財(cái)信息咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川**公司”）在本市武某某成立，公司辦公地址先后位于武某某**路**段**號(hào)**樓附**號(hào)和**路**段**號(hào)**棟**層**號(hào)。公司成立以后，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，以高額利息為誘餌，通過(guò)散發(fā)宣傳資料、客戶(hù)相互介紹等方式進(jìn)行宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金。被告人陶韜為四川**公司的實(shí)際管理人，負(fù)責(zé)公司的全面管理。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2017年至2018年期間，四川**公司以自己為居間公司，河南**科技實(shí)業(yè)有限公司為擔(dān)保公司，伊川**磨料磨具有限公司、河南**材料股份有限公司、洛陽(yáng)**銅業(yè)科技有限公司等為用款公司，共向417名群眾吸收資金18308萬(wàn)元。2020年1月15日被告人陶韜在伊川縣被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶韜對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶韜違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過(guò)公開(kāi)宣傳，向不特定群眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶韜認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察官：李精華

2020年7月16日

?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人陶韜現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.卷宗四十九冊(cè)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)二冊(cè)、光盤(pán)一張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、量刑建議書(shū)各一份。

5.涉案款物詳見(jiàn)涉案財(cái)物清單。