天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕20號

被告人陶某（曾用名：陶洪磊），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5325271981********，漢族，中專文化，原合肥市**食品有限公司天津分公司**，住云南省紅河哈尼族彝族自治州**縣**鎮(zhèn)**村委會**號。2017年5月因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑四年，并處罰金50000元。因本案于2017年2月5日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月15日被取保候?qū)彙?/span>2019年5月24日被押解回津。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人陶某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年8月30日延長審查起訴期限十五日；2019年9月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月13日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年11月14日延長審查起訴期限十五日；2019年11月28日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月至2014年3月，被告人陶某在擔(dān)任合肥市**食品有限公司天津分公司（地址：天津市和平區(qū)**廣場**）**期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊采用發(fā)放宣傳單等方式向社會公眾宣傳，以合肥市**食品有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金為由，承諾給付高額利息并按期還本付息，與集資參與人簽訂《借款合同》、《資產(chǎn)抵押協(xié)議書》，共向王某某等二百九十余名集資參與人吸攬資金人民幣2500余萬元。截至案發(fā)，尚有人民幣2000余萬元未歸還集資參與人。

經(jīng)集資參與人報案，公安機(jī)關(guān)于2019年5月24日將在浙江省杭州市東郊監(jiān)獄服刑的被告人陶某押解回津。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、王某某等二百九十余名集資參與人的證言；

2、許某某等十名同案犯的供述；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、到案經(jīng)過、罪犯解回再審?fù)ㄖ獣艏C明材料、工商注冊材料、借款合同、資產(chǎn)抵押協(xié)議書、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書等書證；

5、被告人陶某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陶某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陶某系與他人共同犯罪，在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第七十條、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：馬利雁

代理檢察員：劉鑫

2020年1月16日

附：

1、被告人陶某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷三十二冊、補(bǔ)充偵查卷七冊及補(bǔ)充卷一冊。

3、《量刑建議書》二份。