四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成金檢三部刑訴〔2020〕233號(hào)

被告人陶某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110271972********，漢族，大學(xué)本科文化，原四川**有限公司總經(jīng)理，四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市人，戶(hù)籍所在地：四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)。2019年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市金牛區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月24日第二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2019年12月27日、2020年3月10日、2020年5月22日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

四川**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）成立于2004年12月17日，住所地為成都市金牛區(qū)**路**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍包括：投資項(xiàng)目；企業(yè)策劃咨詢(xún)服務(wù)；策劃、組織文化交流活動(dòng)；礦產(chǎn)品銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)），法定代表人張某某（另案處理）。2013年至2015年期間，**公司在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，以年利率18%的高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)組織群眾旅游、召開(kāi)宣講會(huì)等方式向不特定群眾宣傳“白馬仙居”及**公司與張某某所有的部分林權(quán)等項(xiàng)目，與群眾簽訂《借款合同》，承諾到期還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)核實(shí)，**公司非法吸收公眾存款18,542,000元，已返還利息171,650元，還有18,370,350元未歸還投資人。

被告人陶某某自2013年3月至2014年4月，擔(dān)任**公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理**公司向群眾吸收資金業(yè)務(wù)，在此期間，**公司共吸收群眾資金人民幣200余萬(wàn)元。陶某某于2019年8月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，未如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陶某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)公開(kāi)宣傳，以簽訂《借款合同》的形式，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某與他人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員??李勝賓

2020年6月8日

書(shū)記員??陳??偉

附件：

1.??被告人陶某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所；

2.??案卷材料拾冊(cè)、提訊證壹份、換押證壹份;

3.??涉案款物詳見(jiàn)協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)。