河北省定興縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

定檢一部刑訴〔2021〕Z31號(hào)　

　　被告人陶某甲，曾用名陶某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3211231974********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，非中共黨員、人大代表、政協(xié)委員，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市句容市，現(xiàn)住江蘇省鎮(zhèn)江市句容市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被定興縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月14日被定興縣公安局逮捕。

本案由定興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年10月14日、2020年12月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月13日、2021年1月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????被告人陶某甲伙同他人搭建了“**平臺(tái)（原**項(xiàng)目）”第83盤(pán)，該盤(pán)采用F、A、B、1階、3階、9階（由低到高順序）的層級(jí)組織管理模式，其中陶某甲的崗位為1階（原稱C1崗）“家長(zhǎng)”，系該盤(pán)的組織者、管理者之一，對(duì)新加入人員要求每人按照49900元的數(shù)額繳納費(fèi)用，按照一定比例數(shù)額層層返利，以組織發(fā)展人員數(shù)量作為晉升的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，層層返利作為對(duì)各層級(jí)的回報(bào)和利益刺激。2019年11月份以來(lái)，陶某甲等人編造虛假的“**平臺(tái)”項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)洗腦授課的方式誘騙他人繳納錢(qián)款加入，從中騙取財(cái)物：2019年11月25日，黃某某帶領(lǐng)被害人張某某到河北省石家莊市平山縣的一酒店內(nèi)考察該平臺(tái)，其中該平臺(tái)老師向張某某宣稱繳納49900元加入，小利潤(rùn)能掙51000元，大利潤(rùn)能掙450萬(wàn)或N個(gè)150萬(wàn)。張某某聽(tīng)授講課后，為獲取高額利潤(rùn)，于2019年12月31日、2020年1月1日通過(guò)微信支付方式將人民幣5000元、5000元、10000元、10000元、5000元、2000元，分六筆共計(jì)37000元轉(zhuǎn)給陶某甲，加入該平臺(tái)83盤(pán)。

被告人陶某甲于2020年6月3日被江蘇省句容市公安局抓獲歸案，后被移交至河北省定興縣公安局。

2020年1月4日至22日，黃某某通過(guò)微信支付方式分六筆將陶某甲騙取的上述37000元退還給被害人張某某。被害人張某某于2021年1月8日對(duì)被告人陶某甲予以諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，**平臺(tái)（原**項(xiàng)目）第83盤(pán)組織架構(gòu)人員名單，被害人張某某微信支付交易明細(xì)，被告人陶某甲住宿登記記錄、戶籍信息及違法犯罪登記三聯(lián)單；2.物證：**平臺(tái)（原**）項(xiàng)目第83盤(pán)工作手冊(cè)（附照片）；3.電子數(shù)據(jù)：被告人陶某甲及黃某某的微信號(hào)截圖，被告人陶某甲與被害人張某某微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄截圖；被告人陶某甲在83盤(pán)微信群組發(fā)出微信紅包的記錄截圖，被告人陶某甲發(fā)放崗位工資的微信支付記錄截圖；4.辨認(rèn)筆錄：被害人張某某辨認(rèn)筆錄，證人尚某某辨認(rèn)筆錄；5.證人證言：證人尚某某、陶某丙、劉某某、蔣某某的證言；6.被害人陳述：被害人張某某陳述；7.被告人供述和辯解：被告人陶某甲供述和辯解；8.其他證明材料：抓獲、破案經(jīng)過(guò)，協(xié)同查核黨員身份信息的復(fù)函，諒解書(shū)，

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某甲以非法占有為目的，編造虛假的“**平臺(tái)”項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取他人財(cái)物人民幣37000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。案發(fā)后被告人陶某甲積極退還詐騙財(cái)物，取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

定興縣人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：王騰飛

???????????????????????????????檢察官助理：張磊

2021年2月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于保定市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)共116頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》兩份

5.被害人張某某，住址山東省臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，聯(lián)系電話1356395****