河北省定興縣人民檢察院　

起?訴?書

定檢一部刑訴〔2021〕Z31號　

　　被告人陶某甲，曾用名陶某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3211231974********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員、人大代表、政協(xié)委員，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市句容市，現(xiàn)住江蘇省鎮(zhèn)江市句容市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被定興縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年7月14日經(jīng)本院批準，于2020年7月14日被定興縣公安局逮捕。

本案由定興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年10月14日、2020年12月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年11月13日、2021年1月13日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????被告人陶某甲伙同他人搭建了“**平臺（原**項目）”第83盤，該盤采用F、A、B、1階、3階、9階（由低到高順序）的層級組織管理模式，其中陶某甲的崗位為1階（原稱C1崗）“家長”，系該盤的組織者、管理者之一，對新加入人員要求每人按照49900元的數(shù)額繳納費用，按照一定比例數(shù)額層層返利，以組織發(fā)展人員數(shù)量作為晉升的業(yè)績標準，層層返利作為對各層級的回報和利益刺激。2019年11月份以來，陶某甲等人編造虛假的“**平臺”項目，以高額回報為誘餌，通過洗腦授課的方式誘騙他人繳納錢款加入，從中騙取財物：2019年11月25日，黃某某帶領(lǐng)被害人張某某到河北省石家莊市平山縣的一酒店內(nèi)考察該平臺，其中該平臺老師向張某某宣稱繳納49900元加入，小利潤能掙51000元，大利潤能掙450萬或N個150萬。張某某聽授講課后，為獲取高額利潤，于2019年12月31日、2020年1月1日通過微信支付方式將人民幣5000元、5000元、10000元、10000元、5000元、2000元，分六筆共計37000元轉(zhuǎn)給陶某甲，加入該平臺83盤。

被告人陶某甲于2020年6月3日被江蘇省句容市公安局抓獲歸案，后被移交至河北省定興縣公安局。

2020年1月4日至22日，黃某某通過微信支付方式分六筆將陶某甲騙取的上述37000元退還給被害人張某某。被害人張某某于2021年1月8日對被告人陶某甲予以諒解。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，**平臺（原**項目）第83盤組織架構(gòu)人員名單，被害人張某某微信支付交易明細，被告人陶某甲住宿登記記錄、戶籍信息及違法犯罪登記三聯(lián)單；2.物證：**平臺（原**）項目第83盤工作手冊（附照片）；3.電子數(shù)據(jù)：被告人陶某甲及黃某某的微信號截圖，被告人陶某甲與被害人張某某微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄截圖；被告人陶某甲在83盤微信群組發(fā)出微信紅包的記錄截圖，被告人陶某甲發(fā)放崗位工資的微信支付記錄截圖；4.辨認筆錄：被害人張某某辨認筆錄，證人尚某某辨認筆錄；5.證人證言：證人尚某某、陶某丙、劉某某、蔣某某的證言；6.被害人陳述：被害人張某某陳述；7.被告人供述和辯解：被告人陶某甲供述和辯解；8.其他證明材料：抓獲、破案經(jīng)過，協(xié)同查核黨員身份信息的復(fù)函，諒解書，

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某甲以非法占有為目的，編造虛假的“**平臺”項目，以高額回報為誘餌，騙取他人財物人民幣37000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陶某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。案發(fā)后被告人陶某甲積極退還詐騙財物，取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????此致

定興縣人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：王騰飛

???????????????????????????????檢察官助理：張磊

2021年2月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于保定市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊共116頁

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》兩份

5.被害人張某某，住址山東省臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，聯(lián)系電話1356395****