安徽省太和縣人民檢察院

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕62號

被告人陶某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3421231959********，漢族，初中文化，原任中共太和縣**鎮(zhèn)****黨總支部書記。安徽省太和縣人，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**社區(qū)***自然村**號。因涉嫌挪用資金罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年5月31日被太和縣公安局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由太和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌挪用資金罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，9月4日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，分別于2019年9月29日、11月26日退回太和縣公安局補(bǔ)充偵查，太和縣公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年10月28日、12月24日重新移送審查起訴，依法延長審查起訴期限十五日二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金部分

2011年8月，太和縣城關(guān)鎮(zhèn)新陳寨村委會為解決村內(nèi)修路資金問題，將范大小學(xué)土地租賣，收取陳某甲保證金20萬元，陳某甲未使用該土地。村委會沒有將該保證金退還給陳某甲，其中10萬元支付給陳某乙用于修路，另10萬元由村委會主任馮某某（另案處理）保管。陶某某利用擔(dān)任中共太和縣城關(guān)鎮(zhèn)朝陽社區(qū)黨總支部書記的職務(wù)之便，指使馮某某將其保管的10萬元先后借給陶某乙、陶某丙使用，陶某乙借款用于承攬富泰發(fā)飾品工程，2012年3月份歸還。陶某丙借款用于其子陶某承建富泰發(fā)飾品工程，2017年7月6日歸還。陶某乙、陶某丙借款時，向陶某甲說明了借款用途。

二、敲詐勒索部分

2014年，太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)太和中原檢測站綜合樓工程招標(biāo)，河南華業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司太和分公司（以下簡稱河南華業(yè)太和公司）沒有實(shí)體，不符合參與投標(biāo)的條件，未能參與投標(biāo)。陶某甲向中原檢測站的負(fù)責(zé)人王某某主張，稱河南華業(yè)太和公司為參與工程投標(biāo)制作標(biāo)書，花費(fèi)1.2萬元，要求太和中原檢測站支付該制作標(biāo)書費(fèi)用。?陶友華對王某某實(shí)施了言語威脅，太和中原檢測站于2014年6月17日被迫向河南華業(yè)太和公司支付標(biāo)書制作費(fèi)用1.2萬元。

三、強(qiáng)迫交易部分

太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)安徽大森林藥業(yè)公司，是荊某某與湖南大森林藥業(yè)公司（董事長唐某某）共同出資建設(shè)，2013年征用新陳寨村劉響廠土地，征地投資協(xié)議書中載明，在公司項(xiàng)目建設(shè)時，同等資質(zhì)、同等工程造價、同等技術(shù)條件下，新陳寨村委會可參與承建或中標(biāo)。安徽大森林藥業(yè)公司初期工程（倉庫一）建設(shè)通過陶某家由其哥哥陶某丁取得，工程建設(shè)過程中出現(xiàn)建材生銹、漏水、地面塌陷等情況。唐某某給太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園寫信，要求公司的后期工程不再交給陶某甲承建。安徽大森林藥業(yè)公司工程建設(shè)需要湖南四建資金支持，決定把后期工程交由湖南四建承建，湖南四建進(jìn)行了造價預(yù)算等相關(guān)工作。陶某甲堅持承建安徽大森林藥業(yè)倉庫二和剩余工程，對荊某某實(shí)施了言語威脅，荊某某向陶某甲表示，如果陶某甲不參與公司二期工程建設(shè)可以給其30萬元。陶某甲仍堅持承建二期工程，安徽大森林藥業(yè)公司被迫與陶某甲簽訂合同，將二期工程交由陶某甲建設(shè)，合同標(biāo)的2578萬元（已支付1647萬元）。陶某甲的施工企業(yè)缺乏專業(yè)技術(shù)，出現(xiàn)嚴(yán)重工程質(zhì)量問題，給安徽大森林藥業(yè)公司造成了巨大的損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、建設(shè)工程合同、付款收據(jù)等書證;

2.證人袁某某、宋某某、陶某丙等人的證言;

3.被害人荊某某、王某某的陳述；

4.被告人陶某甲的供述與辯解;

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陶某甲擔(dān)任中共太和縣城關(guān)鎮(zhèn)朝陽社區(qū)黨總支部書記期間，利用職務(wù)之便，指使他人挪用本村委會資金借貸給他人進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大;以非法占有為目的，對他人實(shí)施威脅，索取他人財物數(shù)額較大;以脅迫手段，強(qiáng)制他人與其簽訂合同，情節(jié)特別嚴(yán)重。觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太和縣人民法院

檢察員：武云斌

2020年2月5日

附：

????1.被告人陶某甲現(xiàn)羈押于界首市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光盤29張。

3.中國太和縣城關(guān)鎮(zhèn)委員會關(guān)于黨組織換屆選舉文件一份。