廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢一部刑訴〔2020〕Z1109號(hào)

被告人陶某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503302000********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月8日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2020年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人陶某甲為了獲取非法利益，使用個(gè)人資料注冊(cè)成立了廣州珠地貿(mào)易有限公司、廣州際為貿(mào)易有限公司并在位于廣州市越某某等地的銀行辦理了關(guān)聯(lián)上述企業(yè)的對(duì)公賬戶、U盾等，隨后將上述公司的所有資料及4張個(gè)人銀行卡以人民幣1500元的價(jià)格賣給同案人陶某乙等人（另案處理)。2019年12月期間，證人余某某、趙某某、蔣某某、曾某某等人被詐騙的款項(xiàng)中的936898元轉(zhuǎn)入被告人陶某甲提供上述公司對(duì)公賬戶中。?

2020年7月8日被告人陶某甲投案自首，并扣押銀行卡1張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲銀行卡等物證（照片）；

2.抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

3.證人余某某、趙某某、蔣某某、曾某某等證言；

4.被告人陶某甲的供述；

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陶某甲無視國(guó)家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某甲是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：孫陽

2020年10月28日??

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附：

1.被告人陶某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2.本案卷宗材料共6冊(cè)、光盤5張。

3.繳獲的銀行卡等（詳見扣押清單）扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。