上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人陶某某，女，1970年**月**日生，公民身份證號(hào)：3601211970********，漢族，小學(xué)文化，原上海**健身有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）員工，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室，暫住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年9月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同月11日延長(zhǎng)拘留期限至三十日。2019年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院于同月16日告知被告人陶某某有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2011年6月注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為本市靜安區(qū)**路**號(hào)**棟**樓，實(shí)際控制人為胡某某（另案處理）。2017年1月起，被告人陶某某擔(dān)任**公司的員工，并通過(guò)熟人介紹、口口相傳的推廣方式，承諾7%-12%的年化收益，以上海**旅游開(kāi)發(fā)有限公司、**公司的名義與客戶簽訂借款協(xié)議書(shū)，向不特定公眾吸收資金。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年9月至2017年9月，被告人陶某某累計(jì)吸收資金共計(jì)人民幣446萬(wàn)元，未兌付金額為人民幣445.7萬(wàn)元。

2019年9月9日，被告人陶某某在本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商材料，證實(shí)**公司的工商登記情況。

2.證人李某某、王某某等人的證言及其提供的《借款協(xié)議書(shū)》等書(shū)證，證實(shí)被告人陶某某在擔(dān)任**公司員工期間，向不特定公眾承諾固定收益，通過(guò)簽訂借款協(xié)議的方式非法吸收公眾資金的事實(shí)。

3.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人陶某某非法吸收公眾存款的數(shù)額、資金流向、兌付情況。

4.靜安分局出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人陶某某被抓獲歸案的事實(shí)。

5.靜安分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人陶某某的基本情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陶某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人陶某某與胡某某構(gòu)成共同犯罪。被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此??致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：張冬瑩

2020年1月3日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.偵查卷宗四冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。

3.換押證一份，案犯身份卡一份。

4.相關(guān)法律條文。