福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2020〕15號

被告人陶某某，女，1977年*月*日出生，公民身份號碼6528231977********，漢族，中專文化程度，公司職員，戶籍所在地福州市鼓樓區(qū)**路**號**座**單元，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**巷*8號**新苑**座**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2019年6月24日經(jīng)本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2019年9月29日、11月29日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局先后于2019年10月16日、12月27日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月以來，重慶**科技聯(lián)盟有限公司以購買產(chǎn)品兌換積分高額返利為由，吸引客戶投資，并在全國發(fā)展加盟店。2017年6月，被告人陶某某入職位于福州市鼓樓區(qū)**路**號**座**層的福緣實體聯(lián)盟四店擔任店長，通過發(fā)放傳單、打電話等方式對外宣傳，以投資返利為由，承諾高額穩(wěn)定利息回報，向社會公眾非法吸收存款。**實體聯(lián)盟四店共計非法吸收客戶約31人投資，投資金額共計人民幣103萬余元。

2019年5月18日，被告人陶某某被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：福州市公安局鼓樓分局制作的客戶統(tǒng)計表，被害人提供的報案統(tǒng)計表、報案報告、身份證復印件、銷售服務協(xié)議、禮品券兌換表、會員章程，重慶市公安局渝中區(qū)分局提供的起訴意見書，銀行交易明細單，福州市公安局東街派出所出具的情況說明，戶籍證明，到案經(jīng)過；

2.證人陳某某、林某某、曾某某的證言；

3.被告人陶某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建海峽會計師事務所有限責任公司出具的專項審計報告；

5.辨認筆錄：被告人陶某某對本人名下建行賬戶交易明細單、禮品券兌換表的辨認，證人林某某對被告人陶某某的辨認。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某伙同他人非法吸收公眾存款，金額共計103萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陶某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對被告人陶某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)法院

檢察員：林??鴻

檢察員：蘇一仙

2020年2月6日

附：

????1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.證人名單。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確

實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。