海門市人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人陶某某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251961********，漢族，高中文化，原江蘇******有限公司海門陶某某辦事處負(fù)責(zé)人，住海門市三廠街道**新村**幢**室。被告人陶某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月4日被海門市公安局刑事拘留，同年6月15日變更為取保候?qū)彛?019年6月19日解除取保候?qū)?/span>，于2020年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由海門市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由海門市公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陶某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人陶某某，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年1月11日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月22日退回海門市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月21日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年3月22日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年起，歐某某等人（均另案處理）在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，以原揚(yáng)州****有限公司和江蘇******有限公司的名義，以商品銷售為名，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，采取訂單銷售返利方式，以年化收益32%以上返利為誘餌，通過(guò)全國(guó)多家辦事處，向社會(huì)不特定公眾73290人非法集資15759927920元。

被告人陶某某于2015年至2018年，加入上述公司曾某某（另案處理）的“喜娃娃”團(tuán)隊(duì)，以其本人的名義在海門地區(qū)向不特定社會(huì)公眾吸收資金，在上述公司認(rèn)可下設(shè)立陶某某辦事處并擔(dān)任辦事處負(fù)責(zé)人，共向329人非法吸收公眾存款人民幣62655000元。

案發(fā)后，被告人陶某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.訂單協(xié)議書、銀行交易記錄、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人吳某某、徐某某等人的證言；

3.被告人陶某某及涉案人員曾某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人陶某某在其所參與的共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。被告人陶某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人陶某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

檢察員：付繼博

二〇二〇年四月一日

附：

????1.被告人取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。