南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕260號　

　　被告人陶某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3601241988********，漢族，高中肄業(yè)，案發(fā)前系江西金三江養(yǎng)老控股集團有限公司第一分公司經(jīng)理，住江西省南昌市青山湖區(qū)**大道**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地江西省南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月24日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年12月4日被南昌市公安局紅谷灘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限一次，退回補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2007年7月4日，被告人李某某（另案處理）和丁某某（另案處理）注冊成立江西**投資控股集團有限公司（2016年7月28日公司名稱變更為江西**控股集團有限公司），2015年6月4日，注冊成立子公司江西省**養(yǎng)老股份有限公司，并陸續(xù)設(shè)立五個營銷分公司。在公司沒有取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，李某某、丁某某每個月派發(fā)營銷任務(wù)給各分公司，由各分公司總經(jīng)理把任務(wù)派發(fā)下去，并在日常工作中督促員工完成總公司下發(fā)的各種任務(wù)，并制定相應(yīng)的獎懲制度。分公司業(yè)務(wù)員在八一公園、人民公園、菜市場、老年大學(xué)等人群密集區(qū)域進行宣傳，向不特定人群發(fā)放公司宣傳折頁，吸引中、老年人前來公司投資成為公司會員，并承諾年化收益率8%—15%不等的投資回報，讓會員持卡在公司下屬梅嶺莊園、俱樂部、生活配送中心、旅游公司、酒店等服務(wù)板塊內(nèi)進行消費，一年后合同到期，會員還可以提取會員卡內(nèi)本息。公司所吸收的資金均由丁某某管理，用于返利及工資發(fā)放。2018年4月下旬，被告人李某某和丁某某外逃出境，公司資金鏈斷裂后所有客戶投資款均無法提現(xiàn)。

經(jīng)審計，被告人陶某某2015年4月-2018年4月?lián)?*公司第一分公司業(yè)務(wù)員及經(jīng)理期間，業(yè)績量合計人民幣396.6萬元（以下幣種同）。

2019年11月24日10時許，陶某某經(jīng)民警電話傳喚到案，并如實供述上述犯罪事實，主動退繳違法所得23萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息表、歸案經(jīng)過等書證；

2.被告人陶某某的供述與辯解；

3.江西中審會計師事務(wù)所出具的鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某非法吸收公眾存款396.6萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié),并積極退還全部違法所得具有酌定從輕情節(jié)，建議判處被告人陶某某有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：萬怡佳

2020年3月26日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。