江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧溧檢訴刑訴〔2019〕551號

被告人陶某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3201241974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市溧水區(qū)**街道**新村**幢**室。被告人陶某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日被南京市公安局溧水分局取保候?qū)?/span>，2019年9月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，本院于2019年10月25日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司在南京市溧水區(qū)成立南門口分公司。該分公司未經(jīng)依法批準(zhǔn)采用播放視頻、熟人介紹等方式，宣傳政信通（幸福之路）、鑫月盈、鑫季豐、雙季盈、鑫年豐等多款理財產(chǎn)品，并與社會不特定公眾簽訂出借咨詢與管理服務(wù)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓等協(xié)議，變相吸收公眾存款，上述款項均由投資人以轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等形式打入指定賬戶。

2016年3月至2018年4月，被告人陶某某在該分公司先后擔(dān)任團(tuán)隊長、大團(tuán)隊長期間，按照公司規(guī)定及上級管理人員的要求開展變相吸收存款業(yè)務(wù)，并根據(jù)個人業(yè)績獲取相應(yīng)比例的提成。截至2018年4月，被告人陶某某帶領(lǐng)團(tuán)隊成員向施某某、段某某等105人變相吸收存款共計人民幣1711.37萬元，目前尚有人民幣1636.06萬元未向投資人兌付。被告人陶某某按照該分公司吸收存款的業(yè)績獲取相應(yīng)比例提成。

2018年9月26日，被告人陶某某主動至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》、營業(yè)執(zhí)照、投資情況表等書證；

2.證人施某某、段某某等人的證言；

3.被告人陶某某、同案犯王某某、葛某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陶某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某伙同他人實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人陶某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：唐曉華

2019年10月31日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦袖嗨畢^(qū)**街道**新村**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.適用簡易程序建議書1份?！?/span>