深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕690號(hào)

被告人陶某某，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2390041966********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2020年1月7日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月10日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月27日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

同案犯楊某甲（已判決）、柴某甲（已判決）系組織、策劃從事電信婚戀詐騙的人員，長期招募不同人員從事電信婚戀詐騙，并多次更換作案地點(diǎn)。2013年11月始，楊某甲、柴某甲租下廣東省惠州市**區(qū)**新城**號(hào)別墅作為作案場所，伙同同案犯柴某乙（已判決）在此實(shí)施電信婚戀詐騙。2014年2月7日，經(jīng)柴某甲拉攏，同案犯劉某甲（已判決）進(jìn)入該團(tuán)伙、被告人劉某甲繼而介紹被告人陶某某以及同案犯張某甲（已判決）、蔡某某（已判決）等人加入。2014年3月中旬，經(jīng)柴某甲介紹，同案犯郭某某（已判決）、李某甲（已判決）加入該團(tuán)伙。2014年4月份，經(jīng)劉某甲介紹，同案犯劉某乙（已判決）加入該團(tuán)伙。2014年4月12日，經(jīng)劉某甲介紹，同案犯褚某某（已判決）及張某乙（另案處理）、劉某丙（另案處理）加入該詐騙團(tuán)伙。在該團(tuán)伙中，楊某甲、柴某甲系組織、策劃及管理人員，被告人陶某某以及同案犯劉某甲、柴某乙、張某甲、蔡某某、郭某某、李某甲、劉某乙、褚某某、張某乙和劉某丙等人均系接線員。

該團(tuán)伙作案時(shí)，由楊某甲事先準(zhǔn)備好實(shí)施詐騙所需的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)電話卡、手機(jī)充值卡、偽造的香港居民身份證、手機(jī)信號(hào)擴(kuò)大器等作案工具，然后由楊某甲、柴某甲對(duì)被告人陶某某以及同案犯劉某甲、柴某乙、蔡某某、張某甲、郭某某、李某甲、劉某乙、褚某某等接線員進(jìn)行培訓(xùn)，教授他們?cè)p騙方法。接著，由楊某甲、柴某甲推薦被告人陶某某等接線員在全國某個(gè)城市的某份報(bào)紙上刊登征婚廣告或者由被告人陶某某等接線員自行選擇刊登征婚廣告的城市及報(bào)紙，并在征婚廣告上留下電話號(hào)碼（被告人楊某甲事先準(zhǔn)備好的新手機(jī)卡），被告人陶某某等接線員將在報(bào)紙上刊登廣告的費(fèi)用交給楊某甲或者柴某甲，由楊某甲、柴某甲將廣告費(fèi)交給報(bào)社的廣告商。征婚廣告刊登后，楊某甲將征婚廣告上留的手機(jī)號(hào)碼的新手機(jī)號(hào)碼卡和手機(jī)出售給被告人陶某某等接線員。然后被告人陶某某等接線員就在各自的房間等被害人打電話過來。等被害人與被告人陶某某等接線員取得聯(lián)系后，被告人陶某某等人就以結(jié)婚交友的名義騙取被害人的信任。待被害人信以為真后，被告人陶某某等人就約被害人見面，告訴被害人自己將乘坐哪一天的哪趟航班前往被害人的城市，并要求被害人前往接機(jī)。在“臨近登機(jī)時(shí)”，被告人陶某某等人就會(huì)打電話給被害人，編造自己在始發(fā)地機(jī)場包丟了、不小心碰壞記者的相機(jī)、突發(fā)疾病等情況，但自己又沒帶夠現(xiàn)金，要求被害人往楊某甲、柴某甲事先準(zhǔn)備好的銀行卡里打錢。在被告人陶某某等人在跟被害人聯(lián)系時(shí)，楊某甲便在旁冒充機(jī)場工作人員，其他同案犯則在旁冒充乘客、記者或醫(yī)院工作人員，以印證被告人陶某某等人編造的謊言。被害人一旦往被告人陶某某等人事先提供的銀行賬戶上打錢，被告人陶某某等人便立即告知楊某甲或者柴某甲，楊某甲、柴某甲或者郭某某、張某甲等人當(dāng)即拿相應(yīng)的銀行卡去附近的柜員機(jī)取款，取款后按照事先約定的比例將現(xiàn)金與被告人陶某某等接線員分成。同時(shí)，被告人陶某某等接線員將騙到錢所用的手機(jī)和手機(jī)號(hào)碼卡交給楊某甲進(jìn)行銷毀。經(jīng)依法查明，在全國范圍內(nèi)有如下被害人：

1.2012年5月，被害人翟某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2012年5月6日，翟某某被楊某甲等人詐騙走5800元人民幣。

2.2013年1月，被害人梁某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，梁某某被楊某甲等人詐騙走7800元人民幣。

3.2013年1月，被害人倪某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年1月10日，倪某甲被楊某甲等人詐騙走17500元人民幣。

4.2013年1月，被害人葉某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年1月26日，葉某某被楊某甲等人詐騙走6700元人民幣。

5.2013年2月，被害人王某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年2月27日，劉某丁被楊某甲等人詐騙走6500元人民幣。

6.2013年2月，被害人孫某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，孫某某被楊某甲等人詐騙走9500元人民幣。

7.2013年3月，被害人肖某甲發(fā)在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，肖某甲發(fā)被楊某甲等人詐騙走20900元人民幣。

8.2013年4月，被害人唐某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年4月19日，唐某某被楊某甲等人詐騙走5000元人民幣。

9.2013年4月，被害人謝某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年4月17日，謝某甲被楊某甲等人詐騙走4700元人民幣。

10.2013年4月，被害人倪某乙在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，倪某乙被楊某甲等人詐騙走4700元人民幣。

11.2013年4月，被害人何某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年4月12日，何某某被楊某甲等人詐騙走6500元人民幣。

12．2013年6月，被害人張某丙在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年6月4日，張某丙被楊某甲等人詐騙走5700元人民幣。

13.2013年6月，被害人曹某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年6月5日，曹某甲被楊某甲等人詐騙走6300元人民幣。

14.2013年6月，被害人鐘某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年6月7日，鐘某某被楊某甲等人詐騙走28200元人民幣。

15.2013年6月，被害人張某丁在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，張某丁被楊某甲等人詐騙走10800元人民幣。

16.2013年8月，被害人石某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，石某某被楊某甲等人詐騙走7800元人民幣。

17.2013年8月，被害人劉某戊在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，劉某戊被楊某甲等人詐騙走20800元人民幣。

18.2013年9月，被害人張某戊在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年9月30日，張某戊被楊某甲等人詐騙走8400元人民幣。

19.2013年10月，被害人周某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，周某甲被楊某甲等人詐騙走70000元人民幣。

20.2013年11月，被害人蒲某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，蒲某某被楊某甲等人詐騙走6700元人民幣。

21.2013年11月，被害人鄭某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年11月1日，鄭某甲被楊某甲等人詐騙走12100元人民幣。

22.2013年11月，被害人曾某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年11月13日，曾某甲被楊某甲等人詐騙走6700元人民幣。

23.2013年11月，被害人張某己在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年11月18日，張某己被楊某甲等人詐騙走101700元人民幣。

24.2013年11月，被害人李某乙在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年11月21日，李某乙被楊某甲等人詐騙走6500元人民幣。

25.2013年11月，被害人張某庚在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年11月27日，張某庚被楊某甲等人詐騙走49000元人民幣。

26.2013年11月，被害人劉某丁在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年11月27日，劉某丁被楊某甲等人詐騙走6700元人民幣。

27.2013年12月，被害人張某辛在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年12月21日，張某辛被楊某甲等人詐騙走7000元人民幣。

28.2013年12月，被害人高某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2013年12月21日，高某某被楊某甲等人詐騙走7000元人民幣。

29.2014年2月，被害人曾某乙在報(bào)紙看到被告人柴某乙的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，曾某乙被柴某乙等人詐騙走33000元人民幣。

30.2014年2月，被害人劉某己在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年2月18日，劉某己被楊某甲等人詐騙走4000元人民幣。

31.2014年2月，被害人毛某甲在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年2月20日，毛某甲被楊某甲等人詐騙走17700元人民幣。

32.2014年2月，被害人張某壬在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年2月27日，張某壬被楊某甲等人詐騙走6300元人民幣。

33.2014年3月，被害人謝某乙在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月3日，謝某乙被楊某甲等人詐騙走265100元人民幣。

34.2014年3月，被害人柴某丙在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月6日，柴某丙被楊某甲等人詐騙走7000元人民幣。

35.2014年3月，被害人劉某癸在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月6日，劉某癸被楊某甲等人詐騙走54500元人民幣。

36.2014年3月，被害人邵某某在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月9日，邵某某被楊某甲等人詐騙走13100元人民幣。

37.2014年3月，被害人劉某庚在報(bào)紙看到被告人楊某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月11日，劉某庚被楊某甲等人詐騙走8600元人民幣。

38.2014年3月，被害人岳某某在報(bào)紙看到陶某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月22日，岳某某被被告人楊某甲等人詐騙走7900元人民幣。

39.2014年3月，被害人陳某甲在報(bào)紙看到被告人柴某乙的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月22日，陳某甲被柴某乙等人詐騙走7000元人民幣。

40.2014年3月，被害人曾某丙在報(bào)紙看到被告人蔡某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月28日，曾某丙被蔡某某等人詐騙走7400元人民幣。

41.2014年3月，被害人劉某辛在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月29日，劉某辛被劉某甲等人詐騙走26700元人民幣。

42.2014年3月，被害人鄭某乙在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月29日，鄭某乙被劉某甲等人詐騙走54500元人民幣。

43.2014年3月，被害人李某丙在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年3月29日，李某丙被劉某甲等人詐騙走9400元人民幣。

44.2014年3月，被害人程某某報(bào)紙看到被告人蔡某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，程某某被蔡某某等人詐騙走7900元人民幣。

45.2014年3月，被害人陳某乙在報(bào)紙看到陶某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，陳某乙被被告人楊某甲等人詐騙走21700元人民幣。

46.2014年4月，被害人黃某乙在報(bào)紙看到陶某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月6日，黃某乙被被告人楊某甲等人詐騙走8700元人民幣。

47.2014年4月，被害人周某某在報(bào)紙看到陶某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月9日，周某某被告人楊某甲等人詐騙走6700元人民幣。

48.2014年4月，被害人毛某乙在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月12日，毛某乙被劉某甲等人詐騙走6700元人民幣。

49.2014年4月，被害人錢某某在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月14日，錢某某被劉某甲等人詐騙走8200元人民幣。

50.2014年4月，被害人李某丁報(bào)紙看到被告人張某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月17日，李某丁被張某甲等人詐騙走4500元人民幣。

51.2014年4月，被害人曹某乙在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月23日，曹某乙被劉某甲等人詐騙走28700元人民幣。

52.2014年4月，被害人陳某丙在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，陳某丙被劉某甲等人詐騙走18500元人民幣。

53.2014年4月，被害人李某癸在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月24日，李某癸被劉某甲等人詐騙走5400元人民幣。

54.2014年4月，被害人劉某壬在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月25日，劉某壬被劉某甲等人詐騙走6200元人民幣。

55.2014年4月，被害人某某順在報(bào)紙看到被告人李某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，某某順被李某甲等人詐騙走57200元人民幣。

56.2014年4月，被害人楊某乙在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月25日，楊某乙被劉某甲等人詐騙走6000元人民幣。

57.2014年4月，被害人陳某丁在報(bào)紙看到被告人柴某乙的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月25日，陳某丁被柴某乙等人詐騙走5000元人民幣。

58.2014年4月，被害人鄧某某在報(bào)紙看到被告人柴某乙的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月27日，鄧某某被柴某乙等人詐騙走8200元人民幣。

59.2014年4月，被害人寧某某在報(bào)紙看到被告人蔡某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月29日，寧某某被蔡某某等人詐騙走8600元人民幣。

60.2014年4月，被害人龐某某在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月29日，龐某某被劉某甲等人詐騙走6500元人民幣。

61.2014年4月，被害人李某己在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，李某己被劉某甲等人詐騙走4000元人民幣。

62.2014年4月，被害人蘇某某在報(bào)紙看到陶某某的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，蘇某某被被告人楊某甲等人詐騙走8700元人民幣。

63.2014年4月，被害人張某癸在報(bào)紙看到被告人劉某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年4月30日，張某癸被劉某甲等人詐騙走7000元人民幣。

64.2014年4月，被害人王某乙在報(bào)紙看到被告人李某甲的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年5月2日，王某乙被李某甲等人詐騙走6700元人民幣。

65.2014年5月，被害人呂某某在報(bào)紙看到被告人柴某乙的征婚廣告后與對(duì)方聯(lián)系，2014年5月7日，呂某某被柴某乙等人詐騙走7600元人民幣。

66.2014年2月份，被害人佘某甲在報(bào)紙看到楊某甲、柴某甲指使該詐騙團(tuán)伙接線員刊登的征婚詐騙廣告后與對(duì)方聯(lián)系，詐騙團(tuán)伙接線員一直通過電話與被害人佘某甲進(jìn)行聯(lián)系。當(dāng)取得佘某甲的信任后，2014年2月19日開始，佘某甲就被楊某甲、柴某甲等人以在機(jī)場不小心碰壞了記者的相機(jī)、包丟了、突發(fā)疾病等理由陸續(xù)詐騙走28000元人民幣。

另經(jīng)查明，尚有被害人洪某某被該詐騙團(tuán)伙騙人民幣16300元，徐某某被騙8800元，王某丙被騙9800元，任某某被騙30400元，夏某某被騙11000元，李某癸被騙8760元，李某庚被騙18600元，郭某某被騙4900元，吳某某被騙5500元，閔某某被騙15000元，李某辛被騙28000元。2014年5月7日，民警在對(duì)廣東省惠州市惠陽區(qū)**新城**號(hào)別墅搜查時(shí)，當(dāng)場抓獲同案犯楊某甲、柴某甲、劉某甲、柴某乙、蔡某某、張某甲、郭某某、李某甲、劉某乙、褚某某等10人，并在現(xiàn)場繳獲大量手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、詐騙時(shí)記錄的賬本等物證。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)93部、銀行卡39張、SIM卡23張、無SIM卡卡套34張、平板電腦3部、筆記本電腦4部、電腦主機(jī)2部、身份證18張、柜員機(jī)客戶憑單2張、汽車2輛、信號(hào)加強(qiáng)器1套、對(duì)講機(jī)2部、人民幣43818.3元等；2.書證：提取筆錄、扣押清單、扣押決定書、物證照片、銀行匯款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行卡交易明細(xì)、存取款憑證、銀行客戶回單、銀行卡開戶資料及交易明細(xì)、征婚啟事（復(fù)印件）、假香港身份證（復(fù)印件）、被告人的工作記錄本、被告人記錄的紙條、常住人口基本信息、身份證明、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過、在逃人員登記信息表、行政處罰決定書等；3.證人證言：證人張某乙、劉某丙、董某某、楊某丙、賈某某、謝某丙、袁某某、陳某戊、楊某甲、柴某甲、劉某甲、蔡某某、張某甲、李某甲、郭某某、柴某乙、劉某乙、褚某某的證言；4.被害人陳述：被害人翟某某、梁某某、倪某甲、葉某某等77人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陶某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像。

本院認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，與他人結(jié)伙通過撥打電話和利用報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙、數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：楊偉杰

2020年3月12日

附：

????1.被告人陶某某現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊(cè)。

3.《量刑建議書》。

4.《適用簡易程序建議書》。