重慶市合川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝合檢刑訴〔2020〕Z773號

被告人陶某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼5130311974********，漢族，四川省鄰水縣人，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組，現住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年8月15日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年9月13日釋放并變更強制措施為取保候審，2020年9月13日解除取保候審，2020年10月12日被重慶市合川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年11月6日，本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結，以被告人陶某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序審理。?

經依法審查查明：

2011年3、4月，被告人陶某某受漆某某（已判決）等人的邀約加入“1040工程”傳銷組織，成為漆某某的下線。之后，被告人陶某某發(fā)展成某某（另案處理）等人為其直接下線，并通過“一發(fā)三、三發(fā)九、九發(fā)二十七”的方式不斷直接或間接發(fā)展其他下線人員，期間，被告人陶某某進入傳銷組織“大經理室”。2013年5月，被告人陶某某晉升為A1老總。截至案發(fā)，被告人陶某某發(fā)展的下線人員累計已達81人，通過傳銷活動獲得的非法利益為576200元。

2019年8月15日，被告人陶某某被四川省廣安市鄰水縣公安局民警抓獲，歸案后，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.?人員電子檔案、刑事判決書、銀行流水記錄等書證；??????????????????????????????????

2.?證人漆某某、周某某等人的證言；

3.?被告人陶某某的供述和辯解；

4.?受案登記表、立案決定書、抓獲經過說明以及強制措施決定書等其他證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，與本案具有關聯性，足以認定指控的犯罪事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某以參加“1040工程”為名，誘使他人繳納申購款加入該傳銷組織，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陶某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陶某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以組織、領導傳銷活動罪判處被告人陶某某有期徒刑兩年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣100000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??永

檢察官助理：王今今

2020年12月1日

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附件：1.?被告人現監(jiān)視居住在重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**，

聯系方式1822329****。

2.?案卷材料和證據五冊。

3.?認罪認罰具結書一份。