重慶市合川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝合檢刑訴〔2020〕Z773號(hào)

被告人陶某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130311974********，漢族，四川省鄰水縣人，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年8月15日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年9月13日釋放并變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?/span>2020年9月13日解除取保候?qū)彛?/span>2020年10月12日被重慶市合川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年11月6日，本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2011年3、4月，被告人陶某某受漆某某（已判決）等人的邀約加入“1040工程”傳銷組織，成為漆某某的下線。之后，被告人陶某某發(fā)展成某某（另案處理）等人為其直接下線，并通過“一發(fā)三、三發(fā)九、九發(fā)二十七”的方式不斷直接或間接發(fā)展其他下線人員，期間，被告人陶某某進(jìn)入傳銷組織“大經(jīng)理室”。2013年5月，被告人陶某某晉升為A1老總。截至案發(fā)，被告人陶某某發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)81人，通過傳銷活動(dòng)獲得的非法利益為576200元。

2019年8月15日，被告人陶某某被四川省廣安市鄰水縣公安局民警抓獲，歸案后，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?人員電子檔案、刑事判決書、銀行流水記錄等書證；??????????????????????????????????

2.?證人漆某某、周某某等人的證言；

3.?被告人陶某某的供述和辯解；

4.?受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過說明以及強(qiáng)制措施決定書等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人陶某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某以參加“1040工程”為名，誘使他人繳納申購款加入該傳銷組織，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陶某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人陶某某有期徒刑兩年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??永

檢察官助理：王今今

2020年12月1日

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附件：1.?被告人現(xiàn)監(jiān)視居住在重慶市沙坪壩區(qū)**路**號(hào)**，

聯(lián)系方式1822329****。

2.?案卷材料和證據(jù)五冊。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。