上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕7701號(hào)

被告人陶某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101061988********，漢族，大學(xué)文化，在業(yè)，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陶某某對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）以銷售包含基因檢測、專家預(yù)約服務(wù)的套餐為名，設(shè)置VIP會(huì)員、健康顧問、高級(jí)顧問、平臺(tái)合伙人等會(huì)員級(jí)別，直推獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)、全球獎(jiǎng)勵(lì)等返利種類，以繳納人民幣3,600或21,600元為入門費(fèi)用發(fā)展付費(fèi)會(huì)員，要求付費(fèi)會(huì)員以拉人頭方式發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人數(shù)作為升級(jí)會(huì)員等級(jí)及獲取返利的依據(jù)。

2019年4月，被告人陶某某經(jīng)姚某某（另處）發(fā)展加入該傳銷組織后，對(duì)外宣傳組織傳銷模式，發(fā)展黃某某、張某甲（均另處）等人組成團(tuán)隊(duì)，積極發(fā)展下線、形成層級(jí)關(guān)系并獲得返利。至案發(fā)，被告人陶某某累計(jì)發(fā)展下線23層，發(fā)展下線付費(fèi)會(huì)員600余人，非法獲利人民幣5萬余元。

2020年6月28日，被告人陶某某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海**有限公司提供的醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)合作協(xié)議、檢驗(yàn)服務(wù)委托單、證人強(qiáng)某某的證言，證實(shí)涉案基因檢測服務(wù)系“男性腫瘤抗癌基因基礎(chǔ)評(píng)估”及“女性腫瘤抗癌基因基礎(chǔ)評(píng)估”兩種檢測項(xiàng)目，結(jié)算價(jià)格僅為人民幣198元。

2.上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，證實(shí)通過分析涉案網(wǎng)站及會(huì)員數(shù)據(jù)，對(duì)**公司設(shè)置的會(huì)員等級(jí)、升級(jí)要求、返利種類、銷售商品，發(fā)展的會(huì)員層級(jí)、會(huì)員數(shù)量等的鑒定情況。

3.扣押決定書、筆錄、清單、相關(guān)手機(jī)截屏，證實(shí)**APP中被告人陶某某的會(huì)員級(jí)別、下級(jí)會(huì)員及非法獲利情況。

4.證人孔某某簽字確認(rèn)的微信群聊記錄，證實(shí)被告人陶某某、黃某某、張某甲、孔某某、杜某某等人組成團(tuán)隊(duì)發(fā)展下級(jí)會(huì)員的事實(shí)，同時(shí)證實(shí)被告人陶某某的部分團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)行為。

5.同案關(guān)系人姚某某的供述，證實(shí)**公司開展傳銷活動(dòng)、主要成員組成等情況。

6.同案關(guān)系人黃某某、張某甲的證言，證實(shí)其經(jīng)被告人陶某某介紹介入**公司項(xiàng)目，后發(fā)展下級(jí)會(huì)員的事實(shí)。

7.證人任某某、陳某某、鄧某某、樂某某、張某乙、王某某、杜某某、顧某某、周某某、陸某某、張某丙的證言，證實(shí)被告人陶某某及其下線發(fā)展的下線人員數(shù)量較多、向他人推廣傳銷模式的事實(shí)。

8.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人陶某某到案的經(jīng)過。

9.相關(guān)戶籍資料，證實(shí)被告人陶某某的基本情況。

10.被告人陶某某的供述，證實(shí)其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陶某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陶某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人陶某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年10月23日

附：

1．被告人陶某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見書》一份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?