浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕831號

被告人施某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3325261984********，漢族，大專文化，群眾，務工，戶籍所在地浙江省縉云縣**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月12日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月25日被取保候?qū)彙????

被告人陶某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3325261985********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市縉云縣**街道**村**號。因犯聚眾斗毆罪于2005年10月27日被浙江省縉云縣人民法院判處有期徒刑二年零九個月；因犯傳播淫穢物品罪于2016年9月14日被浙江省縉云縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年5月21日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3305011988********，漢族，大學本科文化，群眾，務工，戶籍所在地浙江省湖州市南潯區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月11日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年8月2日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2019年8月2日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3325261980********，漢族，初中文化，群眾，務工，戶籍所在地浙江省縉云縣**街道**村**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月24日被取保候?qū)彙????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、施某甲、沈某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人以及被害人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次延長審查起訴期限，一次退回公安機關補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份，被告人施某甲、沈某某、陳某某（另案處理）成立了金華市**信息技術有限公司（以下簡稱“**公司”）。2017年10月份，被告人施某甲、朱某某、陶某某成立了金華市**科技有限公司（以下簡稱“**公司”），公司假借民間借貸之名，以“行規(guī)”為由誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議。2017年11月份以來，**公司和**公司采取1+1合作模式（客戶共享、開支平攤、共同催收等）進行放貸，形成了以施某甲、沈某某、陳某某、朱某某、陶某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，仍然維持**公司的放貸模式實施“套路貸”詐騙，其中，施某甲為兩個公司股東，陶某某負責公司借貸放款業(yè)務，朱某某和陳某某負責催債，沈某某負責風某某，在被害人未償還“借款”的情況下，朱某某、陳某某等人在金華市區(qū)、湯溪鎮(zhèn)、蘭溪、浦江等地多次采用噴油漆、貼大字報、電話威脅等手段向借款人或其近親屬施壓以此來索取“債務”，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

經(jīng)查，2017年10月份，以**公司名義“借款”給被害人包新科等20多人合計16萬余某某，通過收取“平臺費”、“押金”等實際給付本金數(shù)額合計11萬余某某，簽訂虛高“借條”金額合計33萬余某某。自2017年11月份以來，以**公司和**公司名義“借款”給鄭某甲等200多人合計177萬余某某，通過收取“平臺費”、“押金”等實際給付本金數(shù)額為124萬余某某，簽訂虛高“借條”金額合計354萬余某某。**公司以及**公司從被害人處收回本金數(shù)額合計120余萬元。

2018年4月13日，民警對**街道**路**廣場**幢**室進行搜查，并對室內(nèi)POS機、借款協(xié)議、手機、U盤、電腦等涉案財物予以扣押。2018年7月11日，被告人沈某某主動到新獅派出所投案，歸案后如實供述主要犯罪事實。2018年10月12日，被告人施某甲被民警抓獲。2018年10月21日，被告人朱某某主動到瑯琊派出所投案，歸案后如實供述主要犯罪事實。2019年4月25日，被告人陶某某被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、歸案經(jīng)過、催收列表、刑事判決書等；

2.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單；

3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄及光盤；

4.證人陳某某、張某某俊的證言；

5.被害人施某乙、鄭某乙、鄭某甲等人的陳述；

6.被告人陶某某、施某甲、沈某某、朱某某的供述和辯解。

本院認為，被告人陶某某、施某甲、沈某某、朱某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人施某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人沈某某、朱某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人陶某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應當撤銷緩刑，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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檢察員：張玲

??????????????????????????????????2019年9月28日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于金華市看守所，被告人施某甲（聯(lián)系方式為158********）、沈某某（聯(lián)系方式為139********）、朱某某（聯(lián)系方式為130********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。