四川省渠縣人民檢察院　

起?訴?書

渠檢一部刑訴〔2020〕24號　

　　被告人陶某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼5221232000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市綏陽縣，住綏陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案，于2020年3月21日被渠縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被渠縣公安局逮捕。

本案由渠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月左右，被告人陶某某在浙江省金華市婺城區(qū)務(wù)工時(shí)認(rèn)識了方某某（另案處理），后方某某叫陶某某辦理幾套銀行卡賣給自己，陶某某于是用自己的身份證信息在中國工商銀行和中國銀行辦理了七套銀行“四件套”和兩個(gè)對公賬戶，并以500元一套“四件套”、1200元一個(gè)對公賬戶販賣給方某某，方某某將從陶某某處購買的銀行卡販賣給境外詐騙集團(tuán)從事違法犯罪活動。

2020年1月20日左右，被害人陳某某因辦理貸款被QQ號碼：87922****，呢稱“陳程”的人分兩次共計(jì)騙取2萬元錢。后方某某告知陶某某其出售的銀行卡內(nèi)有資金轉(zhuǎn)入，并叫陶某某將銀行卡掛失，然后再補(bǔ)新卡，并把卡里面的錢取出來交給自己，后陶某某通過掛失補(bǔ)辦的方式分兩次將卡內(nèi)7000元現(xiàn)金取出交給方某某。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將從方某某處扣押的涉案7000元錢退還給了被害人陳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述、被害人的陳述、證人證言、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及照片、書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍為其提供銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任；被告人陶某某明知是犯罪所得而采取掛失補(bǔ)卡的方式予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，對其數(shù)罪并罰；被告人陶某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，依法可以從輕處罰；被告人陶某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

渠縣人民法院　

檢察官：譚營輝

檢察官助理：何小靜

（院印）

2020年7月20日　

附件：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。