云南省文山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

文檢二部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人陶某某，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)：5326211968********，漢族，小學(xué)文化程度，云南省文山市人，文山市**小組出納，戶(hù)籍所在地：文山市**街道**村**組**號(hào)，家住文山市**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪于2020年6月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省文山市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某在擔(dān)任文山市**小組出納期間，利用經(jīng)手管理工作經(jīng)費(fèi)的職務(wù)便利，挪用集體資金56.6萬(wàn)元用于營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人使用，且超過(guò)3個(gè)月未還。

2014年4月，**街道****村村民陸某某支付租賃****村集體土地尾款，由于**下寨沒(méi)有村集體賬戶(hù)，經(jīng)村小組干部徐某某、沈某某、陶某某協(xié)商同意，陸某某將租賃款51.6萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到陶某某農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：6228484148********）上保管。2014年5月，****村小組申請(qǐng)了村集體賬戶(hù)，但陶某某沒(méi)有將自己保管的51.6萬(wàn)元及時(shí)轉(zhuǎn)存至村集體賬戶(hù)上。2015年5月11日，經(jīng)徐某某、陶某某、沈某某協(xié)商，又讓文山**房地產(chǎn)公司法人胡某某以“網(wǎng)架房材料款”（實(shí)際未建）的名義開(kāi)具發(fā)票將****村建設(shè)村級(jí)“一事一議”（水池）項(xiàng)目剩余資金5萬(wàn)元報(bào)銷(xiāo)后存入陶某某農(nóng)行尾號(hào)6075賬戶(hù)，該賬戶(hù)保存集體資金共計(jì)56.6萬(wàn)元。2014年11月至2017年1月，該賬戶(hù)資金被陶某某用于營(yíng)利活動(dòng)及個(gè)人使用。具體是：

1、挪用集體資金21萬(wàn)元用于營(yíng)利活動(dòng)及個(gè)人使用

2014年底，被告人陶某某與沈某某、徐某某三人向西疇縣人駱某某購(gòu)買(mǎi)3個(gè)文山鋁廠拉礦車(chē)指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)7萬(wàn)元，共計(jì)21萬(wàn)元。2014年11月26日，陶某某從自己保存村集體資金的農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：6228484148********）中轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元到駱某某農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284841461********）上，支付3人購(gòu)買(mǎi)拉礦車(chē)指標(biāo)費(fèi)用。之后由于拉礦車(chē)一直未投入使用，經(jīng)雙方協(xié)商后解除購(gòu)買(mǎi)拉礦車(chē)指標(biāo)協(xié)議。2015年6月7日，駱某某將21萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陶某某農(nóng)村信用社賬戶(hù)（賬號(hào)：62236915********)。2015年8月24日，陶某某向馬關(guān)縣人陳某某購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)牌號(hào)為云******的二手雙橋車(chē)，車(chē)款共22萬(wàn)元（其中陶某某現(xiàn)金支付定金2萬(wàn)元、用一輛舊車(chē)抵價(jià)6萬(wàn)元、農(nóng)村信用社賬戶(hù)（賬號(hào)：62236915********）轉(zhuǎn)賬支付14萬(wàn)元））。2017年9月12日，陶某某又將該車(chē)以21萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給丘北人羅某某，羅某某將購(gòu)車(chē)款轉(zhuǎn)入陶某某建行賬戶(hù)（賬號(hào)：62170039200********)。2017年10月10日，陶某某用羅某某支付的購(gòu)車(chē)款21萬(wàn)元又購(gòu)買(mǎi)了一輛新解放牌卡車(chē)（云******)。其余的農(nóng)村信用社賬戶(hù)（賬號(hào)：62236915********）上的7萬(wàn)元于2014年至2017年被陶某某用于養(yǎng)車(chē)和家庭日常生活等開(kāi)支。

2、挪用集體資金20.6萬(wàn)元用于家庭日常開(kāi)支

(1)2015年1月，文山**房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)建設(shè)****村的活動(dòng)網(wǎng)架房，按照合同約定，2015年1月1日、1月18日被告人陶某某從自己保存村集體資金農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：6228484148********）中分兩次支付了共14萬(wàn)元的預(yù)付款、材料款給該公司法人胡某某。2015年2月6日，工程完工后，用****村集體賬戶(hù)上的錢(qián)支付了胡某某全部工程款27.704萬(wàn)元。當(dāng)天，胡某某將此前預(yù)付的14萬(wàn)元退回到陶某某農(nóng)村信用社賬戶(hù)（賬號(hào)62236915********）上，但陶某某未將該資金轉(zhuǎn)存至村集體賬戶(hù)，2015年至2017年，陶某某將該資金用于個(gè)人家庭日常開(kāi)支和貨物運(yùn)輸車(chē)輛的養(yǎng)護(hù)。

(2)2015年3月19日，經(jīng)徐某某、被告人陶某某、沈某某協(xié)商，讓文山**房地產(chǎn)公司法人胡某某以“網(wǎng)架房材料款”的名義開(kāi)具一張5萬(wàn)元發(fā)票，到**街道財(cái)政所報(bào)銷(xiāo)****村建設(shè)村級(jí)“一事一議”（水池）項(xiàng)目剩余的集體資金。5月11日，**街道財(cái)政所將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入胡某某個(gè)人農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：0709011********)。當(dāng)天，胡某某將該資金轉(zhuǎn)入陶某某保存村集體資金的農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：6228484148********）上，2015年至2017年，陶某某將該款與賬戶(hù)上剩余的1.6萬(wàn)元集體資金合計(jì)6.6萬(wàn)元均用于其個(gè)人家庭日常開(kāi)支和貨物運(yùn)輸車(chē)輛的養(yǎng)護(hù)。

3、挪用集體資金15萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)個(gè)人家庭用車(chē)

2016年2月5日，被告人陶某某讓其子從自己保存村集體資金的農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：6228484148********）上，以手機(jī)銀行交易方式轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元到文山**公司老板陳某某的農(nóng)行賬戶(hù)（賬號(hào)：62284541400********)，購(gòu)買(mǎi)了一輛長(zhǎng)城哈佛牌H6（云******)歸其個(gè)人使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述及辯解：被告人陶某某供述及辯解；2.證人證言：證人沈某某、徐某某等人證言；3.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；4.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、賬戶(hù)信息、記賬憑證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某在擔(dān)任文山市**小組出納期間，利用經(jīng)手管理工作經(jīng)費(fèi)的職務(wù)便利，挪用集體資金56.6萬(wàn)元用于營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人使用，且超過(guò)3個(gè)月未還。其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，且犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。陶某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、六十七條的規(guī)定，建議以挪用資金罪判處被告人陶某某一年零六個(gè)月有期徒刑，并建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省文山市人民法院

檢察員：袁梅

2020年8月3日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1388763****。

2.案件卷宗4冊(cè)，共652頁(yè)（文書(shū)卷1冊(cè)、證據(jù)卷3冊(cè)），散件5頁(yè)（取保候?qū)彌Q定書(shū)及執(zhí)行通知書(shū)、義務(wù)告知書(shū)、保證書(shū)、保證人身份證）。

3.隨案移送：《量刑建議書(shū)》10份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。