上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕487號

被告人陶某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3101121984********，大專文化，上海**有限公司法定代表人，戶籍在本市**區(qū)**村**號**室，住本市**區(qū)**路**弄**號**室。2019年5月10日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；2019年5月13日延長刑事拘留期限至三十天；2019年6月13日由上海市公安局靜安分局決定取保候?qū)彛?020年6月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年6月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日和同年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年6月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某與李某某于2017年1月簽訂合作協(xié)議，約定成立公司共同經(jīng)營**店，陶某某持股35%，李某某持股65%，以陶某某浦發(fā)銀行賬戶作為公共賬戶用于網(wǎng)吧經(jīng)營。2017年8月公司成立，名稱為上海**有限公司（以下簡稱“**公司”），法定代表人為陶某某。

2017年1月至2018年11月，在**公司籌備及正式經(jīng)營期間被告人陶某某利用其籌備公司、經(jīng)營網(wǎng)吧的職務(wù)便利，采用從公司公共賬戶中直接挪用、從公共賬戶轉(zhuǎn)至他人賬戶后挪用、將另一股東李某某支付的設(shè)備款挪用等方法，挪用**公司資金人民幣411732元進行營利活動或者歸個人使用超過三個月未還，后在網(wǎng)吧經(jīng)營過程中陸續(xù)退還其挪用的資金用于網(wǎng)吧經(jīng)營。

2019年5月10日，被告人經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案，在審查起訴階段對其挪用資金的犯罪事實能夠如實供述。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.**公司營業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議、房屋租賃合同、陶某某浦發(fā)銀行賬戶明細等書證，證實李某某與陶某某于2017年1月簽訂合作協(xié)議，約定成立公司共同經(jīng)營**店，陶某某持股35%，李某某持股65%，以陶某某浦發(fā)銀行賬戶作為公共賬戶用于網(wǎng)吧經(jīng)營。2017年8月公司成立，名稱為上海**有限公司（以下簡稱“**公司”），法定代表人為陶某某。

2.被告人陶某某的供述，證人李某某、黃某某、環(huán)某某、劉某某等人的證言，陶某某、李某某、黃某某等人的銀行賬戶流水、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬截圖，陶某某、李某某網(wǎng)吧支出對賬單，上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的證明、商業(yè)用房租賃合同等書證，證實2017年1月至2018年11月，在**公司籌備及正式經(jīng)營期間被告人陶某某利用其籌備公司、經(jīng)營網(wǎng)吧的職務(wù)便利，采用從公司公共賬戶中直接挪用、從公共賬戶轉(zhuǎn)至他人賬戶后挪用、將另一股東李某某支付的設(shè)備款挪用等方法，挪用**公司資金用于經(jīng)營活動或者歸個人使用三個月未還的事實經(jīng)過。

3.上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司鑒定人員出具的審計報告，證實2017年01月01日至2018年11月10日期間，陶某某支取后用于經(jīng)營活動或三個月未還人民幣411732.00元。

4.受案登記表、到案情況、陶某某戶籍資料等書證，證實本案的案發(fā)和被告人陶某某的身份、到案情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某身為公司人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進行營利活動或者歸個人使用超過三個月未還，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人陶某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陶某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陶某某拘役六個月，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??劉伯嵩

檢察官助理??阮曉宇

???????????????????????????????????2020年11月27日

附件：1.被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.偵查卷宗五冊，審計報告及附件一冊，補充證據(jù)材料

一冊。

3.適用簡易程序建議書、認罪認罰具結(jié)書各一份。

4.相關(guān)法律條文。