上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2020〕487號(hào)

被告人陶某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101121984********，大專(zhuān)文化，上海**有限公司法定代表人，戶籍在本市**區(qū)**村**號(hào)**室，住本市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月10日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；2019年5月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年6月13日由上海市公安局靜安分局決定取保候?qū)彛?020年6月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年6月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日和同年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年6月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某與李某某于2017年1月簽訂合作協(xié)議，約定成立公司共同經(jīng)營(yíng)**店，陶某某持股35%，李某某持股65%，以陶某某浦發(fā)銀行賬戶作為公共賬戶用于網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)。2017年8月公司成立，名稱(chēng)為上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），法定代表人為陶某某。

2017年1月至2018年11月，在**公司籌備及正式經(jīng)營(yíng)期間被告人陶某某利用其籌備公司、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧的職務(wù)便利，采用從公司公共賬戶中直接挪用、從公共賬戶轉(zhuǎn)至他人賬戶后挪用、將另一股東李某某支付的設(shè)備款挪用等方法，挪用**公司資金人民幣411732元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或者歸個(gè)人使用超過(guò)三個(gè)月未還，后在網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)過(guò)程中陸續(xù)退還其挪用的資金用于網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)。

2019年5月10日，被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，在審查起訴階段對(duì)其挪用資金的犯罪事實(shí)能夠如實(shí)供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議、房屋租賃合同、陶某某浦發(fā)銀行賬戶明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)李某某與陶某某于2017年1月簽訂合作協(xié)議，約定成立公司共同經(jīng)營(yíng)**店，陶某某持股35%，李某某持股65%，以陶某某浦發(fā)銀行賬戶作為公共賬戶用于網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)。2017年8月公司成立，名稱(chēng)為上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），法定代表人為陶某某。

2.被告人陶某某的供述，證人李某某、黃某某、環(huán)某某、劉某某等人的證言，陶某某、李某某、黃某某等人的銀行賬戶流水、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬截圖，陶某某、李某某網(wǎng)吧支出對(duì)賬單，上海**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的證明、商業(yè)用房租賃合同等書(shū)證，證實(shí)2017年1月至2018年11月，在**公司籌備及正式經(jīng)營(yíng)期間被告人陶某某利用其籌備公司、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧的職務(wù)便利，采用從公司公共賬戶中直接挪用、從公共賬戶轉(zhuǎn)至他人賬戶后挪用、將另一股東李某某支付的設(shè)備款挪用等方法，挪用**公司資金用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者歸個(gè)人使用三個(gè)月未還的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

3.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定人員出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)2017年01月01日至2018年11月10日期間，陶某某支取后用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或三個(gè)月未還人民幣411732.00元。

4.受案登記表、到案情況、陶某某戶籍資料等書(shū)證，證實(shí)本案的案發(fā)和被告人陶某某的身份、到案情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某身為公司人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或者歸個(gè)人使用超過(guò)三個(gè)月未還，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陶某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陶某某拘役六個(gè)月，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??劉伯嵩

檢察官助理??阮曉宇

???????????????????????????????????2020年11月27日

附件：1.被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.偵查卷宗五冊(cè)，審計(jì)報(bào)告及附件一冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料

一冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各一份。

4.相關(guān)法律條文。