上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕7963號(hào)

被告人陶某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4309231990********，漢族，初中文化，私營(yíng)店主，戶籍在湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月10日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月13日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陶某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至案發(fā)，被告人陶某某在湖南長(zhǎng)沙及廣東東莞各銀行辦理銀行卡7張，后將6張銀行卡卡號(hào)提供給“阿丘”（在逃）。期間，被告人陶某某明知進(jìn)入其銀行卡內(nèi)的資金來路不正，仍將資金通過微信購買理財(cái)通，隨即贖回并將錢款轉(zhuǎn)入62284810994********的農(nóng)業(yè)銀行卡，隨后又將錢款轉(zhuǎn)入其支付寶后將錢款轉(zhuǎn)給“阿丘”提供的支付寶賬戶，以此協(xié)助將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移。其中流轉(zhuǎn)入被告人陶某某銀行卡的錢款包括被害人代某某被騙的人民幣10萬余元、被害人余某某被騙的人民幣14,000元、被害人田某某被騙的人民幣408元。

經(jīng)審計(jì)，2020年5月23日至6月22日期間，被告人陶某某的興業(yè)銀行等6張銀行賬戶共計(jì)收取個(gè)人及公司款項(xiàng)金額合計(jì)1,782,560.00元，轉(zhuǎn)入陶某某微信賬戶金額合計(jì)1,782,503.00元，陶某某微信賬戶轉(zhuǎn)入陶某某62284810994********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶金額共計(jì)1,781,961.00元，陶某某62284810994********農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入陶某某支付寶賬戶金額共計(jì)1,781,909.00元，陶某某支付寶賬戶在2020年5月24日至2020年6月22日向“某（*某）”、“某（*某某）”等6人的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)為1,640,152.00元。

2020年7月7日，被告人陶某某被抓獲，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人代某某、余某某、田某某的陳述，證實(shí)三名被害人被他人假借在中信證券網(wǎng)等APP平臺(tái)投資股票、買賣黃金等理財(cái)?shù)拿x騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。

2.銀行卡詳細(xì)清單、電信詐騙案件偵辦平臺(tái)賬戶流轉(zhuǎn)信息，證實(shí)被害人代某某、余某某、田某某的錢款轉(zhuǎn)入陶某某銀行卡的事實(shí)。

3.上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、各銀行出具的銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)被告人陶某某的各銀行卡的資金流傳情況及被告人陶某某的支付寶合計(jì)轉(zhuǎn)出資金為1,640,152.00元。

4.扣押清單、銀行卡照片、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)從被告人陶某某處扣押到用于作案的銀行卡7張以及被告人陶某某用支付寶轉(zhuǎn)出資金的記錄。

5.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人陶某某的到案情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的人口基本信息，證實(shí)被告人陶某某的身份情況。

7.被告人陶某某的供述，證實(shí)其對(duì)自己實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陶某某一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：陳建華

檢察官助理：石瑋

2020年11月2日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，番號(hào)**。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告二份。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5.贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?