河南省封某某人民檢察院　

起?訴?書

新封檢一部刑訴〔2020〕146號　

　　被告人陶XX，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼14273219780825XXXX，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山西省XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX村，住山西省XX縣XXX鎮(zhèn)XX組。因涉嫌詐騙，2020年5月1日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年6月1日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕，

本案由封某某公安局經(jīng)偵大隊偵查終結(jié)，以被告人陶XX涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月1日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人謝XX有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，被告人陶XX明知其堂兄陶X（在逃）實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而為其提供李XX、姜X以及本人的多張銀行卡用于接受轉(zhuǎn)賬，利用上述銀行卡支取現(xiàn)金后再給陶X，共獲取報酬2600元。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取上述銀行賬戶，被告人陶XX共為陶X流轉(zhuǎn)資金41.78萬元，其中封某某的被害人謝XX被騙1.2萬元中的6000元經(jīng)李XX的銀行卡轉(zhuǎn)入并支取。

2020年7月27日，被告人陶XX及李XX向被害人謝XX退賠贓款6000元。到案后，被告人陶XX如實(shí)供述了涉嫌犯罪的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陶XX的正面照片、戶籍證明、抓獲經(jīng)過；轉(zhuǎn)賬記錄截屏、QQ名推廣部截屏；調(diào)取證據(jù)通知書及李XX、姜X、陶XX等人銀行卡交易明細(xì)；封某某公安局扣押決定書、扣押清單，扣押銀行卡、物品照片；收款證明、收到條、情況說明；在逃人員登記表等書證；

2.證人李XX的證言；

3.被害人謝XX的陳述；

4.被告人陶XX的供述和辯解；

5.李XX取款監(jiān)控視頻光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶XX對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶XX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供幫助，支付結(jié)算金額41.78萬元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人部分退賠被害人損失，可以酌定從輕處罰。到案后，被告人如實(shí)供述，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陶XX8個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢察員：王又潮

代檢察員：王瑾

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2020年8月18日　

附件：

1.被告人陶XX現(xiàn)羈押于封某某看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.換押證、證人名單、適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。

4.光盤2張。