河南省封某某人民檢察院
起?訴?書
新封檢一部刑訴〔2020〕146號
被告人陶XX,男,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼14273219780825XXXX,漢族,初中畢業(yè),農(nóng)民,戶籍所在地山西省XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX村,住山西省XX縣XXX鎮(zhèn)XX組。因涉嫌詐騙,2020年5月1日被封某某公安局刑事拘留,因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,2020年6月1日被本院批準(zhǔn)逮捕,次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕,
本案由封某某公安局經(jīng)偵大隊偵查終結(jié),以被告人陶XX涉嫌詐騙罪,于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年8月1日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同日已告知被害人謝XX有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2020年4月份,被告人陶XX明知其堂兄陶X(在逃)實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而為其提供李XX、姜X以及本人的多張銀行卡用于接受轉(zhuǎn)賬,利用上述銀行卡支取現(xiàn)金后再給陶X,共獲取報酬2600元。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取上述銀行賬戶,被告人陶XX共為陶X流轉(zhuǎn)資金41.78萬元,其中封某某的被害人謝XX被騙1.2萬元中的6000元經(jīng)李XX的銀行卡轉(zhuǎn)入并支取。
2020年7月27日,被告人陶XX及李XX向被害人謝XX退賠贓款6000元。到案后,被告人陶XX如實(shí)供述了涉嫌犯罪的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.被告人陶XX的正面照片、戶籍證明、抓獲經(jīng)過;轉(zhuǎn)賬記錄截屏、QQ名推廣部截屏;調(diào)取證據(jù)通知書及李XX、姜X、陶XX等人銀行卡交易明細(xì);封某某公安局扣押決定書、扣押清單,扣押銀行卡、物品照片;收款證明、收到條、情況說明;在逃人員登記表等書證;
2.證人李XX的證言;
3.被害人謝XX的陳述;
4.被告人陶XX的供述和辯解;
5.李XX取款監(jiān)控視頻光盤1張。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶XX對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人陶XX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為犯罪提供幫助,支付結(jié)算金額41.78萬元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后,被告人部分退賠被害人損失,可以酌定從輕處罰。到案后,被告人如實(shí)供述,系坦白,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人陶XX8個月有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
封某某人民法院
檢察員:王又潮
代檢察員:王瑾
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2020年8月18日
附件:
1.被告人陶XX現(xiàn)羈押于封某某看守所。?
2.案卷材料和證據(jù)2冊。
3.換押證、證人名單、適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。
4.光盤2張。
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