武寧縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕125號

被告人陶某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3601211973********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣，住南昌縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。2013年12月26日因涉嫌詐騙罪被都昌縣公安局刑事拘留，2014年1月8日被都昌縣公安局取保候審，2019年3月25日都昌縣公安局作出撤銷案件決定。因涉嫌詐騙罪，經九江市公安局廬山西海分局決定，于2020年6月8日被九江市公安局廬山西海分局刑事拘留，經本院批準，于2020年7月2日被九江市公安局廬山西海分局逮捕。

被告人陳某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3601211967********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣，住南昌縣**鎮(zhèn)**道**號**棟**單元**室。2013年12月26日因涉嫌詐騙罪被都昌縣公安局刑事拘留，2014年1月8日被都昌縣公安局取保候審，2019年3月25日都昌縣公安局作出撤銷案件決定。因涉嫌詐騙罪，經九江市公安局廬山西海分局決定，于2020年5月27日被九江市公安局廬山西海分局刑事拘留，經本院批準，于2020年7月2日被九江市公安局廬山西海分局逮捕。

本案由九江市公安局廬山西海分局偵查終結，以被告人陶某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權委托辯護人，2020年9月1日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，2020年8月4日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1.2013年12月25日11時左右，被告人陶某某、陳某某在都昌縣**鄉(xiāng)被害人張某某的商店，謊稱推銷四特酒并且合作一年送麻將機、展示柜為由，將實為低廉的金圣系列白酒賣給張某某，騙取張某某支付人民幣1020元。

2.2013年12月25日中午，被告人陶某某、陳某某在都昌縣**鄉(xiāng)被害人汪某某的商店，謊稱推銷四特酒并且可以送麻將機等物品為由，將實為低廉的金圣系列白酒賣給汪某某，騙取汪某某支付人民幣1680元。

3.2013年12月25日14時左右，被告人陶某某、陳某某在都昌縣**鎮(zhèn)**村被害人萬某某的商店，謊稱推銷四特酒并且可以送麻將機、廣告牌為由，將實為低廉的金圣系列白酒賣給萬某某，騙取萬某某支付人民幣1050元。

4.2017年2月19日，被告人陶某某、陳某某在宜春市高安市**鎮(zhèn)被害人宋某某的**超市，謊稱推銷飲料白酒，且白酒可退換，并承諾第二日即可贈送展示柜為由，高價將低廉的白酒賣給宋某某，騙取宋某某支付人民幣1170元。

5.2019年9月22日，被告人陶某某、陳某某在九江市廬山西海風景區(qū)**鎮(zhèn)被害人蔣某某的**商店，謊稱推銷飲料附帶將白酒以樣品名義擺放在其店內展示，并承諾第二日即可贈送展示柜為由，高價將低廉的飲料白酒賣給蔣某某，騙取被害人蔣某某支付人民幣2835元。

6.2019年10月2日，被告人陶某某、陳某某在九江市永修縣恒豐企業(yè)集團**村被害人王某某的**超市，謊稱推銷飲料白酒，且可退換并承諾贈送展示柜為由，高價將低廉的飲料白酒賣給王某某，騙取被害人王某某支付人民幣1535元。

7.2019年12月3日，被告人陶某某、陳某某在九江市廬山西海風景區(qū)柘林鎮(zhèn)**村被害人吳某某的**超市，謊稱推銷飲料附帶將白酒以樣品名義擺放在其店內展示，并可以送電瓶車為由，高價將低廉的飲料白酒賣給吳某某，騙取被害人吳某某支付人民幣2365元。這時陶**發(fā)現(xiàn)吳某某對贈送的電瓶車很感興趣，便謊稱購滿5000元的貨物即可獲得電瓶車，騙取吳某某支付了3000元的押金。陶某某、陳某某駕車離開后吳某某發(fā)現(xiàn)飲料是假貨，便打配貨單上的電話謊稱已報警，要求其二人返回處理，當日陶某某、陳某某遂返回將1000元退給了吳某某。待第二日吳某某再次打電話聯(lián)系時，發(fā)現(xiàn)對方電話關機、微信被拉黑隨即報警。過了幾天，陶某某獨自一人來到吳某某店內將3000元現(xiàn)金退還了吳某某。

8.2020年3月26日，被告人陶某某、陳某某在余干縣**鎮(zhèn)被害人湯某某的**酒樓，陶某某、陳某某謊稱推銷飲料，可以送展示柜、電瓶車，并且只要先付貨物押金，就先送一箱飲料和一箱白酒，騙取被害人湯某某支付了押金人民幣1380元。

2020年6月8日，被告人陶某某主動到永修縣公安局江上派出所投案。

案發(fā)后，被告人陶某某、陳某某及家屬賠償了被害人的損失，取得了被害人吳某某、蔣某某、湯某某，宋某某、王某某，的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：接受證據(jù)清單及物品照片、扣押、發(fā)還物品清單；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經過、諒解書等；3.證人證言：證人涂某某的證言；4.被害人陳述：被害人吳某某、蔣某某、湯某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陶某某、陳某某的供述與辯解；6.辨認筆錄及照片；7.辨認現(xiàn)場筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某、陳某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陶某某、陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。案發(fā)后，被告人陶某某主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某歸案后如實供述自己罪行，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人陶某某、陳某某全部退贓，取得被害人諒解，酌情可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武寧縣人民法院

檢察官：袁喻松

檢察官助理：張旭

2020年9月3日

附件：

1.被告人陶某某、陳某某現(xiàn)羈押于武寧縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》一份