江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人陶某某，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4115231987********，漢族，大專文化，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司銷售前端負(fù)責(zé)人，出生于安徽省合肥市，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**小區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：安徽省合肥市**區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人陶某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月22日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4115261991********，漢族，大學(xué)本科文化，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司投研部負(fù)責(zé)人，出生于河南省信陽市，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)）。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年?3月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月22日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4111031992********，漢族，大學(xué)本科文化，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司營(yíng)銷后端一部負(fù)責(zé)人，出生于河南省漯河市，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)樓**室（戶籍所在地：河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人?因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3203211994********，漢族，大學(xué)本科文化，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司營(yíng)銷后端二部負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省徐州市，住上海市浦東新區(qū)**道**弄**小區(qū)**號(hào)**室（戶籍所在地：江蘇省徐州市**縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)）。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4115221989********，漢族，高中文化，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司營(yíng)銷后端二部負(fù)責(zé)人，出生于河南省信陽市，住上海市浦東新區(qū)**路**村**弄**號(hào)樓**室戶籍所在地：河南省信陽市**縣**園**村**組）。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3404031992********，漢族，大專文化，漢族，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司員工，出生于安徽省淮南市，住安徽省淮南市**區(qū)**路**村。被告人尹某某因涉嫌詐騙罪，于2009年3月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月30日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3408241990********，漢族，大學(xué)本科文化，漢族，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司員工，出生于安徽省安慶市，住安徽省安慶市潛山縣梅城鎮(zhèn)三合村張灣組8號(hào)。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2009年3月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月30日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4115231996********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，漢族，原*甲證券投資咨詢有限公司上海浦東分公司營(yíng)銷前端一組負(fù)責(zé)人，出生于河南省信陽市，住河南省信陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年4月22日被南京市公安局棲霞分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、陳某某、呂某某、趙某某、馮某某、李某甲、尹某某、徐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年?6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人戴某某、李某乙等人及辯護(hù)人李爽、邱加明等人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月2日、10月17日兩次將本案退回南京市公安局棲霞分局補(bǔ)充偵查，同年9月2日、11月17日，該分局重新移送審查起訴。2019年7月18日、9月27日、11月17日，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月22日，李某丙（另案處理）作為*乙證券投資顧問有限公司（2018年4月23日更名為*甲證券投資咨詢有限公司，以下簡(jiǎn)稱*甲公司）上海浦東分公司的負(fù)責(zé)人，在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**路**弄**號(hào)樓**室經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢業(yè)務(wù)，下設(shè)人事部；銷售前端，內(nèi)設(shè)四個(gè)組；銷售后端，內(nèi)設(shè)三個(gè)組；投研部；營(yíng)銷策劃部。后因經(jīng)營(yíng)效益不佳，2018年11月下旬，李某丙帶被告人呂某某、趙某某、徐某乙（另案處理）、于某某（另案處理）至福建學(xué)習(xí)其他人的詐騙方法，并讓呂某某、趙某某等人回來后按上述方法實(shí)施。?2018年12月4日，*乙銀證券投資顧問有限公司上海浦東分公司被注銷。

2018年12月至案發(fā)，李某丙要求銷售前端業(yè)務(wù)員隨機(jī)撥打股民手機(jī)號(hào)碼，以民眾公司業(yè)務(wù)員的身份，利用話術(shù)，問股民是否需要*甲公司推薦的股票。如股民有投資意向，則將該股民的微信信息推薦給銷售后端業(yè)務(wù)員，并將該股民加入一股票體驗(yàn)群內(nèi)。在該微信體驗(yàn)群內(nèi)，公司的前端人員、后端人員冒充其他股民、薦股老師等身份，在群內(nèi)發(fā)布一些由營(yíng)銷策劃部制作的虛假轉(zhuǎn)賬單、對(duì)話內(nèi)容、持倉(cāng)單、視頻等內(nèi)容，鼓吹公司實(shí)力、老師水平、虛構(gòu)盈利假象，并許諾公司有內(nèi)幕消息的股票、公司建倉(cāng)的股票等。后端業(yè)務(wù)員亦以工作人員身份與股民一對(duì)一聯(lián)系鼓吹公司實(shí)力、老師水平，讓股民相信*甲公司有很強(qiáng)的薦股能力，購(gòu)買*甲公司的薦股服務(wù)后，可以買到*甲公司提供的內(nèi)幕消息股及公司建倉(cāng)股。股民被誘騙繳納服務(wù)費(fèi)后，為防止股民將買入民眾公司推薦股票發(fā)生虧損的事實(shí)反映到微信群里，影響其他觀望股民繳納服務(wù)費(fèi)費(fèi)，后端人員即以怕泄密為由，將該股民踢出微信體驗(yàn)群，將其推薦給投研部人員。后由無薦股資質(zhì)的王某甲（另案處理）、沈某某（另案處理）充當(dāng)分析師向股民推薦股票，當(dāng)客戶發(fā)生虧損時(shí)，則由投研部的投研助理以股票漲跌系常態(tài)等理由對(duì)客戶進(jìn)行安撫，在客戶要求退款時(shí)，采取拖延措施。??????????

本案中，被告人陶某某為銷售前端負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)每天安排前端成員隨機(jī)撥打股民電話，安排前端成員與后端成員對(duì)接，發(fā)一些“話術(shù)”給前端業(yè)務(wù)員。被告人李某甲為銷售前端第一組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)每天安排前端成員隨機(jī)撥打股民電話，對(duì)接銷售后端一組，并在銷售后端的微信體驗(yàn)群內(nèi)充當(dāng)托號(hào)，發(fā)布一些虛假消息。被告人陳某某系投研部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)薦股及客戶安撫、退費(fèi)等工作。被告人呂某某系銷售后端一組總監(jiān)，被告人趙某某系銷售后端二組總監(jiān)，被告人馮某某系銷售后端二組副總監(jiān)。后端總監(jiān)負(fù)責(zé)組建微信體驗(yàn)群、向營(yíng)銷策劃部要一些虛假圖片、聊天記錄、視頻等，并把虛假素材轉(zhuǎn)給群內(nèi)的托號(hào)，由托號(hào)在微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)，并承諾公司有內(nèi)部消息股票、公司建倉(cāng)股票，虛構(gòu)盈利的假象。被告人尹某某、徐某甲為營(yíng)銷策劃部人員，負(fù)責(zé)提供假K?線圖、假聊天記錄、假視頻、假建倉(cāng)圖等。?????????????????????????????????????????

2018年12月至2019年3月15日，被告人陶某某、陳某某、呂某某等人共騙取戴某某、李某乙、廖某某等30名被害人合計(jì)人民幣1253452元。其中銷售前端一組參與詐騙金額為人民幣65400元，銷售后端一組參與詐騙金額為人民幣147400元，銷售后端二組參與詐騙金額為人民幣435652元。

案發(fā)后，*甲公司、李某丙等人已退賠戴某某、李某乙、廖某某等27名被害人服務(wù)費(fèi)，戴某某、李某乙、廖某某等27名被害人對(duì)本案各被告人表示諒解。被害人王某乙、郝某某、王某丙3人的服務(wù)費(fèi)，*甲公司、李某丙亦繳至南京市公安局棲霞分局。

2019年3月15日，被告人陶某某、陳某某、呂某某、趙某某、馮某某、李某甲被抓獲歸案。同年3月28日，被告人尹某某、徐某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦等物證；

2.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、微信截圖、銀行流水、收條、諒解書等書證；

3.證人李某丙、徐某乙等人的證言；

4.被害人戴某某、李某乙、廖某某等人的陳述；

5.被告人陶某某、陳某某、呂某某等人的供述和辯解；

6.南京市公安局棲霞分局制作的勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、陳某某、呂某某、趙某某、馮某某、李某甲、尹某某、徐某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其中陶某某、陳某某、趙某某、馮某某、尹某某、徐某甲詐騙數(shù)額特別巨大，呂某某、李某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人共同實(shí)施了詐騙他人財(cái)物的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陶某某、陳某某、呂某某、趙某某、馮某某、李某甲、尹某某、徐某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察員：顧蘇斌

2020年1月1日

附：

????1.被告人陶某某、陳某某、李某甲、尹某某、徐某甲均取保候?qū)徳谄渥√帲桓嫒藚文衬?、趙某某、馮某某現(xiàn)羈押在南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)?！?/span>