合肥市包河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1240號　

被告陶某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3429011991********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地安徽省池州市******辦事處***村**組**號，現(xiàn)住安徽省池州市******辦事處***村**組**號。2018年12月20日因涉嫌詐騙罪被包河分局刑事拘留；2019年1月23日因涉嫌詐騙罪被包河分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3429011991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省池州市******辦事處***村**組**號，現(xiàn)住安徽省池州市******辦事處***村**組**號。2018年12月20日因涉嫌詐騙罪被包河分局刑事拘留；2019年1月23日因涉嫌詐騙罪被包河分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3408231990********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省銅陵市樅陽縣**鎮(zhèn)****組**號，現(xiàn)住合肥市瑤海區(qū)***路***A區(qū)**幢**單元**室。2018年12月20日因涉嫌詐騙罪被包河分局刑事拘留；2019年1月23日因涉嫌詐騙罪被包河分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某陸某某、伍某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年2月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報；于2020年4月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報。本院于2020年1月31日、2020年4月17日、2020年6月28日各延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，合肥********有限公司成立，公司實(shí)際控制人是杜某某、方某某（另案處理），位于合肥市包河區(qū)**路***廣場**座***室。被告人陶某某系該公司法定代表人。被告人陸某某、陶某某任該公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)組長，被告人伍某某是陶某某業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的組員。

該公司從股民中發(fā)展客戶，團(tuán)隊(duì)組長、業(yè)務(wù)員先扮演股票分析老師騙取客戶信任，后向客戶推薦中國******APP，讓客戶到該商城平臺購物以參與抽獎。團(tuán)隊(duì)組長在客戶加入的微信群中扮演指導(dǎo)老師角色，業(yè)務(wù)員扮演其他客戶角色，不斷誘騙客戶投資。團(tuán)隊(duì)組長、業(yè)務(wù)員在提前獲知四等獎抽獎結(jié)果的情況下，誘騙客戶反向操作致使抽獎不中，經(jīng)過數(shù)次指導(dǎo)反向操作，造成客戶投資損失?？蛻粢岈F(xiàn)須經(jīng)審核，該公司一旦向******運(yùn)營商申請凍結(jié)客戶賬戶，客戶資金就無法提現(xiàn)。公司團(tuán)隊(duì)及業(yè)務(wù)員以客戶投資金額按比例提成。具體如下：

1、2018年11月15日至2018年12月18日，被告人陸某某以上述方式詐騙被害人張某甲292600元；

2、2018年11月20日至2018年12月10日，被告人陶某某以上述方式詐騙被害人張某乙129000元；

3、2018年12月4日至2018年12月18日，被告人陶某某、伍某某以上述方式詐騙被害人石某某8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、微信及支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行交易流水、工商登記資料等書證；2.?被害人張某甲、張某乙、石某某的陳述；3.被告人陸某某、陶某某、伍某某的供述和辯解；4.同案犯吳某某、何某某、劉某某、邰某某、戚某某等人的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、陶某某、伍某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物292600元，數(shù)額巨大；被告人陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物137000元，數(shù)額巨大；被告人伍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物8000元，數(shù)額較大，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人陸某某、陶某某、伍某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉??娟

檢察官助理：楊瑞雪

2020年7月14日　

附件：

1.?被告人陸某某、陶某某、伍某某現(xiàn)被取保候?qū)彛懩衬畴娫挘?5956255999、陶某某電話：15656638333、伍某某電話：15656272828）。

2.?案卷材料和證據(jù)五冊三百六十四頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

5.?光盤四張。