杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕403號

被告人陶某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3426231970********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省無為縣**鎮(zhèn)**村**村**莊**號，住上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月18日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人許某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3411261985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**巷**號**單元**室，住上海市普陀區(qū)**路**弄**C區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月18日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、許某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了二被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某未取得煙草專賣零售許可證，于2019年1月至2019年12月間，通過微信等方式向微信名為“游小姐”等上家購買萬寶路、愛喜等走私卷煙（含電子卷煙），再以擺攤及通過微信方式進(jìn)行銷售。被告人許某某在未取得煙草專賣零售許可證的情形下，與被告人陶某某約定由被告人許某某通過微信接單銷售萬寶路電子卷煙，收取客戶煙款后扣除利潤，再將余款及客戶收貨地址發(fā)給被告人陶某某，由被告人陶某某直接發(fā)貨，期間被告人陶某某也向被告人許某某購買電子卷煙予以銷售。自2019年1月1日至2019年12月17日，被告人陶某某與被告人許某某間通過微信轉(zhuǎn)賬18.5萬余元（人民幣，下同）用于相互之間買賣走私電子卷煙后予以銷售。2019年12月18日，公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人陶某某時從其身邊及家中扣押走私卷煙（含電子卷煙）329條，價值3.5萬余元。經(jīng)鑒定，上述卷煙中除5條玉溪為假冒注冊商標(biāo)卷煙外，其余均為真品走私卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：證據(jù)先行登記保存處理通知書、案件移送函，扣押決定書、扣押清單及照片，隨案移送清單，戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人董某某、羅某某、向某某、華某某、陳某某、錢某某、許某甲、宮某某、王某某、杜某某、梁某某、潘某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陶某某、許某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：卷煙鑒別檢驗報告；

5.檢查筆錄：搜查筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：財付通微信交易數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、許某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院??????

檢察員：章滿群

2020年6月24日

附：

????1.被告人陶某某、許某某現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書2份。