湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2018〕718號

被告人陶某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼：4301241977********，漢族，湖南省寧鄉(xiāng)市人，初中文化，經(jīng)商，住**鄉(xiāng)**樓**村**組**號。因涉嫌詐騙犯罪，2018年3月2日被瀏陽市公安局刑事拘留，4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1964年**月**日出生，公民身份證號碼：4301241964********，漢族，湖南省寧鄉(xiāng)市人，初中文化，經(jīng)商，住**鄉(xiāng)**道**村**組**號。因涉嫌詐騙犯罪，2018年1月27日被瀏陽市公安局刑事拘留，3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1950年**月**日出生，公民身份證號碼：4301231950********，漢族，湖南省瀏陽市人，小學(xué)文化，務(wù)工，住瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙犯罪，2018年4月9日被瀏陽市公安局刑事拘留，同日由瀏陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1952年**月**日出生，公民身份證號碼：4301231952********，漢族，湖南省瀏陽市人，小學(xué)文化，務(wù)工，住瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙犯罪，2018年3月2日被瀏陽市公安局刑事拘留，同日由瀏陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲、楊某某、朱某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年5月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于5月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院于5月31日將案件退回公安機關(guān)補充偵查，瀏陽市公安局補充偵查完畢后，于6月22日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人楊某某、陶某甲合伙做生意推銷豆油，被告人朱某某、李某某則在本市古港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)園的飄香食品廠從事門衛(wèi)兼地磅計量工作。2016年9月底，被告人楊某某、陶某甲向農(nóng)業(yè)園的長沙**食品有限公司（以下簡稱“**廠”）推銷豆油時，獲知需到旁邊的飄香食品廠過磅計量后，為非法牟取利益，由被告人陶某甲與被告人朱某某、李某某進(jìn)行了協(xié)商，商定每次送豆油來過磅計量時，由被告人陶某甲在磅秤上安裝干擾器以虛增豆油重量，并每次付給被告人朱某某、李某某幫助做假的“好處費”。按此方式，2016年10月4日至2017年12月3日，被告人楊某某、陶某甲在被告人朱某某、李某某的幫助配合下，先后18次銷油送貨給**廠，通過磅秤做假虛增豆油重量40050公斤，騙取貨款金額共計269109.3元，付給被告人朱某某、李某某兩人“好處費”共計19700元。具體情況分述如下：

1、2016年10月4日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油7500公斤，通過做假過磅以8860公斤、每公斤6.65元的價格銷給**廠，虛增重量1360公斤，騙取貨款9044元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1000元。

2、2016年11月2日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油7000公斤，通過做假過磅以8810公斤、每公斤7元的價格銷給**廠，虛增重量1810公斤，騙取貨款12670元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

3、2016年12月3日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6500公斤，通過做假過磅以8950公斤、每公斤7.48元的價格銷給**廠，虛增重量2450公斤，騙取貨款18326元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

4、2017年1月3日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6500公斤，通過做假過磅以8900公斤、每公斤7.7元的價格銷給**廠，虛增重量2400公斤，騙取貨款18480元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

5、2017年2月11日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6500公斤，通過做假過磅以8860公斤、每公斤7.5元的價格銷給**廠，虛增重量2360公斤，騙取貨款17700元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

6、2017年3月2日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6500公斤，通過做假過磅以8770公斤、每公斤7.08元的價格銷給**廠，虛增重量2270公斤，騙取貨款16071.6元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

7、2017年3月31日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6500公斤，通過做假過磅以8800公斤、每公斤6.53元的價格銷給**廠，虛增重量2300公斤，騙取貨款15019元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

8、2017年4月27日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6500公斤，通過做假過磅以8990公斤、每公斤6.5元的價格銷給**廠，虛增重量2490公斤，騙取貨款16185元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

9、2017年5月23日，被告人楊某某、陶某甲從長沙**有限公司購進(jìn)大豆油6000公斤，通過做假過磅以8850公斤、每公斤6.5元的價格銷給**廠，虛增重量2850公斤，騙取貨款18525元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

10、2017年7月27日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7150公斤，通過做假過磅以9260公斤、每公斤6.28元的價格銷給**廠，虛增重量2110公斤，騙取貨款13250.8元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

11、2017年8月13日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7070公斤，通過做假過磅以9470公斤、每公斤6.36元的價格銷給**廠，虛增重量2400公斤，騙取貨款15264元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

12、2017年8月30日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7020公斤，通過做假過磅以9370公斤、每公斤6.5元的價格銷給**廠，虛增重量2350公斤，騙取貨款15275元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

13、2017年9月16日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7050公斤，通過做假過磅以9440公斤、每公斤6.62元的價格銷給**廠，虛增重量2390公斤，騙取貨款15821.8元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

14、2017年10月6日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7050公斤，通過做假過磅以9220公斤、每公斤6.5元的價格銷給**廠，虛增重量2170公斤，騙取貨款14105元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

15、2017年10月23日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7010公斤，通過做假過磅以8870公斤、每公斤6.45元的價格銷給**廠，虛增重量1860公斤，騙取貨款11997元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

16、2017年11月4日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7020公斤，通過做假過磅以9290公斤、每公斤6.45元的價格銷給**廠，虛增重量2270公斤，騙取貨款14641.5元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

17、2017年11月16日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油7110公斤，通過做假過磅以9240公斤、每公斤6.42元的價格銷給**廠，虛增重量2130公斤，騙取貨款13674.6元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

18、2017年12月3日，被告人楊某某、陶某甲從湖南**有限公司購進(jìn)大豆油6990公斤，通過做假過磅以9070公斤、每公斤6.3元的價格銷給**廠，虛增重量2080公斤，騙取貨款13104元，付給被告人朱某某、李某某“好處費”1100元。

2018年1月26日下午，被告人楊某某、陶某甲再次銷貨送油到**廠過磅時，其做假行為被**廠人員發(fā)現(xiàn)，隨即被告人楊某某被公安機關(guān)傳訊，如實供認(rèn)了上述事實。3月1日被告人陶某甲被抓獲歸案，次日被告人李某某被傳訊，4月9日被告人朱某某自動投案，均如實供認(rèn)了上述事實。案發(fā)后，被告人朱某某、李某某已分別賠退所得贓款15700元和6200元，取得了**廠的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：①查獲的干擾器、賬本及其搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、指認(rèn)照片、實物照片、稱重記錄單、一覽表、油脂發(fā)貨單、地磅稱重記錄單、驗收入庫單、銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬受理單、網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)單、銷售單、指令明細(xì)信息表、到案經(jīng)過、歸案經(jīng)過、發(fā)還清單、收條、諒解書、醫(yī)學(xué)診斷意見書、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、接報案登記表、立案決定書等物證、書證；②證人孫某某、黎某某、陶某乙、文某某、曹某某、周某某證言；③辨認(rèn)筆錄；④被告人楊某某、陶某甲、朱某某、李某某供述。

本院認(rèn)為：被告人陶某甲、楊某某、朱某某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取錢財，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陶某甲、楊某某起主要作用系主犯，被告人朱某某、李某某起次要作用系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款和第二十七條的規(guī)定。鑒于被告人陶某甲、楊某某、朱某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人陶某甲、楊某某在四年至五年幅度內(nèi)處刑，對被告人朱某某、李某某在三年以下幅度內(nèi)處刑，均并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，本院決定對被告人陶某甲、楊某某、朱某某、李某某提起公訴，請依法分別判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：劉良正

2018年7月17日

附：一、被告人陶某甲、楊某某現(xiàn)押于本市看守所，被告人朱某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：朱1880749****、李1511101****）；

二、移送案卷五冊（含檢察卷一冊）、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各四份（見檢察卷后）、適用簡易程序建議書一份；

三、隨案移送作案工具干擾器、賬本等。