江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕996號

被告人陶某某，女，1990年**月**日生，居民身份證號：3210811990********，漢族，大專文化，現(xiàn)住南京市雨花臺區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省儀征市**村**組**號），原江蘇**金融信息服務(wù)有限公司員工。被告人陶某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鞏某某，男，1984年**月**日生，居民身份證號：3201061984********，漢族，初中文化，現(xiàn)住南京市棲霞區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村**幢**單元**室），原江蘇**金融信息服務(wù)有限公司員工。被告人鞏某某因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月3日被法院判處有期徒刑八個月。被告人鞏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月16日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、鞏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年至2018年8月間，被告人陶某某作為江蘇**金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員、團隊長，在本市鼓樓區(qū)以該公司名義，對外承諾支付高額年息作為回報，向社會公眾吸收存款。經(jīng)審計，被告人陶某某先后向42人非法吸收資金合計人民幣572余萬元。至案發(fā)時，造成實際損失共計人民幣494.6萬元。

2016年至2018年8月間，被告人鞏某某作為江蘇**金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員、團隊長，在本市鼓樓區(qū)以該公司名義，對外承諾支付高額年息作為回報，向社會公眾吸收存款。經(jīng)審計，被告人鞏某某先后向44人非法吸收資金合計人民幣713余萬元。至案發(fā)時，造成實際損失共計人民幣663.5萬元。

2018年11月15日，被告人陶某某經(jīng)民警電話通知前往公安機關(guān)投案，如實供述了其犯罪行為。2018年12月6日，被告人鞏某某經(jīng)民警電話通知前往公安機關(guān)投案，如實供述了其犯罪行為。

2020年7月6日，被告人陶某某主動退繳違法所得人民幣13.6336萬元至南京市公安局鼓樓分局扣押款專用賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)、抓獲經(jīng)過，刑事判決書，江蘇**金融信息服務(wù)有限公司員工工資表，集資參與人提供的報案材料，扣押決定書、扣押清單等書證；

2.集資參與人陳某某、鄧某某、魏某某、徐某某等人的證言；

3.被告人陶某某、鞏某某的供述和辯解；

4.專項審計報告。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、鞏某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某、鞏某某與他人共同實施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陶某某、鞏某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知主動投案，到案后如實供述所犯罪行，可視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人鞏某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陶某某、鞏某某均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王斌

2020年12月4日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人鞏某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份，量刑建議書2份；

3.適用簡易程序建議書1份;

4.全部案卷材料8冊;

5.專項審計報告2份；

6.無扣押涉案財產(chǎn)。