江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕555號(hào)

被告人陶某某，男，1980年**月**日出生于安徽省樅陽(yáng)縣，身份證號(hào)碼3408231980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省樅陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人陶某某曾因犯詐騙罪，于2011年10月被判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2012年6月6日釋放。被告人陶某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人陶某某，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年，被告人陶某某隱瞞自身真實(shí)婚姻狀況，虛構(gòu)自己系南京眾彩水果批發(fā)市場(chǎng)股東等虛假身份及資產(chǎn)狀況，以與被害人交往男女朋友、結(jié)婚，或者與被害人合作開(kāi)辦水果加工廠、為被害人提供門(mén)面房等多種方式為名騙取被害人信任，在明知自身無(wú)能力歸還相關(guān)借款的前提下，仍采取以借為名等多種方式騙取被害人孫某某、侯某某、徐某某、章某甲、章某乙、劉某某、錢(qián)某某等人錢(qián)款，共計(jì)人民幣400萬(wàn)余元（以下幣種同）。具體分述如下：

一、2016年1月至2018年4月，被告人陶某某采取上述方式，以與被害人孫某某共同開(kāi)辦水果店、買(mǎi)房子裝修等為名，騙取被害人孫某某錢(qián)款87萬(wàn)元；

二、2016年9月至2018年8月，被告人陶某某采取上述方式，以在安徽碭山合作開(kāi)廠需要資金、送禮等為名，騙取被害人侯某某錢(qián)款98萬(wàn)余元；

三、2017年3月至2019年6月，被告人陶某某采取上述方式，以與被害人徐某某共同開(kāi)辦水果門(mén)店裝修、進(jìn)貨等為名，騙取被害人徐某某錢(qián)款95萬(wàn)余元；

四、2017年9月至2018年5月，被告人陶某某采取上述方式，以為被害人章某甲提供水果門(mén)面店等為名，騙取被害人章某甲錢(qián)款27萬(wàn)元；

五、2017年11月至2018年1月，被告人陶某某采取上述方式，以與被害人章某乙在安徽碭山合作開(kāi)廠等為名，騙取被害人章某乙錢(qián)款37.6萬(wàn)元；

六、2018年10月至2019年2月，被告人陶某某采取上述方式，以水果店進(jìn)貨、修車等為名，騙取被害人劉某某錢(qián)款6.7萬(wàn)元；

七、2018年12月至2019年6月，被告人陶某某采取上述方式，采取購(gòu)買(mǎi)高檔水果賒賬等方式，騙取被害人錢(qián)某某貨款51萬(wàn)余元。

2020年5月12日，被告人陶某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人孫某某、侯某某、徐某某、章某甲、章某乙、劉某某、錢(qián)某某的陳述;

3.被告人陶某某的供述和辯解；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢?察?官?劉?勛

???????????????????????????????????2020年9月18日

附件：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。