寧夏石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石大檢二部刑訴〔2020〕36號

被告人陶某某，女,1979年**月**日出生,公民身份號碼：6422231979********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè)，群眾，戶籍所在地寧夏石嘴山市，住石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年5月20日因涉嫌合同詐騙罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年8月26日以被告人陶某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪移送本院審查起訴；于2020年2月4日以被告人陶某某涉嫌詐騙罪向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

期間，兩次退回公安機關(guān)補充偵查（2019年10月11日退偵，2019年11月11日補查重報；2019年12月26日退偵，2020年1月26日補查重報）；因案件復(fù)雜，依法三次辦理延長審查起訴期限半個月（2019年9月27日至2019年10月11日；2019年12月12日至2019年12月26日；2020年2月27日至2020年3月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年4月至8月，被告人陶某某對被害人楊某甲謊稱自己在做銀行融資項目，以高息為誘餌讓楊某甲投資該項目，騙取被害人楊某甲23萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

2、2017年9月至10月，被告人陶某某對被害人張某某謊稱自己在做銀行融資項目，以高息為誘餌和周轉(zhuǎn)資金為名，騙取被害人張某某30.6萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

3、2018年4月至7月，被告人陶某某對被害人李某某謊稱自己在做銀行融資項目，以高息為誘餌和周轉(zhuǎn)資金為名，騙取被害人李某某74.4萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

4、2018年4月，被害人林某某通過朋友苗某某認識了被告人陶某某，后陶某某對林某某謊稱自己在大蹬溝**煤礦有頂賬煤可以低價出售給林某某，每噸180元，林某某信以為真。2018年6月27日，在石嘴山市大武口區(qū)“空中花園”餐廳內(nèi)，林某某安排公司業(yè)務(wù)負責(zé)人辛某某與陶某某簽訂煤炭買賣合同，約定陶某某向辛某某供煤2萬噸，每噸180元，十日內(nèi)日交貨，辛某某向陶某某轉(zhuǎn)款30萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

5、2018年6月，被告人陶某某對被害人楊某乙謊稱做拉油生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人楊某乙5萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

6、2017年8月至2018年7月，被告人陶某某對被害人萬某某謊稱自己在做“過橋貸”生意，以高息為誘餌讓萬某某投資該項目，騙取被害人萬某某205.5萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

7、2019年1月，被告人陶某某對被害人屈某某謊稱自己做柴油生意，以高息為誘餌讓屈某某投資，騙取被害人屈某某20萬元。后陶某某將贓款用于歸還個人債務(wù)及自用。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、電子數(shù)據(jù)、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等。

本院認為，被告人陶某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物共計388.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某歸案后能如實供述，量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧夏石嘴山市大武口區(qū)人民法院

檢察員：周小龍

2020年3月11日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

2.卷宗捌冊。