江西省南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕10266號(hào)　

被告人陶某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221977********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住江西省南昌市**區(qū)**路**巷**棟*單元**室（戶籍所在地江西省南昌市**區(qū)**鄉(xiāng)**自然村**號(hào)附*號(hào)）。無(wú)其他違法犯罪記錄。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月23日被江西省南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至12月期間，被告人陶某某以非法占有為目的，在沒(méi)有能力履行居間合同及協(xié)議的情況下,通過(guò)偽造中鐵十

六局第四工程有限公司臨空花園安置房項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱：“臨空花園項(xiàng)目”）《建筑施工勞務(wù)承包合同》、《工程勞務(wù)清包施工合同》、《勞務(wù)清包內(nèi)部承諾書(shū)》、《勞務(wù)合同》、《項(xiàng)目施工進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)》等合同協(xié)議的方式，并加蓋偽造的中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司合同專用章、偽造項(xiàng)目代表賈某某簽名，與受害人諶某某、王某某、劉某某、李某某簽訂以上合同，并以收取居間費(fèi)、工程定金的方式,先后騙取受害人諶某某、王某某、劉某某、李某某共計(jì)人民幣96.99萬(wàn)元。具體如下：

1、2019年4月，被告人陶某某通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)諶某某，陶某某虛構(gòu)其可以承接臨空花園項(xiàng)目的事實(shí)，騙取諶某某的信任，在沒(méi)有履行居間合同能力的情況下,通過(guò)偽造中鐵十六局第四工程有限公司用章、仿冒賈某某簽名方式與受害人諶某某和駱某某簽訂《建筑施工勞務(wù)承包合同》，騙取受害人諶某某、駱某某、黃某某人民幣10萬(wàn)元居間費(fèi)。被告人陶某某在用其個(gè)人微信及建行卡收取所騙得受害人10萬(wàn)元（其中萬(wàn)某某轉(zhuǎn)1萬(wàn)元、駱某某轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，黃某某轉(zhuǎn)5萬(wàn)元）后，將所騙得款項(xiàng)用于日常消費(fèi)及歸還個(gè)人債務(wù)。

2、2019年5月，被告人陶某某通過(guò)他們?nèi)私榻B認(rèn)識(shí)王某某，陶某某以介紹做臨空花園項(xiàng)目為誘餌，騙取受害人王某某信任后，在沒(méi)有能力履行居間合同能力的情況下,通過(guò)偽造中鐵十六局第四工程有限公司章、仿冒賈某某簽名與王某某簽訂《勞務(wù)合同》，騙取受害人王某某人民幣40萬(wàn)元居間保證金。被告人陶某某在用其個(gè)人建行卡收取所騙得受害人王某某人民幣40萬(wàn)元（系通過(guò)周某某轉(zhuǎn)款)后，將所騙得款項(xiàng)用于日常消費(fèi)及歸還個(gè)人債務(wù)。

3、2019年5月，被告人陶某某通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)受劉某某，陶某某虛構(gòu)其在“何總”處接下了臨空花園項(xiàng)目，并可轉(zhuǎn)讓臨空花園項(xiàng)目給劉某某實(shí)際施工為誘餌，騙取劉某某信任，在沒(méi)有能力履行居間合同能力的情況下,通過(guò)偽造中鐵十六局第四工程有限公司用章、仿冒賈某某簽名方式與受害人劉某某簽訂《勞務(wù)合同》，2019年7月1日，被告人陶某某又以臨空花園項(xiàng)目D區(qū)施工為誘餌，再次通過(guò)偽造中鐵十六局第四工程有限公司用章、仿冒賈某某簽名方式與受害人劉某某簽訂《勞務(wù)合同》，先后六次共計(jì)騙取受害人劉某某合計(jì)人民幣31.99萬(wàn)元居間費(fèi)。被告人陶某某在用其個(gè)人中行、建行卡收取騙得劉某某31.99萬(wàn)元（其中20萬(wàn)元由姜某某轉(zhuǎn)款、11.99萬(wàn)元由陶某某轉(zhuǎn)款）后，將所騙得款項(xiàng)用于日常消費(fèi)及歸還個(gè)人債務(wù)。

4、2019年10月，被告人陶某某通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)李某某，虛構(gòu)其可以通過(guò)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)承接臨空花園項(xiàng)目的事實(shí)，騙取李某某信任，在沒(méi)有能力履行居間合同的情況下,通過(guò)用偽造的中鐵十六局第四公司公司用章、仿冒賈某某簽名的方式與受害人李某某簽訂《勞務(wù)合同》及《勞務(wù)清包內(nèi)部承諾書(shū)》，騙得受害人李某某人民幣15萬(wàn)元居間費(fèi)。2019年12月被告人陶某某用其個(gè)人建行銀行卡收取騙得李某某15萬(wàn)元（分三筆每筆5萬(wàn)元）后，將所騙得款項(xiàng)用于日常消費(fèi)及歸還個(gè)人債務(wù)。

案發(fā)后，被告人陶某某及其家屬鄧某某幫其陸續(xù)歸還了受害人王某某的人民幣40萬(wàn)元，諶某某的人民幣7萬(wàn)元，并取得了被害人王某某的諒解。

2020年5月21日，被告人陶某某被群眾扭送到公安機(jī)關(guān)到案。

被告人陶某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。退回了部分被害人被詐騙錢款，取得部分被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1常住人口信息、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2證人周某某等人的證言；

3被害人諶某某、王某某、李某某的陳述；

4被告人陶某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，沒(méi)有實(shí)際履行能力，使用偽造的公章和相關(guān)合同項(xiàng)目，在簽訂合同過(guò)程中，騙取他人錢款96.99萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。并具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款坦白情節(jié)，取得了部分被害人的諒解，建議判處被告人陶某某有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市新建區(qū)人民法院　

檢??察??官：甘桂平

檢察官助理：劉智穎

2020年8月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份