哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2020〕156號

被告人陶某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5115271989********，漢族，初中文化，系哈爾濱**公司銷售二部負(fù)責(zé)人，住浙江省桐鄉(xiāng)市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：四川省宜賓市筠連縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。2012年3月29日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浙江省海鹽縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月；2013年1月29日因犯非法拘禁罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被四川省筠連縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2013年11月7日刑滿釋放。2019年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2020年4月2日、2020年6月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年5月2日、2020年7月9日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院于2020年6月10日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，董某某（另案處理）出資成立哈爾濱**公司（以下簡稱**公司），在哈爾濱市松北區(qū)**大道**號的辦公地點(diǎn)通過宣傳會、講課、微信群等方式向社會公眾宣傳投資哈爾濱**公司生產(chǎn)的樺樹茸口服液、樺英雄飲料項(xiàng)目，并宣稱有國家一帶一路政策支持，且公司上市后投資人可獲得股票回報(bào)等虛假內(nèi)容。未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾投資人投資人民幣10，000元以下成為會員，在公司網(wǎng)絡(luò)平臺獲得6倍投資額的積分；投資人民幣30，000元以下，獲得8倍投資額的積分；投資人民幣30，000元，獲得10倍投資額的積分，1積分等于1元錢，每天可獲得總積分0.1%的提現(xiàn)金額度，每周可以在公司的網(wǎng)絡(luò)平臺提現(xiàn)金一次，投資人每推薦一位新投資人可以在新投資人投資總額中獲得一定比例的積分和現(xiàn)金回報(bào)，變相向社會公眾吸收資金。

2017年11月，**公司不再每周為投資人返款，并于11月至12月期間，與投資人簽訂協(xié)議約定于2018年1月30日返款30%-40%，但到期未返款。經(jīng)審計(jì)，至2018年2月5日案發(fā)，該公司共計(jì)發(fā)展會員1，840人，吸收公眾存款共計(jì)人民幣29，022，500元，給投資人返款共計(jì)人民幣8，343，008元。所吸收的資金全部打到**公司法人劉某某（另案處理）的銀行賬戶。

被告人陶某某作為**公司銷售二部負(fù)責(zé)人之一，幫助發(fā)展、管理會員，經(jīng)審計(jì)其共發(fā)展會員258人，非法吸收存款金額人民幣6，077，200元。

2019年11月27日，被告人陶某某在浙江省桐鄉(xiāng)市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?被告人戶籍所在地派出所出具的戶籍證明、案件來源、刑事判決書等書證；

2.?證人孔某某、田某某、徐某某等人證言；

3.?被害人趙某某、裴某某、俞某某等人陳述；

4.?被告人陶某某的供述與辯解；?

5.?黑龍江容大會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見；

6.?會員統(tǒng)計(jì)表等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以銷售商品為名，變相吸收社會公眾資金，擾亂國家金融管理秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定對其處罰。被告人陶某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人陶某某能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。被告人陶某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

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?????此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院????????????????

檢察官：高妍

2020年8月7日

附：

???1.?被告人陶某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所。

2.?案件材料和證據(jù)5冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪除外。
　　前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴。并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議、并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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