興平市人民檢察院

起訴書

興平市院一部刑訴〔2020〕42號

被告單位：陜西**有限公司（原**市某某微生物有限責(zé)任公司），統(tǒng)一社會信用代碼91610481623261020N，地址：陜西省咸陽市興平市莊頭鎮(zhèn)街道，法定代表人：吳某某，股東：吳某某、張某某。

訴訟代表人馬某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：6104211963303050553，漢族，中專文化程度，住西安市鄠邑區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1582907****。

被告人張某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼6104181965********，漢族，初中文化程度，原興平市**醫(yī)院工作人員，陜西**有限公司股東，戶籍所在地陜西省咸陽市**市，住西安市鄠邑區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月5日被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月13日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2002年3月25日，被告人張某某、吳某某（未到案）共同出資500萬元注冊成立興平市寶航微生物有限責(zé)任公司，2017年7月10日變更為陜西**有限公司，吳某某擔(dān)任**司法定代表人，股東為吳某某、張某某。

2012年底以來張某某、吳某某以興平市寶航微生物有限責(zé)任公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為名，對外以半年30%至40%不等的利息吸引群眾借款，并將所吸收資金用于歸還債務(wù)及支付到期的借款及利息。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，張某某、吳某某以興平市寶航微生物有限責(zé)任公司名義向65名群眾吸收存款440.75萬元，已兌付本息合計(jì)355.27萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位陜西**有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金440.75萬元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某系陜西**有限公司股東，同時也是陜西**有限公司非法吸收公眾存款的直接責(zé)任人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽訂具結(jié)書，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，可以從輕處罰。建議判處被告單位陜西**有限公司罰金人民幣100000元；建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：劉軍鋒

2020年5月9日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于秦都區(qū)看守所。

2.案卷材料4冊，協(xié)議書140份。

3．起訴書8份，量刑建議書2份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。