天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院四部刑訴〔2019〕27號

被告單位陜西**貿(mào)易有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼：9161000079********，法定代表人趙某某，住所地陜西省西安市高新區(qū)**路**幢**號房。

訴訟代表人張某甲，女，1970年**月**日出生，陜西**貿(mào)易有限責任公司**。

被告人張靜娟，女，漢族，1982年**月**日出生，身份證號碼：6105271982********，大學本科文化，陜西**貿(mào)易有限責任公司**，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌走私廢物罪，于2018年9月14日被天津新港海關緝私分局取保候審。2019年6月14日，被本院取保候審。

本案由天津海關緝私局偵查終結，以被告單位陜西**貿(mào)易有限責任公司、被告人張靜娟涉嫌走私廢物罪，于2019年6月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位陜西**貿(mào)易有限責任公司曾于2014年6月13日向連云港海關申報進口9個貨柜鉛礦，經(jīng)連云港海關對進口貨物查驗并送中國環(huán)境科學研究院固體廢物污染控制技術研究所鑒定，上述進口貨物為國家禁止進口固體廢物。2015年4月9日，連云港海關以連關緝退字【2015】2號《責令退運決定書》責令其對該票貨物退運出境。其后，連云港海關對陜西**貿(mào)易有限責任公司等當事人予以行政處罰。

被告人張靜娟在明知該票貨物系國家禁止進口固體廢物且已接受行政處罰的情況下，為減少公司經(jīng)濟損失，賺取非法利潤，在聯(lián)系、操作將貨物經(jīng)重新裝載入13個貨柜退運至香港后，指使貨代公司進行更換鉛封、偽報數(shù)量并制作、提供虛假的合同、發(fā)票等商業(yè)單據(jù)，于2015年5月30日以江蘇**礦產(chǎn)資源有限公司的名義，將涉案貨物申報為鉛精礦，偽報數(shù)量為224.88噸，向天津新港海關申報進口。貨物進口后，通過江蘇**礦產(chǎn)資源有限公司在國內(nèi)予以銷售。

經(jīng)天津港國際物流有限公司磅房稱重，陜西**貿(mào)易有限責任公司、張靜娟采取上述方式走私進口固體廢物總重244.54噸。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、進出口貨物報關單、提單、財務記錄等書證；

2、證人張某乙、汪某某、郁某某、羅某某等人的證言；

3、進口物品固體廢物屬性鑒別報告；

4、電子郵箱記錄等電子數(shù)據(jù)；

5、被告人張靜娟的供述及辯解。

本院認為，被告單位陜西**貿(mào)易有限責任公司在進口貨物過程中，違反國家法律法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，走私進口固體廢物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百五十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。被告人張靜娟作為直接負責該項業(yè)務的主管人員，亦應追究其相應的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級人民法院

檢??察??員：張國巖

2019年9月19日

附：

1、被告人張靜娟在居住地取保候審。

2、案卷材料九冊。