福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉港檢公刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2012年8月5日，因購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)輸無(wú)合法手續(xù)柴油，被泉州市公安局泉港分局行政拘留五日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月6日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，本院于2019年12月20日、2020年3月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日、2020年4月1日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月4日、2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份至6月19日，被告人陳某某在未取得成品油經(jīng)營(yíng)許可證以及未辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況下，以每噸4300元以上價(jià)格向肖某某（另案處理）等人購(gòu)買(mǎi)柴油存儲(chǔ)于本區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)其家中院子地下油罐內(nèi)，并雇傭陳某乙、陳某甲等（均另案處理）駕駛閩******、閩******改裝廂式貨車(chē)將柴油運(yùn)輸至廈門(mén)、晉江**以每噸4500元以上加價(jià)銷(xiāo)售給他人。2019年6月8日至6月13日，被告人陳某某通過(guò)微信與受肖某某雇傭的張某某（另案處理）結(jié)算其向肖某某購(gòu)買(mǎi)的重量為98.78噸、金額為人民幣494590元的油款。經(jīng)審計(jì)，2019年4月4日至6月17日，閩******、閩******改裝廂式貨車(chē)從本區(qū)共計(jì)運(yùn)載1468.56噸柴油至廈門(mén)、晉江**。2019年6月19日2時(shí)許，泉州市公安局泉港分局民警對(duì)本區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)其家附近檢查時(shí)，被告人陳某某從停放于該房屋門(mén)口空地上用于看關(guān)的閩******的棕色現(xiàn)代牌小轎車(chē)內(nèi)逃離，該車(chē)內(nèi)的兩部手機(jī)，一部對(duì)講機(jī)及一本被告人陳某某的駕駛證被民警扣押，陳某甲從停放于該房屋院子內(nèi)的閩******廂式改裝油罐車(chē)上逃離，該車(chē)上的一本陳某甲的駕駛證被民警扣押，后陳某乙駕駛閩******廂式改裝油罐車(chē)欲到該處裝載柴油時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，該車(chē)內(nèi)一部對(duì)講機(jī)被民警扣押。民警在該院子空地下發(fā)現(xiàn)埋有一鐵質(zhì)油罐，經(jīng)檢驗(yàn)及稱量，地下油罐、閩******油罐車(chē)內(nèi)的成品油符合0號(hào)柴油相應(yīng)項(xiàng)目的技術(shù)要求，凈重分別計(jì)0.14噸、11.02噸。

另查明，被告人陳某某于2019年8月6日主動(dòng)到泉州市公安局泉港分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易記錄、車(chē)輛信息等書(shū)證；

2.證人證言：證人陳某某、林某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解及同案人肖某某、張某某等人的供述；

4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告等；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、稱重筆錄及照片等；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查筆錄、電子證據(jù)光盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某未經(jīng)行政許可，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)家規(guī)定的限制買(mǎi)賣(mài)的物品（成品油），擾亂市場(chǎng)秩序，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額計(jì)人民幣6706588元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官李俊張

檢察官助理陳小玲

2020年4月30日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.證人名單一份_?！?