張家港市人民檢察院

起?訴?書(shū)

張檢訴刑訴〔2020〕353號(hào)

被告人陳某某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3205211964********，漢族，初中文化，原系蘇州市**有限公司負(fù)責(zé)人，住張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室(戶(hù)籍所在地張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**村**幢**室)，被告人陳某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪于2019年8月2日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局逮捕。

辯護(hù)人：朱纓，國(guó)浩(蘇州)律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3205821991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**路**幢**室。2017年5月9日因詐騙、賭博被張家港市公安局行政拘留二十日，并處罰款人民幣五百元。被告人張某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月2日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：張建東，江蘇蘇合律師事務(wù)所律師。

被告人代林林，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3412211983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**戶(hù)**號(hào)。被告人代林林曾因犯尋釁滋事罪被張家港市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2019年8月7日刑滿(mǎn)釋放。被告人代林林因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月7日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局逮捕。

被告人畢秀榮，女，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3424251979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人畢秀榮因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月2日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由張家港市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：趙剛，江蘇梁豐律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人：秦鵬飛，江蘇崇簡(jiǎn)律師事務(wù)所律師。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、偽造公司印章罪；被告人張某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪；被告人代林林涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人畢秀榮涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年1月2日、2020年3月19日、2020年6月2日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院先后于2020年1月21日、2020年4月5日決定將本案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，先后于2020年2月21日、2020年5月5日，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

1.2016年5月至9月間，被告人陳某某伙同張某甲等人，在蘇州市**有限公司張家港分公司等地，采用欺騙手段讓蔡某甲寫(xiě)內(nèi)容虛假的借條并制造相應(yīng)銀行流水，形成蔡某甲向被告人陳某某借款人民幣350000元的虛假債務(wù)，并據(jù)此向法院提起民事訴訟，欲騙取蔡某甲人民幣350000元，后因被法院駁回起訴而未得逞。

2.2016年7月至8月間，被告人陳某某伙同張某甲等人，在蘇州市**有限公司張家港分公司等地，以事先采用欺騙手段讓蔡某甲所寫(xiě)的借據(jù)為由，要求蔡某甲為張某甲償還350000元債務(wù)，騙使蔡某甲為被告人張某甲支付給被告人陳某某利息人民幣44600元。

3.2016年8月，被告人張某甲在張家港市楊舍鎮(zhèn)等地，以幫蔡某甲還利息給陳某某為名，騙得蔡某甲人民幣10000元，后將該款用于日常消費(fèi)。

被告人陳某某詐騙作案2起，合計(jì)詐騙蔡某甲人民幣394600元（其中人民幣350000元系未遂）；被告人張某甲詐騙作案3起，合計(jì)詐騙蔡某甲人民幣404600元（其中人民幣350000元系未遂）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：欠條、借據(jù)、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人蔡某乙、沈某某、朱某甲等人的證言；

3.被害人蔡某甲的陳述；

4.被告人陳某某、張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、敲詐勒索

1.2016年11月至12月間，被告人陳某某伙同代林林等人，在蘇州市**有限公司張家港分公司等地，通過(guò)預(yù)先扣除利息、GPS安裝費(fèi)等方式虛增債務(wù)，后采用肆意認(rèn)定違約、由被告人代林林強(qiáng)行扣車(chē)等手段，敲詐錢(qián)某甲人民幣13200元。

2.2016年12月至2017年7月間，被告人陳某某伙同代林林等人，在蘇州市**有限公司張家港分公司等地，以錢(qián)某甲父親的房產(chǎn)為抵押借款給錢(qián)某甲，通過(guò)肆意認(rèn)定逾期還款違約并將違約金計(jì)入本金等方式壘高借款金額，后由被告人代林林采用言語(yǔ)威脅、毆打、噴油漆、潑糞、堵鎖眼等手段逼迫錢(qián)某甲還款，敲詐錢(qián)某甲人民幣259700元。

3.2016年12月13日，被告人陳某某伙同代林林等人，在蘇州市**有限公司張家港分公司等地，以朱某乙欲將張某乙的車(chē)開(kāi)走為由，由被告人代林林采用打耳光等手段，敲詐朱某乙人民幣8000元。

4.2016年8月至9月間，被告人畢秀榮在張家港市**公司等地，通過(guò)預(yù)先扣除利息等虛增債務(wù)，后采用肆意認(rèn)定違約、強(qiáng)行扣車(chē)、賣(mài)車(chē)等手段，造成蔡某甲損失人民幣100000元。

被告人陳某某、代林林敲詐勒索作案3起，合計(jì)敲詐勒索人民幣280900元。被告人畢秀榮敲詐勒索作案1起，合計(jì)敲詐勒索人民幣100000元。

被告人代林林歸案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。被告人畢秀榮的近親屬已代為賠償被害人，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借據(jù)、人民調(diào)解協(xié)議書(shū)等；

2.證人錢(qián)某乙、張某乙、步某某等人的證言；

3.被害人錢(qián)某甲、朱某乙、蔡某甲的陳述；

4.張家港市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)；

5.被告人陳某某、代林林、畢秀榮的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

三、尋釁滋事

2017年6月至7月間，被告人代林林單獨(dú)或伙同代某某(另案處理)為索取債務(wù)，先后3次到張家港市**鎮(zhèn)**苑**幢**室、**幢**室錢(qián)某乙家，采用噴涂油漆大字、潑糞、堵鎖眼等方式任意損毀財(cái)物。具體分述如下：

1.2017年6月，被告人代林林到張家港市**鎮(zhèn)**幢**室錢(qián)某乙家，采用在防盜門(mén)噴涂油漆大字手段，任意損毀財(cái)物。

2.2017年7月，被告人代林林伙同代某某到張家港市**幢**室、**幢**室錢(qián)某乙家，采用在防盜門(mén)、墻壁潑糞手段，任意損毀財(cái)物。

3.2017年7月，被告人代林林伙同代某某到張家港市**幢**室錢(qián)某乙家，采用在防盜門(mén)、閣樓門(mén)噴涂油漆大字、堵鎖眼等手段，任意損毀財(cái)物。

被告人代林林歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接處警記錄等；

2.證人錢(qián)某甲、代某某等人的證言；

3.被害人錢(qián)某乙的陳述；

4.被告人代林林的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代林林對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

四、偽造公司印章

1.2016年，被告人陳某某通過(guò)他人，偽造張家港**國(guó)際貿(mào)易有限公司印章1枚。

2.2017年，被告人陳某某通過(guò)他人，偽造上海**有限公司南通分公司印章1枚。

被告人陳某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：繳獲的印章；

2.書(shū)證：印模備案信息表等；

3.證人許某某、顧某某等人的證言；

4.蘇州市公安局物證鑒定所出具的鑒定書(shū)；

5.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張某甲共同詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、代林林共同敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人畢秀榮敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人代林林任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二九十三條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、代林林均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，均應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人代林林在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。在共同犯罪中，被告人陳某某、張某甲均起主要作用，被告人代林林起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，被告人陳某某、張某甲均系主犯；被告人代林林系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、張某甲實(shí)施的主要詐騙犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一款、第二款的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人代林林雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、畢秀榮自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張家港市人民法院

檢察官：高雄偉

2020年6月20日

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附：

1.被告人陳某某、張某甲、代林林現(xiàn)均羈押于張家港市看守所；被告人畢秀榮現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份隨案移送。