龍海市人民檢察院

起 訴 書(shū)

龍檢公刑訴〔2019〕415號(hào)

被告人陳龍發(fā)，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506211971********，漢族，初中文化，戶籍所在地龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漳州市龍文區(qū)**幢**室。因犯行賄罪，于2015年3月26日被漳州市龍文區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年1月22日被龍海市公安局刑事拘留，2月14日變更為取保候?qū)彛?019年2月13日變更為監(jiān)視居住。

本案由龍海市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳龍發(fā)涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充偵查退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月17日，張某某因借貸糾紛將被告人陳龍發(fā)起訴至漳州市中級(jí)人民法院，2011年4月11日，漳州市中級(jí)人民法院以留置送達(dá)的方式向被告人陳龍發(fā)送達(dá)起訴狀。2011年9月7日，漳州市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出（2011）漳民初字第65號(hào)民事判決書(shū)，判決：被告人陳龍發(fā)向張某某支付借款本金共計(jì)人民幣500萬(wàn)元（以下未注明均指人民幣）及利息、違約金50萬(wàn)元、律師代理費(fèi)4.5萬(wàn)元，該判決已于2011年9月22日生效。2011年10月25日，漳州市中級(jí)人民法院以留置送達(dá)的方式向被告人陳龍發(fā)送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)。被告人陳龍發(fā)在明知被張某某起訴及法院已經(jīng)作出民事判決的情況下，仍然通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，拒不履行法院生效判決所確定的義務(wù)，具體事實(shí)如下：

1.2011年9月8日至2015年3月21日間，被告人陳龍發(fā)多次通過(guò)其控制的漳州****有限公司賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向陳某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等賬戶轉(zhuǎn)賬2158.9847萬(wàn)元。2011年9月26日、2011年10月11日，陳某甲還分別以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元、40萬(wàn)元至陳龍發(fā)名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，被告人陳龍發(fā)均未將上述款項(xiàng)支付給張某某。

2.2012年11月4日至2014年12月14日間，被告人陳龍發(fā)在向陳某乙預(yù)借銀行卡后，多次通過(guò)其控制的漳州****有限公司賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向陳某乙賬戶轉(zhuǎn)賬后，再?gòu)年惸骋业你y行賬戶將錢款轉(zhuǎn)移到其名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等賬戶上，金額共計(jì)563.205034萬(wàn)元，被告人陳龍發(fā)均未將上述款項(xiàng)支付張某某。

3.2013年12月12日，被告人陳龍發(fā)與陳某丙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，將漳州****有限公司53%的股權(quán)以2650萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給陳某丙，但實(shí)際并未支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)即轉(zhuǎn)移該股份到陳某丙名下，使得漳州市中級(jí)人民法院無(wú)法執(zhí)行該部分財(cái)產(chǎn)。

案發(fā)后，被告人陳龍發(fā)于2018年1月22日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書(shū)證；2.證人張某某、陳某甲、陳某乙等十五人的證言；3.被告人陳龍發(fā)的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳龍發(fā)系明知是人民法院已經(jīng)生效的判決，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳龍發(fā)在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢　察　員：黃思佳

代理檢察員：林乙奇

2019年7月26日

附：

1.被告人陳龍發(fā)現(xiàn)監(jiān)視居住于其家中，聯(lián)系方式1390696****；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十三條對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等。_