浙江省溫州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫檢三部刑訴〔2020〕209號(hào)　

被告人陳某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251968********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**號(hào)。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2008年5月13日被瑞安市人民法院判處有期徒刑二年；因犯賭博罪，于2011年7月19日被瑞安市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年6月15日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人楊某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251958********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于同年8月6日繼續(xù)予以取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522241972********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯走私普通貨物罪，于2017年1月5日被福建省福州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金30000元。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年6月3日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人林某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251964********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省瑞安市**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月28日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于同年8月6日繼續(xù)予以取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251962********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于同年8月6日繼續(xù)予以取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、楊某某、馬某某、林某某、徐某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年8月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，薛某某、陳某甲（均另案處理）出資購(gòu)買(mǎi)“博康9”輪船，后糾集他人共謀合伙以該輪船為運(yùn)輸工具，雇傭船員四次前往境外海域走私白糖至寧波，并通過(guò)走私中介聯(lián)系下家銷(xiāo)售牟利。2019年4月16日左右，被告人馬某某受雇作為船長(zhǎng)，駕駛“博康9”輪參與走私一次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額193.4665萬(wàn)元（以人民幣計(jì)，下同）。

2019年7月初，被告人陳某某出資入股30萬(wàn)元，伙同薛某某、陳某甲等人共謀以“博康9”輪為運(yùn)輸工具實(shí)施走私白糖犯罪，雇傭被告人楊某某等船員分別于2019年7月7日、2019年7月15日左右前往境外海域走私白糖至溫州瑞安，并通過(guò)走私中介聯(lián)系下家銷(xiāo)售牟利。經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，該兩次走私白糖偷逃應(yīng)繳稅額636.59424萬(wàn)元。其中，被告人楊某某受雇作為船長(zhǎng)，于2019年7月7日左右駕駛“博康9”輪參與走私一次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額312.018萬(wàn)元，非法獲利8000元。

2019年8月初、8月底，被告人陳某某又伙同薛某某、夏某某、江某某（均另案處理）等人租用某船舶及“佳盈8”輪為運(yùn)輸工具實(shí)施走私白糖犯罪，雇傭被告人楊某某、林某某、徐某某、趙某某（另案處理）等人，先后兩次前往境外海域走私白糖至福建福鼎，并通過(guò)走私中介聯(lián)系下家銷(xiāo)售牟利。經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，該兩次走私白糖偷逃應(yīng)繳稅額742.722996萬(wàn)元。其中，被告人陳某某支付兩次走私貨款。被告人楊某某、林某某、徐某某均參與兩次走私，被告人楊某某受雇作為船長(zhǎng)，非法獲利15000元；被告人林某某受雇作為副船長(zhǎng)，非法獲利12500元；被告人徐某某受雇在船上燒飯，非法獲利6000元。

2019年9月1日，“佳盈8”輪從境外走私白糖駛至福建福鼎卸貨時(shí)被福建寧德海警局查獲，現(xiàn)場(chǎng)起獲白糖321.92905噸。

2020年4月23日，被告人楊某某、徐某某被偵查人員抓獲歸案。同日，經(jīng)被告人楊某某敦促，被告人林某某主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案。2020年6月15日，被告人陳某某向偵查機(jī)關(guān)投案，但拒不交代犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人楊某某已退出23000元贓款，被告人林某某已退出12500元贓款，被告人徐某某已退出6000元贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、馬某某、林某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、衛(wèi)星電話照片、單邊帶照片、雷達(dá)照片等；

2.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、海圖、通話記錄、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、身份信息等；

3.證人證言：證人薛某某、陳某甲、夏某某、江某某、薛某甲、林某某、陳某甲、陳某乙、吳某某、李某某、曾某某、姚某某、趙某某、黃某甲、黃某乙等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某某、楊某某、馬某某、林某某、徐某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)筆錄等；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、楊某某、馬某某、林某某、徐某某逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，結(jié)伙走私白糖入境銷(xiāo)售牟利，被告人陳某某、楊某某、林某某、徐某某偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款、第二十五條第一款，被告人馬某某偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某某、馬某某、林某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人林某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人楊某某、徐某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、馬某某、林某某、徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市中級(jí)人民法院　

???????????????????????????????????檢??察??官?吳曉節(jié)

檢察官助理?林勝超

????????????????????????????????????2020年9月3日

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附件：

1.被告人陳某某、馬某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所；被告人楊某某、林某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.證人名單一份。