河南省義馬市人民檢察院

起?訴?書

三義檢公訴刑訴〔2019〕218號

被告人陳某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4228021983********，漢族，本科學(xué)歷，住廣東省佛山市順德區(qū)**路**座（戶籍所在地：廣東省佛山市順德區(qū)）。因涉嫌詐騙，于2018年11月8日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月13日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牟某（曾用名：牟閣），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4228021987********，漢族，高中畢業(yè)，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2018年11月8日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月13日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧瓊，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4228281995********，白族，大專文化程度，住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月20日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧麗，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼：4228281997********，土家族，住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村。聯(lián)系電話：18676520325。因涉嫌詐騙，于2019年6月20日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕?！?/span>

被告人王發(fā)瑞，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3624211991********，漢族，高中畢業(yè)，住江西省吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2019年1月13日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡品桂，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3603111997********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，住**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙，于2019年1月22日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人成某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4406821997********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)，住**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙，于2019年1月23日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖鳳，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4304821990********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2018年11月7日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月13日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4504221999********，漢族，初中畢業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙，于2019年1月14日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3623301996********，漢族，初中畢業(yè)，住江西省上饒市鄱陽縣**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年1月11日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4412841995********，漢族，初中畢業(yè)，住廣東省四會市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2018年11月21日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月19日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4524241996******，漢族，中專畢業(yè)，住廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年2月14日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月3日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：4201161994********，漢族，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日被義馬市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被義馬市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義馬市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、廖鳳、牟某、陸某某、胡某某、黃某某、成某某、胡品桂、王發(fā)瑞、黎某某、盧瓊、盧麗、徐某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年3月13日、2019年9月2日向本院移送審查起訴，2019年9月18日對該兩案進(jìn)行了并案審理。本院受理后，分別于2019年3月14日、9月3日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；并依法訊問被告人，聽取了被害人和被告人的意見，審閱了全部案件材料。期間，分別于2019年4月14日、6月26日、9月12日三次延長審查起訴期限半個月，分別于2019年4月28日、7月12日退回義馬市公安局補(bǔ)充偵查二次，義馬市公安局分別于2019年5月25日、8月12日補(bǔ)查后重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來，被告人孫某某（在逃）伙同吳某某（身份不詳）等人先后在廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**大廈、廣東省佛山市**村**城、柬埔寨西哈努克等地組織業(yè)務(wù)經(jīng)理彭某某、蔣某某、牟某等人招攬組員，利用“**”（2018年3月-6月）、“**”（2018年6月-11月）等虛假金融投資平臺，冒充客服、“專業(yè)投資老師”通過微信聊天的方式誘騙客戶到該虛假平臺進(jìn)行投資，并在平臺風(fēng)控人員的后臺操控下，達(dá)到讓客戶虧損的最終目的，從而獲取非法利益。其中，被告人陳某與孫某某為夫妻關(guān)系，負(fù)責(zé)公司財務(wù)和微信賬戶推廣工作，并協(xié)助孫某某管理公司。被告人廖鳳先擔(dān)任“**平臺”業(yè)務(wù)員，之后，配合陳某負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作。被告人牟某為小組長，工資為本組發(fā)展客戶的總虧損額減去本組開支后按照20%或40%進(jìn)行分紅。牟某組業(yè)務(wù)員有被告人陸某某、胡品桂、黃某某、成某某、黎某某、徐某某等人；彭某某（在逃）組業(yè)務(wù)員有王發(fā)瑞等人；蔣某某（在逃）組業(yè)務(wù)員有胡某某、盧瓊、盧麗等人。各組業(yè)務(wù)員工資為底薪3000元加上本人發(fā)展客戶虧損額的分段提成。其中，陳某公司騙取的部分客損為441.4001萬元；牟某組騙取的部分客損為165.69306萬元；盧瓊騙取的部分客損為87.74708萬元；盧麗騙取的部分客損為67.14664萬元；王發(fā)瑞騙取的部分客損為60.51372萬元；胡品桂騙取的部分客損為57.46413萬元；成某某騙取的部分客損為43.65688萬元；廖鳳騙取的部分客損為40.2215萬元；黃某某騙取的部分客損為26.73435萬元；胡某某騙取的部分客損為20.0781萬元；陸某某騙取的部分客損為19.1047萬元；黎某某騙取的部分客損為13.4663萬元；徐某某騙取的部分客損為5.2667萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

陳某等13名被告人的供述和辯解；楊某某等11名被害人的陳述；證人尹某某等人的證言；書證戶籍證明、到案經(jīng)過、業(yè)績表等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、廖鳳、牟某、陸某某、胡某某、黃某某、成某某、胡品桂、王發(fā)瑞、黎某某、盧瓊、盧麗、徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大或特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖鳳、陸某某、胡某某、黃某某、成某某、胡品桂、王發(fā)瑞、黎某某、盧瓊、盧麗、徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

義馬市人民法院

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檢?察?員：梁雪艷

代檢察員：楊向陽

?????????????????????????二〇一九年九月二十七日

附：

1、被告人陳某、廖鳳、牟某、陸某某、胡某某、黃某某、成某某、胡品桂、王發(fā)瑞、黎某某、盧瓊、盧麗、徐某某騙、現(xiàn)分別羈押于澠池縣看守所、三門峽市看守所和洛陽市看守所。

2、卷宗材料17冊。