寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

固原檢一部刑訴〔2020〕222號(hào)　　

被告人陳某某,男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501261965********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地福建省福州市長(zhǎng)樂市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省馬尾區(qū)**水產(chǎn)交易**區(qū)**-**。2019年12月19日因涉嫌詐騙罪被固原市公安局原州區(qū)分局依法刑事拘留，2020年1月22日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得批準(zhǔn)逮捕，該局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于固原市看守所。

辯護(hù)人：張亞麗，陜西智圣律師事務(wù)所律師。

本案由固原市公安局原州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月22日移送本院審查起訴，本院受理后，于2020年4月24日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，并對(duì)被告人告知了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人。后于2020年5月22日退回固原市公安局原州區(qū)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查終結(jié)后于2020年6月22日移送審查起訴。審閱全部案件材料，核實(shí)了案件的事實(shí)與證據(jù)，被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并于2020年7月16日簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某從2019年10月至2019年11月期間，使用自己銀行賬戶幫助林某某（批捕在逃）轉(zhuǎn)移詐騙資金，并按照萬分之八十獲取報(bào)酬。被告人陳某某通過自己的支付寶賬戶為林某某提供其他支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬103筆，共計(jì)2490840元，通過其支付寶賬戶為自己綁定的銀行卡提現(xiàn)22筆，共計(jì)687750元，在整個(gè)作案過程中幫助林某某轉(zhuǎn)移涉案資金共計(jì)3178590元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、情況說明、研判報(bào)告；2.司法鑒定意見書；3.被害人田某某、田某某、侯某某的陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解；5.光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院

檢察官?倪萬寶

???????????????????????????????2020年7月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)押于固原市看守所。

2.偵查卷二冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份、光盤兩張。