上海市嘉定區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬嘉檢刑訴〔2020〕145號(hào)
被告人陳某某,男,1966年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3102221966********,漢族,小學(xué)肄業(yè),無業(yè),戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)無固定住所。1990年2月19日因犯盜竊罪被上海市原嘉定縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月;1991年9月10日因盜竊被上海市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)處收容勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月;1994年11月18日因犯盜竊罪、詐騙罪被上海市原青浦縣人民法院判處有期徒刑九年六個(gè)月,剝奪政治權(quán)利三年;2008年1月8日因犯盜竊罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,罰金人民幣一千元;2008年8月15日因犯尋釁滋事罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月;2004年7月22日因盜竊被上海市公安局青浦分局處治安拘留七日;2005年3月30日因?yàn)橘€博提供條件被上海市公安局松江分局處治安拘留十五日;2010年4月3日因故意毀損財(cái)物被上海市公安局嘉定分局處行政拘留五日。2020年6月3日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同年6月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn),由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié),以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪,于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2002年9月28日,經(jīng)被告人陳某某申請(qǐng),上海市嘉定區(qū)原**鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)案涉**村*隊(duì)***號(hào)的農(nóng)村居民建房用地,總占地面積180平方米,用地人為陳某某及其母親周某某。2006年4月18日,被告人陳某某因欠債無力償還,私自將前述上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)的宅基地及地上房屋作價(jià)人民幣32萬元(以下幣種同)出售給陳某甲。2015年9月22日,陳某某作為被補(bǔ)償人,與上海**汽車城(集團(tuán))有限公司簽訂《上海市征用集體所有土地房屋補(bǔ)償安置協(xié)議》,前述被拆除房屋評(píng)估價(jià)值346745元,土地補(bǔ)償款287200元,另有其他補(bǔ)償費(fèi)用,補(bǔ)償款合計(jì)809905元,經(jīng)鎮(zhèn)增減掛鉤動(dòng)遷分配共安置三套房屋,分別為**大型居住社區(qū)**號(hào)*單元****室、*號(hào)*單元****室、*號(hào)*單元****室,房款合計(jì)987600元,應(yīng)補(bǔ)差價(jià)177695元。后陳某某與陳某甲就拆遷房屋補(bǔ)償金與拆遷房屋面積分配數(shù)額發(fā)生爭(zhēng)議,經(jīng)**村委調(diào)解,雙方于2016年12月29日在村委會(huì)重新簽訂《房產(chǎn)買賣合同》,約定:上述動(dòng)遷房由陳某甲補(bǔ)差價(jià)購買;陳某甲以現(xiàn)金結(jié)價(jià)方式一次性補(bǔ)償陳某某60平方米動(dòng)遷房款作價(jià)94萬元,付款方式為首付40萬元,交鑰匙支付10萬元,過戶付清余款44萬元。陳某甲分別于2016年10月20日、2017年1月24日向陳某某支付30萬元、10萬元。陳某某于2017年12月7日委托律師處理上述拆遷補(bǔ)償糾紛,后向法院起訴請(qǐng)求確認(rèn)合同2016.12.29無效。上海市嘉定區(qū)人民法院于2019年5月27日判決認(rèn)定合同有效,駁回起訴。陳某某上訴至上海市第二中級(jí)人民法院,但因未預(yù)繳訴訟費(fèi)于2019年10月25日按自動(dòng)撤回上訴處理。
2019年12月19日、12月21日、2020年4月15日,被告人陳某某通過萬某某和上海**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**分公司介紹,隱瞞上述動(dòng)遷房已出售、房產(chǎn)買賣合同經(jīng)法院判決確認(rèn)有效的事實(shí),偽造并出示動(dòng)遷協(xié)議,分別與被害人李某甲、盧某某、曹某某、張某某簽訂三份《房地產(chǎn)買賣協(xié)議合同》,以120萬元、189萬元、98萬元的價(jià)格將上述三套房屋再次出售,先后收取預(yù)付房款合計(jì)103萬元。陳某某已將前述房款、補(bǔ)償款、預(yù)付房款揮霍化用。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查,于2020年6月3日在江蘇省太倉市**街道**路**室抓獲被告人陳某某,其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《在逃人員登記/撤銷表》《抓獲經(jīng)過》等書證,證實(shí)本案案發(fā)及抓獲被告人陳某某的經(jīng)過。
2.《嘉定區(qū)農(nóng)村居民建房用地申請(qǐng)表》《上海市征用集體所有土地房屋補(bǔ)償安置協(xié)議》《房產(chǎn)買賣合同》《收條》《情況說明(**村委)》《電話記錄(陳某丙)》等書證,證人陳某甲、陳某乙、陳某戊、陳某己的證言,能夠與被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)案涉**村*隊(duì)***號(hào)的建房、動(dòng)拆遷經(jīng)過,陳某甲購買相關(guān)宅基地及地上房屋、動(dòng)遷安置房的情況。
3.上海市嘉定區(qū)人民法院《民事裁定書》《民事判決書》及相關(guān)訴訟材料、上海市第二中級(jí)人民法院《民事裁定書》、證人秦某某的證言及其《法律服務(wù)合同》《授權(quán)委托書》,證實(shí)陳某甲簽訂的《房產(chǎn)買賣合同》2016.12.29有效。
4.被害人李某甲、盧某某、張某某的陳述及相關(guān)《房地產(chǎn)買賣協(xié)議合同》《承諾書》《收款收據(jù)》《上海市征用集體所有土地房屋補(bǔ)償安置協(xié)議(偽)》《工作情況》、中國農(nóng)業(yè)銀行《銀行卡交易明細(xì)》、證人萬某某、郭某某的證言,能夠與被告人陳某某的供述相互印證,證實(shí)陳某某隱瞞動(dòng)遷期房已經(jīng)出售的事實(shí),偽造并出示動(dòng)遷協(xié)議,將案涉三套動(dòng)遷安置期房再次出售給李某甲、盧某某、張某某,后將預(yù)付款103萬元化用殆盡。
5.《扣押決定書》《扣押清單》《隨案移送清單》、證人郭某某的證言及其微信轉(zhuǎn)賬記錄,證實(shí)郭某某退出案涉房屋的中介傭金31296元。
6.《常住人口居民身份證申領(lǐng)登記表》《殘疾人證》《刑事判決書》《勞動(dòng)教養(yǎng)決定書》《行政處罰決定書》,證實(shí)被告人陳某某的自然身份狀況及前科劣跡情況。
7.被告人陳某某的歷次供述和辯解,印證上述犯罪事實(shí)。
上述證據(jù)來源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人陳某某以非法占有為目的,在簽訂房屋買賣合同的過程中,隱瞞真相、騙取多人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。結(jié)合本案事實(shí)及被告人陳某某的前科劣跡情況,建議判處被告人陳某某有期徒刑十年,并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市嘉定區(qū)人民法院
檢察官:李先仁
2020年9月30日
附:
1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。
2.偵查卷宗二冊(cè)。
3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
5.贓證物品清單一頁。
6.相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第六十七條…….
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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