江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚(yáng)江檢訴刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人陳防震，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3210881976********，漢族，中專文化，個(gè)體戶，住江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍地：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳防震因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月3日被揚(yáng)州市江都區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由揚(yáng)州市江都區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市江都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳防震涉嫌虛假訴訟罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月23日、12月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年10月23日、2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2019年9月8日、11月23日、2020年2月6日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

?2017年4月至2019年間，被告人陳防震采用誘使羅某甲等被害人簽訂虛增借款數(shù)額的合同、制造虛假銀行流水、并以捏造的事實(shí)提起民事訴訟等方式，實(shí)施“套路貸”犯罪行為，騙取被害人羅某甲等人錢款共計(jì)人民幣40.14萬(wàn)元（其中詐騙既遂人民幣18.84萬(wàn)元，詐騙未遂人民幣21.3萬(wàn)元），具體分述如下：

1.2017年5月23日，被害人羅某甲向被告人陳防震借款人民幣5萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣8萬(wàn)元的借款協(xié)議，由被害人羅某乙擔(dān)保。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣8萬(wàn)元銀行流水，又讓羅某甲從銀行取出人民幣3.8萬(wàn)元給被告人陳防震。借款到期后，因羅某甲未能償還債務(wù)，被告人陳防震向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，后經(jīng)調(diào)解并申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，從被害人羅某甲、羅某乙處執(zhí)行得款人民幣87928.1元。

2.2017年5月25日，被害人祝某某向被告人陳防震借款人民幣10萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣15萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣15萬(wàn)元銀行流水，又讓祝某某從銀行取出人民幣6萬(wàn)元給被告人陳防震。借款到期后，因祝某某未能償還債務(wù)，被告人陳防震以要求被害人償還本金人民幣15萬(wàn)元及利息向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，并獲得判決。

3.2017年4月21日，被害人周某某向被告人陳防震借款人民幣2萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣4萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣4萬(wàn)元銀行流水，又讓周某某從銀行取出人民幣2.1萬(wàn)元給被告人陳防震。

2017年6月6日，被害人周某某向被告人陳防震借款人民幣2萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣4萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣4萬(wàn)元銀行流水，又讓周某某從銀行取出人民幣2.45萬(wàn)元加上被害人身邊攜帶的0.05萬(wàn)　元，合計(jì)2.5萬(wàn)元給被告人陳防震。

2017年7月27日，被害人周某某向被告人陳防震借款人民幣2萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣4萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣3.3萬(wàn)元銀行流水，又讓周某某從銀行取出人民幣1.8萬(wàn)元給被告人陳防震。

2017年7月31日，被害人周某某向被告人陳防震借款人民幣2萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣4萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣3萬(wàn)元銀行流水，又讓周某某從銀行取出人民幣1.3萬(wàn)元給被告人陳防震。

上述借款到期后，因周某某未能償還債務(wù)，被告人陳防震以要求被害人償還本金人民幣16萬(wàn)元及利息向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，后經(jīng)法院調(diào)解，被害人周某某家人償還人民幣18萬(wàn)元給被告人陳防震。

4.?2017年9月18日，被害人莫某某向被告人陳防震借款人民幣1萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣6萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣6萬(wàn)元銀行流水，又讓莫某某從銀行取出人民幣5萬(wàn)元給被告人陳防震。借款到期后，因莫某某未能償還債務(wù)，被告人陳防震以要求被害人償還本金人民幣6萬(wàn)元及利息向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，并獲得判決。

5.?2017年9月26日，被害人潘某某向被告人陳防震借款人民幣0.5萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣4萬(wàn)元的借款協(xié)議，扣除首月利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際得款人民幣0.2萬(wàn)元。借款到期后，因潘某某未能償還債務(wù)，被告人陳防震以要求被害人償還本金人民幣4萬(wàn)元及利息向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，并獲得判決。

6.?2017年9月30日，被害人徐某某向被告人陳防震借款人民幣1.7萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣4萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣4萬(wàn)元銀行流水，又讓徐某某從銀行取出人民幣2.45萬(wàn)元給被告人陳防震。

2017年10月7日，被害人徐某某向被告人陳防震借款人民幣1萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣3萬(wàn)元的借款協(xié)議。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣3萬(wàn)元銀行流水，又讓徐某某從銀行取出人民幣2萬(wàn)元給被告人陳防震。

上述借款到期后，因徐某某未能償還債務(wù)，被告人陳防震以要求被害人償還本金人民幣7萬(wàn)元及利息向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，并獲得判決。后申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，從被害人徐某某處執(zhí)行得款人民幣5.4萬(wàn)元。

7.?2018年1月17日，被害人許某某向被告人陳防震借款人民幣5萬(wàn)元，并應(yīng)被告人陳防震的要求簽訂人民幣10萬(wàn)元的借款協(xié)議，由被害人馬某某擔(dān)保。當(dāng)日，被告人陳防震通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造人民幣9.7萬(wàn)元銀行流水，又讓許某某從銀行取出人民幣2萬(wàn)元給被告人陳防震，并在陳防震的POS機(jī)上刷卡人民幣4.2萬(wàn)元。借款到期后，因許某某未能償還債務(wù)，被告人陳防震以要求被害人馬某某償還借款本金人民幣10萬(wàn)元及利息，向揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院提起民事訴訟，并獲得判決。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院民事判決書及案卷材料等書證；

2.證人朱某某、蔡某某等人的證言；

3.被害人莫某某、許某某等人的陳述；

4.被告人陳防震的供述與辯解；

5.揚(yáng)州市江都區(qū)公安局制作的出警視頻光盤等。

本院認(rèn)為，被告人陳防震以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：沈激揚(yáng)

2020年2月21日

附：

???1.被告人陳防震現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市江都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤2張。

3.辯護(hù)人郭源江，江蘇同拓律師事務(wù)所，聯(lián)系方式：1395253****。