福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕164號

被告人陳錦興，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506281995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省漳州市平和縣，戶籍所在地、現(xiàn)住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被武平縣公安局刑事拘留，2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被武平縣公安局逮捕。

被告人陳奕泰，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3506281996********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地福建省漳州市平和縣，戶籍所在地、現(xiàn)住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被武平縣公安局刑事拘留，7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被武平縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505211995********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地、現(xiàn)住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被武平縣公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被武平縣公安局逮捕。

被告人陳劍東，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505211994********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地、現(xiàn)住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被武平縣公安局刑事拘留，6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被武平縣公安局逮捕。

被告人葉錦源，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3506281999********，漢族，中專文化程度，在校大學(xué)生，出生地福建省漳州市平和縣，戶籍所在地、現(xiàn)住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被武平縣公安局刑事拘留，2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被武平縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3506281996********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省漳州市平和縣，戶籍所在地、現(xiàn)住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被武平縣公安局刑事拘留，7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳錦興、趙某某、葉錦源和被告人陳劍東、陳奕泰、陳某甲涉嫌詐騙罪一案，分別于2020年5月14日、7月31日向本院移送起訴。本院受理后，均于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳錦興、趙某某、葉錦源涉嫌詐騙罪一案，本院于同年6月12日第一次退回武平縣公安局補(bǔ)充偵查，武平縣公安局于7月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人陳奕泰的朋友陳某乙（另案處理）與其聯(lián)系，說需要找人為“賭博”或“詐騙”犯罪分子接收贓款、轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)，可按比例抽成得好處費(fèi)。后被告人陳奕泰介紹被告人陳錦興給陳某乙。陳某乙和被告人陳錦興約定，由陳某乙負(fù)責(zé)將贓款轉(zhuǎn)入被告人陳錦興提供的銀行賬戶上，被告人陳錦興負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)給由陳某乙指定的帳戶上或人員，被告人陳錦興按轉(zhuǎn)取金額的3.5%的比例可從轉(zhuǎn)來款項(xiàng)中直接扣取作為好處費(fèi)，同時雙方約定被告人陳錦興需確保資金安全，若有損失由被告人陳錦興予以賠償。后被告人陳錦興答應(yīng)將其獲取的3.5%好處費(fèi)中的0.75%分給被告人陳奕泰。同月下旬，被告人陳錦興又與陳某丙（另案處理）商定，由陳某丙提供銀行卡帳戶接收“賭博”“詐騙”犯罪來的資金，后陳某丙將此款按被告人陳錦興的要求轉(zhuǎn)給被告人陳錦興或其指定帳戶上，被告人陳錦興按轉(zhuǎn)帳金額的1%比例支付給陳某丙作為好處費(fèi)。同月26日，陳某丙為被告人陳錦興接收并轉(zhuǎn)帳四筆資金共計人民幣（幣種，下同）29100元。后因陳某乙方提出需將贓款提現(xiàn)金的要求，被告人陳錦興便邀集被告人趙某某為“賭博”“詐騙”人員取錢，同時告知被告人趙某某盡量不要自己去取錢，并承諾按取款金額的1.5%作為好處費(fèi)支付給被告人趙某某，后被告人趙某某邀集被告人陳劍東取現(xiàn)，承諾被告人陳劍東以取款金額的1%作為給其的好處費(fèi)，被告人陳劍東答應(yīng)。爾后，陳某乙叫人將所需取現(xiàn)資金分別轉(zhuǎn)入由被告人趙某某提供的吳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡帳戶（卡號：62133606881********）和趙某某的農(nóng)業(yè)銀行卡帳戶（卡號：62133606881********），被告人趙某某又將此款分別轉(zhuǎn)入其自己或被告人陳劍東等人的銀行卡帳戶，由被告人趙某某、陳劍東單獨(dú)或一起到福建省惠安縣縣城的銀行取現(xiàn)，并將所取得的現(xiàn)金在惠安縣渝州附近324國道上交給被告人陳錦興指定的人，被告人趙某某的好處費(fèi)每天一結(jié)算，從轉(zhuǎn)入資金中直接扣取。期間，被告人陳錦興邀集被告人葉錦源一起取現(xiàn)，并承諾給被告人葉錦源好處費(fèi)。

2019年11月3日，因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員詐騙了30000元的被害人王某某向重慶市反詐騙中心申請止付上述吳某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：62133606881********）。次日下午，被告人陳錦興、趙某某等人發(fā)現(xiàn)吳某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶被凍結(jié)，后被告人陳錦興便分別與陳某丙、被告人陳某甲聯(lián)系，叫陳某丙、被告人陳某甲提供銀行卡帳戶給其過賬使用，并承諾以轉(zhuǎn)帳金額的0.5%給作為好處費(fèi)，被告人陳某甲、陳某丙明知被告人陳錦興叫其轉(zhuǎn)帳資金可能是違法所得的情況下，仍同意將其自己的銀行卡帳戶提供給被告人陳錦興轉(zhuǎn)款使用，后被告人陳錦興叫上家將所需取現(xiàn)的“賭博”、“詐騙”犯罪所得的資金分別轉(zhuǎn)入陳某丙、被告人陳某甲提供的銀行卡帳戶，由陳某丙、被告人陳某甲將此款轉(zhuǎn)入被告人陳錦興支付寶帳戶或者通過掃描被告人陳錦興提供的收款二維碼等方式幫助轉(zhuǎn)移贓款。當(dāng)晚，被告人陳錦興把從吳某某農(nóng)業(yè)銀行帳戶上轉(zhuǎn)入其銀行帳戶的贓款十萬元中的八萬元分別轉(zhuǎn)至被告人趙某某、葉錦興的銀行帳戶各四萬元，后由被告人趙某某、葉錦興一起駕車在福建省泉州市區(qū)的銀行取現(xiàn)并交給被告人陳錦興。同年11月5日至23日，被告人陳錦興、葉錦源等人竄到江西省南昌市區(qū)為上述“詐騙”犯罪分子所獲取的贓款取現(xiàn)。

經(jīng)查證，2019年10月30和11月2日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員分別騙取的被害人屈某某的14398元和被害人王某某的30000元，均由該詐騙犯罪人員經(jīng)多個銀行帳戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车霓r(nóng)業(yè)銀行帳戶，后被被告人趙某某、陳劍東等人取現(xiàn)。同年11月4日，被害人鐘某某被騙的39900元由詐騙犯罪人員經(jīng)多個銀行帳戶流轉(zhuǎn)后，再轉(zhuǎn)入陳某丙和被告人陳某甲的銀行帳戶，后由陳某丙和被告人陳某甲通過其自己的支付寶帳戶轉(zhuǎn)至被告人陳錦興的支付寶帳戶。

2019年10月27日至11月4日，上述吳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡帳戶多次接收了由詐騙犯罪人員通過潘某某、周某甲、周某乙、朱某某等人銀行帳戶轉(zhuǎn)入的需取現(xiàn)資金共計2228115元，轉(zhuǎn)入至趙某某的農(nóng)業(yè)銀行卡帳戶的資金共計346405元，后通過吳某某、趙某某銀行帳戶轉(zhuǎn)入被告人陳劍東的四張銀行卡帳戶資金共計954800元。2019年11月4日至11月27日，被告人陳某甲多次提供銀行卡賬戶為被告人陳錦興接收贓款并轉(zhuǎn)出資金共計640600元。2019年10月26日、11月4日至11月24日，陳某丙多次提供銀行卡賬戶為被告人陳錦興接收贓款并轉(zhuǎn)出資金共計268083元。上述所需取現(xiàn)的資金除被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了73898.7元外，其余均被取現(xiàn)。被告人陳錦興、陳奕泰、趙某某、陳劍東、陳某甲通過實(shí)施上述行為從中分別非法獲利至少25000元、11970元、13000元、9800元、3200元。

2020年1月9日，被告人陳錦興、葉錦源、趙某某分別在漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號、漳州市**號樓**梯**室、泉州**店被抓獲歸案；同年4月24日、6月11日、6月12日，被告人陳劍東、陳某甲、陳奕泰分別在泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**路、廣東省東莞市**鎮(zhèn)**市場**村**巷**號、福建省漳州市龍文區(qū)**棟**室被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人趙某某已退出違法所得款13000元；被告人葉錦源預(yù)繳了罰金30000元；被告人陳某甲已退出違法所得款3200元，預(yù)繳了罰金20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押的被告人作案時使用的手機(jī)、銀行卡等物品；2.書證：人員基本信息、戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、支付寶交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)、銀行卡凍結(jié)詳情、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等；3.證人證言：吳某某、趙某某、陳某丙、周某丙、周某甲等人的證言；4.被害人陳述：屈某某、王某某、鐘某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：陳錦興、陳奕泰、趙某某、陳劍東、葉錦源、陳某甲的供述與辯解；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄和照片、提取筆錄和照片、扣押決定書和清單等；7.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局從扣押的手機(jī)中提取微信聊天記錄和轉(zhuǎn)帳的截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等；8.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳錦興、陳奕泰、趙某某、陳劍東、葉錦源、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳錦興、陳奕泰、趙某某、陳劍東、葉錦源、陳某甲明知是犯罪所得，仍伙同他人采取提供銀行卡帳戶等方式幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，六被告人分別參與的金額為3383203元、3383203元、2574520元、954800元、988683元、640600元，被告人陳錦興、陳奕泰、趙某某、陳劍東、陳某甲從中分別非法獲利至少25000元、11970元、13000元、9800元、3200元，情節(jié)嚴(yán)重，六被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款和第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究六被告人刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，予以減輕處罰。六被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官鐘建平

2020年8月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記員謝倩

附件：1.被告人陳錦興、陳奕泰、趙某某、陳劍東、葉錦源、陳某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

4.被告人趙某某、陳某甲、葉錦源退出的違法所得款或預(yù)繳的罰金以及六被告人被扣押物品均存于武平縣公安局。

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