重慶市銅梁區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝銅檢刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211990********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地廣東省潮州市，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，2019年5月15日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市銅梁區(qū)公安局逮捕。

本案由重慶市銅梁區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年7月26日至8月9日；自2019年10月10日至10月24日；自2019年12月25日至2020年1月8日）。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月10日至9月9日；自2019年10月25日至11月24日）。

經(jīng)審查查明：

1. 2018年4月18日，被告人陳某某在沒有準(zhǔn)備不銹鋼材的情況下通過(guò)微信聯(lián)系廣東省潮州市潮安區(qū)被害人吳某某，謊稱有不銹鋼材出售，付款后可以立即交貨。吳某某誤以為真，與陳某某達(dá)成購(gòu)買合意后，通過(guò)其建設(shè)銀行賬戶向陳某某建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：62170032500********，下同）轉(zhuǎn)入貨款50,000元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式向陳某某微信賬戶（微信賬號(hào)：wxid_prlc04********）轉(zhuǎn)入貨款1,626元。陳某某收到以上貨款后故意與吳某某失聯(lián)，拒不返還貨款。

2.2018年9月11日，被告人陳某某在已離職佛山市**鋼業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的情況下，仍以該公司業(yè)務(wù)員身份通過(guò)微信聯(lián)系位于重慶市銅梁區(qū)重慶**不銹鋼有限公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人侯某某，詢問(wèn)其是否需要采購(gòu)不銹鋼卷。雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成買賣合意并約定在廣東省佛山市南海區(qū)**平板分條廠交貨。當(dāng)日下午，陳某某在實(shí)際未準(zhǔn)備不銹鋼卷的情況下，謊稱不銹鋼卷已在指定位置等候裝運(yùn)，讓侯某某將貨款轉(zhuǎn)入陳某某銀行賬戶便可立即交貨；同時(shí)陳某某給負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)呢涇囁緳C(jī)況某某打電話，讓況某某向侯某某報(bào)稱貨車已到指定地點(diǎn)可以裝貨。況某某實(shí)際尚未到達(dá)約定的裝貨地點(diǎn)，在不明真相的情況下通過(guò)電話向侯某某報(bào)稱貨車已到達(dá)裝貨地點(diǎn)。候某某誤以為真，遂分三次將貨款共計(jì)334,158元轉(zhuǎn)入陳某某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。陳某某隨即將貨款轉(zhuǎn)入他人賬戶，并將電話關(guān)機(jī)。況某某當(dāng)晚到達(dá)裝貨地點(diǎn)后無(wú)法聯(lián)系陳某某，未收到貨物。次日，侯某某向陳某某索要貨款，陳某某謊稱自己被上家欺騙，沒有能力償還貨款。

3.?2018年9月11日，被告人陳某某冒用**公司業(yè)務(wù)員身份通過(guò)微信與位于潮州市潮安區(qū)的被害人沈某某洽談不銹鋼材銷售業(yè)務(wù)。雙方達(dá)成合意后，陳某某在實(shí)際未準(zhǔn)備鋼材的情況下，謊稱鋼材已準(zhǔn)備好，正準(zhǔn)備發(fā)貨，催促沈某某立即交付定金。當(dāng)日，沈某某通過(guò)手機(jī)銀行向陳某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入貨款68,216元，陳某某隨即將貨款轉(zhuǎn)入他人賬戶。此后，沈某某多次催促陳某某發(fā)貨，陳某某均謊稱“已發(fā)貨”或者“貨馬上就到”。至2018年9月21日，陳某某故意與沈某某失聯(lián)。

4.2019年4月17日，被告人陳某某通過(guò)微信與位于潮州市潮安區(qū)的被害人黃某某洽談不銹鋼材銷售業(yè)務(wù)。2019年4月30日，陳某某在沒有準(zhǔn)備貨物的情況下，謊稱已聯(lián)系上家可以購(gòu)貨，需要黃某某先給付貨款。黃某某遂通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬戶和微信向陳某某中信銀行賬戶（卡號(hào)62177103********）和微信賬戶轉(zhuǎn)入貨款共計(jì)110,000元。陳某某每收到一筆貨款便立即轉(zhuǎn)入他人賬戶，并向黃某某謊稱向上家購(gòu)貨成功，第二日便讓貨車運(yùn)送。2019年5月3日，陳某某通過(guò)微信謊稱貨物沒有運(yùn)到，要等兩天才能運(yùn)貨，并說(shuō)服黃某某繼續(xù)購(gòu)貨。黃某某于2019年5月5日9時(shí)50分許向陳某某中信銀行賬戶又轉(zhuǎn)入貨款31,550元，陳某某收到貨款后立即轉(zhuǎn)入他人賬戶，并通過(guò)微信謊稱貨物已安排好，當(dāng)日下午就可以將貨物送達(dá)黃某某指定地點(diǎn)，隨后說(shuō)服黃某某繼續(xù)購(gòu)貨。當(dāng)日10時(shí)40分許，黃某某又向陳某某中信銀行轉(zhuǎn)入貨款38,500元，陳某某收到貨款后又立即轉(zhuǎn)入他人賬戶。

2019年5月5日12時(shí)20分許，陳某某通過(guò)微信向黃某某謊稱需要訂購(gòu)一大批不銹鋼材料，提出向黃某某借款150,000元用于購(gòu)貨，黃某某于當(dāng)日13時(shí)20分許分三筆向陳某某中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)150,000元。因陳某某未按約定交貨，黃某某進(jìn)行多次催促，陳某某均編造“已經(jīng)去裝貨”、“明天安排貨車裝貨”、“今日就送貨”等理由進(jìn)行搪塞。

2019年5月9日，陳某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，但拒不交代資金去向，謊稱貨款已交付給上家王某某指定的賬戶。?

另查明，陳某某在收到侯某某、沈某某的每筆貨款后，均隨即轉(zhuǎn)入一個(gè)戶名為“陳某甲”的工商銀行賬戶內(nèi)，該賬戶于2019年1月注銷。陳某某在收到黃某某的每筆貨款和借款后，均隨即轉(zhuǎn)入一個(gè)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行戶名為“陳某乙”的賬戶內(nèi)。公安機(jī)關(guān)依法扣押了陳某某手機(jī)一部，依法凍結(jié)了陳某某工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、中信銀行等相關(guān)銀行賬戶，依法凍結(jié)了陳某甲興業(yè)銀行賬戶、依法凍結(jié)了陳某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明、銀行賬戶流水表等書證；

2.證人沈某甲、況某某、侯某某、王某某等人的證言；

3.被害人沈某某、黃某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解；

5.關(guān)于手機(jī)微信記錄的檢驗(yàn)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某冒用其他公司名義簽訂合同，或者沒有實(shí)際履行能力，收取對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款后轉(zhuǎn)移貨款、拒不交代資金去向，逃避資金返還，具有非法占有的目的。其以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物共計(jì)人民幣634,050元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。其虛構(gòu)需要一次性購(gòu)買貨物的事實(shí)，以借貸為名騙取被害人財(cái)物后轉(zhuǎn)移資金，拒不交代資金去向，逃避返還資金，具有非法占有的目的。其以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣150,000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。其同時(shí)觸犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市銅梁區(qū)人民法院　

檢??察??官：雷明之

檢察官助理：朱??靜

2020年1月8日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于銅梁區(qū)看守所。

2．案卷材料6冊(cè)、光盤13張。

3．《證人名單》1份。

4.《申請(qǐng)證人出庭名單》1份。

5.《量刑建議書》1份。