常熟市人民檢察院

起?訴?書

常檢訴刑訴〔2019〕1858號

被告人陳某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3607311992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常熟市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，身份證號碼4209211991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。被告人李某某曾因吸毒，于2014年9月24日被湖北省孝昌縣公安局行政拘留十五日。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由常熟市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王佛斌，男，1993年**月**日生，身份證號碼3607311993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**路**號**室。被告人王佛斌因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常熟市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉錫強(qiáng)，男，1985年**月**日生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省于都縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號。被被告人劉錫強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常熟市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李松，男，1988年**月**日生，身份證號碼3607311988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**大道**號。被告人李松曾因犯故意傷害罪，于2008年8月26日被江西省于都縣人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯故意傷害罪，于2012年3月30日被江西省贛州市中級人民法院判處有期徒刑一年十個月。被告人李松因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常熟市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、三次延長審查起訴期限。因兩案相互關(guān)聯(lián)，本院并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月間，被告人陳某伙同李某某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松等人先后在江西省贛州市于都縣火車站附近、**村**組**號等處設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，通過電話推廣的方式，虛構(gòu)中國中信集團(tuán)公司可以辦理貸款的事實(shí)，虛擬系該公司的貸款部、放款部的工作人員的身份，以借款需要其交納保證金等名義，詐騙被害人財(cái)物共計(jì)37余萬余元。具體分述如下：

1、2019年1月14日，通過上述手段騙取被害人朱某某人民幣42698元。

2、2019年1月6日至13日，通過上述手段騙取被害人余某某人民幣39797元。

3、2019年1月13至14日期間，通過上述手段騙取被害人張某甲人民幣34798元。

4、2019年1月11日至13日，通過上述手段騙取被害人李某甲人民幣34600元。

5、2019年1月5日至6日，通過上述手段騙取被害人楊某某人民幣29597元。

6、2019年1月15日至16日，通過上述手段騙取被害人周某某人民幣25800元。

7、2019年1月7日至8日，通過上述手段騙取被害人樓某某人民幣23967元。

8、2019年1月15日至16日，通過上述手段騙取被害人邵某某人民幣23778元。

9、2019年1月13日至14日，通過上述手段騙取被害人董某某人民幣20778元。

10、2019年1月15至17日期間，通過上述手段騙取被害人史某某人民幣19978元；

11、2019年1月8日至10日，通過上述手段騙取被害人田某某人民幣17982元。

12、2019年1月17日，通過上述手段騙取被害人劉某某人民幣16798元。

13、2019年1月7日至8日期間，通過上述手段騙取被害人姜某某人民幣14978元。

14、2019年1月11日至12日，通過上述手段騙取被害人孫某某人民幣6000元。

15、2019年1月10日至12日期間，通過上述手段騙取被害人汪某某人民幣5000元；

16、2019年1月10至11日期間，通過上述手段騙取被害人李某乙人民幣5000元。

17、2019年1月14至17日期間，通過上述手段騙取被害人張某乙人民幣5000元；

18、2019年1月16至17日期間，通過上述手段騙取被害人谷某某人民幣4000元。

被告人陳某、李某某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦若干（均系照片）；

2.書證：人口信息、微信轉(zhuǎn)賬截圖、刑事判決書等；

3.被害人孫某某、汪某某、朱某某等人的陳述；

4.被告人陳某、李某某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松的供述和辯解；

5.常熟市公安局制作的搜查筆錄、扣押筆錄；

6.常熟市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某、李某某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松伙同他人共同以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某、李某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系主犯，且系犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某、李某某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：桑敏鶯

2019年11月1日

附：

????1.被告人陳某、李某某、王佛斌、劉錫強(qiáng)、李松現(xiàn)均羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)。