福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢一部刑訴〔2020〕178號

被告人陳某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3501821984********，漢族，大學本科文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)**花園，住福建省福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)。因涉嫌參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年5月25日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，2020年7月1日經福州市臺江區(qū)人民檢察院批準，于同日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。???

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結，以被告人陳某涉嫌參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年8月4日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織的事實

2011年，在同案人許某某與朱宗瞅（均另案處理）合股設立了**公司，并陸續(xù)網羅刑滿釋放人員和社會閑散人員，有組織地實施違法犯罪活動，逐漸坐大成勢。2015年3月，在許某某的牽頭下，朱宗瞅、同案人朱凱、潘小龍（均另案處理）共同出資，成立了“融通四?！睌U大了對外放貸的規(guī)模，形成了以許某某、朱宗瞅、潘小龍、朱凱為首，同案人陳時義、蘇正楷（均另案處理）為積極參加者，同案人蘇周蕊、林婉貞、紀志強、陳晉偉、季莉芝、吳燕華、陳晉偉、鄭學威、陳曉贈、被告人陳某等人為一般參加者的黑社會性質組織。

為牟取非法利益，提升經濟實力以及為該組織的違法犯罪提供資金支持。2011年以來，許某某及該組織其他成員在福州多地實施“套路貸”犯罪，從中牟利。2011至2018年，在許某某的帶領下，朱宗瞅、朱凱、潘小龍、陳時義、蘇周蕊、蘇正楷等組織成員采用以簽訂空白合同、制造虛假銀行流水、肆意認定違約的方式惡意壘高借款金額，侵占他人財產；采用還款至其第三方賬戶、隱匿還款證據、以虛假現金支付的方式收取砍頭息，惡意壘高借款金額，并通過提起民事訴訟等手法侵占他人財產；以保障借款安全為由進行房屋買賣委托公證、通過提起民事訴訟等手法侵占他人財產；以保障借款安全為由進行房屋買賣委托公證、通過多次借新還舊的方式惡意壘高借款金額，在他人無力還款后，侵占他人房產；追討不法債務的過程中以暴力或“軟暴力”的方式長期滋擾他人生產、生活，如安排人員霸占他人房產，強行入戶；直接上門威脅恐嚇、滋擾他人、干擾他人正常生活；采取跟蹤尾隨、外墻噴漆、散發(fā)傳單等方式破壞、擾亂他人生活設施和環(huán)境；采用非法限制他人人身自由的方式威逼他人還款等等。

2011年以來，以許某某為首的黑社會性質組織長期在福州一定區(qū)域內實施詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等一系列的違法犯罪活動，該犯罪組織在選定侵害對象時，首選資金緊張的公司企業(yè)，并以侵吞公司企業(yè)資產為目的，被害人中的企業(yè)經營者包括羅某甲（福建**甲置業(yè)有限公司）、王某甲（福建**乙置業(yè)有限公司）、周某某（福建泰寧**林業(yè)發(fā)展有限公司、王某乙（福建**木業(yè)有限公司）等等，以許某某為首的黑社會性質組織嚴重破壞公司企業(yè)的正常生產、經營、工作秩序，對福州市一定區(qū)域內的經濟健康發(fā)展造成嚴重影響。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：陳某身份及前科證明材料、到案經過、福州**投資有限公司等企業(yè)內資材料、涉案財產凍結通知書、凍結清單、銀行流水、微信聊天記錄截圖、報警記錄、情況說明；

2.證人證言：?證人陳某甲、陳某乙、林某甲、陳某丙、林某乙等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人楊某某、劉某甲、王某甲、莊某某、黃某甲、羅某甲、王某丙、王某乙、劉某乙、陳某丁等人的陳述；?

??4.同案人及被告人的供述和辯解：同案人朱宗瞅、潘小龍、朱凱、林婉貞、陳晉偉、吳燕華、蘇正楷、季莉芝、陳時義、趙來增、紀志強、林琳、蘇周蕊、李錦芳、陳曉贈、林希及被告人陳某的供述和辯解。

二、詐騙的事實

1、被害人陳某戊被詐騙案

2014年6月23日，被害人陳某戊因福州**銀行的抵押貸款到期無力償還，向許某某、朱宗瞅的**公司借款280萬元，簽署借款協(xié)議，并在被告人陳某的帶領下辦理了名下**甲房產和**乙房產的房產委托買賣公證，扣除砍頭息16.9萬元（人民幣，下同），實際到手263.1萬元，后陸續(xù)向朱宗瞅指定的吳燕華等人賬戶及現金還款39.35萬元。2014年9月11日，**公司將被害人陳某戊名下**甲房產過戶到魏某某（第三人）名下，將**乙房產過戶到林某丙名下。經評估**公寓**樓**單元市值201.1萬元，江濱西大道**號**號樓**單元市值275.3萬元。本起陳某戊借款280萬元，實際到款263.1萬元，還款39.35萬元，房產價值476.4萬元，被詐騙金額為235.75萬元。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：被害人陳某戊、證人陳某己、被告人吳燕華涉案銀行賬戶交易明細、涉案房產過戶相關材料、本案各被告人涉案銀行賬戶用于組織資金結算起至時間及依據、被害人陳某戊提供其與**公司的資金往來情況、接受證據材料清單、調取證據通知書；

（2）證人證言：?證人劉某丙、孟某某、陳某己、王某丁、魏某某的證言；

（3）被害人陳述：被害人陳某戊、陳某庚的陳述；

（4）同案人、被告人的供述和辯解：被告人陳某及同案人朱宗瞅、朱凱、吳燕華等人的供述和辯解；

（5）鑒定意見：（1）福建厚德地產房地產估價有限公司房地產估價報價書（厚德房估【2019】第00129號）。（2）福州厚德地產房地產估價有限公司房地產估價報價書（厚德房估[2019]第00134號）；

（6）辨認筆錄：本起各證人、被害人的辨認筆錄。

2、被害人王某甲被詐騙的事實

2014年7月1日和9月24日，被害人王某甲因需支付工程款及辦理**銀行貸款需要的“過橋”資金，先后兩次以其名下公司項目“**科技大廈”兩套房子產權抵押和其名下“福建**置業(yè)有限公司”擔保的方式向同案人許某某借款300萬元和550萬元。后因王某甲申請銀行“續(xù)貸”失敗，導致其無力償還許某某利息及850萬元的本金。當許某某得知王某甲“續(xù)貸”失敗無力償還后，就上門要求王某甲還款，并多次采用糾集包括被告人朱宗瞅在內的人員上門拉橫幅、噴漆、堵門等暴力方式阻撓王某甲公司及其“**科技大廈”項目工地正常施工運營，還多次電話威脅和上門非法控制王某甲人身自由，2014年11月20日，許某某糾集社會閑散人員前往其位于臺江區(qū)萬達廣場**樓的辦公室限制王某甲人身自由，并脅迫王某甲在一張借款金額為400萬元，借期為2014年11月19日的借據上簽字，同時強迫王某甲配合制作了借款的銀行流水。

2015年1月12日，許某某把王某甲叫到福州市臺江區(qū)文化宮的**公司，并逼迫王某甲簽下一張188萬元的借條，并讓同案人林某丙制造了相應的銀行流水。2015年2月12日，許某某等十余人到王某甲位于臺江萬達金街的辦公室催債并逼迫王某甲再次簽訂了借款700萬元的借條，如法炮制了虛假銀行流水，錢到對方指定賬戶后才讓王某甲離開。2015年3月30日，在王某甲未還清欠款的情況下，許某某再次帶人找到王某甲，以相同方式讓王某甲在一張借款金額為700萬元的借據上簽字，并要求王某甲配合制造了相關銀行流水。其中被告人陳某在許某某安排下，利用名下平安銀行賬戶6230580000********虛假走賬500萬元。2016年1月26日，在王某甲無力償還的情況下，陳某依據王某甲本人簽署的借款材料三次向福州市臺江區(qū)人民法院提起訴訟共計要求王某甲支付本金2138萬元，后王某甲敗訴，被判由王某甲及其名下的福建**置業(yè)公司向對方償還借款本金1938萬元及利息，王某甲公司名下的“**科技大廈”項目也被凍結，損失巨大。根據銀行流水顯示，王某甲轉賬還款記錄為79.55萬元。其被過戶至張某某名下的福州市馬尾區(qū)**科技大廈**樓**層辦公房，經鑒定市值608.5萬元，共計還款688.05萬元。本起案詐騙金額為1088萬元，因王某甲的還款金額加上被侵占的房產價值低于借款本金850萬元，故本起的金額為1088萬元未遂。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：判決書、銀行流水、借據、定購協(xié)議、不動產登記信息查詢結果等；

（2）被害人陳述：被害人王某甲的陳述；

（3）同案人朱宗瞅及被告人陳某的供述和辯解；

（4）鑒定意見：房地產估價報告書；

（5）辨認筆錄：被害人王某甲出具的辨認筆錄。

3、被害人楊某某被詐騙案

2015年3月24日至6月4日，被害人楊某某、證人鄭某甲先后多次到**公司借款385萬元，放款賬戶包括被告人陳某、同案人陳時義等人的賬戶，其中楊某某受鄭某甲委托先后四次到**公司借款共計130萬元，在借款過程中，楊某某被蒙騙辦理了名下位于鼓樓區(qū)**小區(qū)**號樓**單元房子的全權委托買賣公證，并將房屋產權證、鄭某甲名下保時捷帕拉梅拉小型轎車及雷克薩斯轎車作為借款抵押物。上述借款扣除砍頭息、手續(xù)費后，楊某某共計收到120.575萬元。楊某某、鄭某甲在借款期間通過各自賬戶向該公司指定的同案人蘇正楷、張某某、吳燕華等人的賬戶進行還款。2015年7月22日，在楊某某不知情的情況下，**公司派被告人陳某將上述房產過戶至證人林某丁名下，并結清了楊某某房產剩余房貸52.379733元。2015年年底，蘇正楷在朱凱的指使下，將鄭某甲名下的保時捷帕拉梅拉小型轎車過戶給他人。2016年3月29日，同案人潘小龍隱瞞上述房產已被過戶至林某?。ǖ谌耍┟聼o法提供房產證的事實，讓鄭某甲的父親被害人鄭某乙贖回該房產證，后鄭某乙支付了30萬元至同案人陳晉偉賬戶。2016年8月，鄭某乙與同案人許某某、朱宗瞅、張某某、朱凱、潘小龍等人約定以200萬元買斷楊某某、鄭某甲剩余債務并贖回楊某某的房產，同時約定先支付150萬元后，將房產過戶回楊某某名下，后支付剩余的50萬元。2016年8月1日至4日間，鄭某乙通過楊某某的賬戶向朱宗瞅等人指定的被告人季莉芝賬戶還款150萬元，事后潘小龍、朱宗瞅等人并未將房產過戶回楊某某名下。2017年3月6日，潘小龍、陳晉偉以歸還上述房產及已被變賣抵押物為由，與鄭某甲、楊某某簽訂協(xié)議，要求兩人在原有還款的基礎上繼續(xù)支付130萬元，并在協(xié)議中明確表示在先行支付70萬元后，歸還先前抵押的車輛及楊某某所有的名牌包及首飾，后鄭某乙通過鄭某甲的賬戶轉賬70萬元到指定的陳晉偉銀行賬戶中。在按照協(xié)議約定支付陳晉偉70萬元后，潘小龍、陳晉偉仍拒絕履行協(xié)議并將該70萬元占為已有。

經評估，楊某某被過戶**小區(qū)**號樓**單元房產價值177.5萬元。保時捷帕拉梅拉4SWPOAB297型小型轎車的價格認定為64.33萬元。雷克薩斯LX570型汽車及勞力士手表、鉆石、愛馬仕包、鉆石手鐲等物品因提供的相關材料不齊全，達不到受理要求。

本起楊某某被詐騙金額為44.995267萬元；本起鄭某乙被詐騙金額為250萬元。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：涉案民事訴訟材料。微信聊天記錄截圖、報警記錄、借據、討債短信截圖、電話錄音、討債錄音錄像、涉案房產委托書復印件、協(xié)議書復印件、自述書、涉案房產公證書、房屋買賣契約等相關材料。同案人陳晉偉、潘小龍、證人鄭某甲涉案銀行賬戶交易明細。本案各同案人、被告人陳某涉案銀行賬戶用于組織資金結算起止時間及依據。銀行流水。被害人楊某某、鄭某乙、鄭某甲及被告人朱宗瞅、朱凱等涉案人員借還款情況資金明細。

（2）證人證言：?證人陳某辛、林希、鄭某甲的證言。

（3）被害人陳述：被害人楊某某、鄭某乙的陳述。

（4）被告人和同案人的供述和辯解：被告人陳某、同案人朱宗瞅、朱凱、吳燕華、潘小龍、林琳、陳曉贈、陳晉偉、陳時義、季莉芝、蘇正楷等人的供述和辯解。

（5）鑒定意見：福建厚德地產房地產估價有限公司房地產估價報價書（厚德房估【2019】第00136號）。

（6）辨認筆錄：本案各被告人、證人、被害人的辨認筆錄。

三、尋釁滋事的事實

（1）被害人王某乙被尋釁滋事的事實

2015年2月16日晚，同案人許某某、朱宗瞅帶領被告人陳某、同案人紀志強、潘小龍、陳晉偉等數十人，強行砸開王某乙的紅木家具店門，將店內的紅木家具全部搬走，并把趕到店內制止的孟某某及店員圍在店內，直到警察到現場才得以脫身。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：報警記錄、紅木家具清單及照片、股權轉讓書；

（2）證人證言：證人孟某某的證言；

（3）被害人陳述：被害人王某乙的陳述及辨認筆錄；

（4）被告人及同案人的供述和辯解：被告人陳某、同案人陳晉偉、潘小龍、紀志強、朱宗瞅的供述和辯解；

（5）辨認筆錄：證人孟某某、被害人王某乙的辨認錄。?

2、被害人羅某甲被尋釁滋事的事實

2014年3月份，被害人羅某甲在向同案人許某某借款的過程中，許某某以保障其出借資金安全為由誘騙被害人羅某甲、羅志忠等人簽署福州市臺江區(qū)**大廈**樓**至**單元租賃20年協(xié)議，同時，偽造了福州市臺江區(qū)**大廈**樓**至**單元租賃20年協(xié)議。2015年夏天開始，因羅某甲無力償還債務，許某某為強占福州市臺江區(qū)**大廈**樓，多次帶領或指使手下人員持上述租賃協(xié)議，對**大廈**層原合法使用單位福州市**物業(yè)管理公司及其他公司進行驅趕，并陸續(xù)占領部分單元。其中被告人陳某參與以下事實：

2016年2月17日，許某某組織同案人紀志強、林某丙、謝某某、被告人陳某等人全面強占**大廈**樓**至**單元，紀志強、受許某某指使將**大廈**樓原合法使用單位福州市**物業(yè)管理公司及其他公司內物品強行搬至大廈**樓架空層，自此許某某等人開始全面霸占**大廈**樓。經許某某指派，朱宗瞅聯(lián)系雇傭并專門交代保安龍某某等人阻止其它公司的人員進入**大廈**樓。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：報警記錄、房屋租賃合同、確認書、建筑裝飾工程施工合同、無租賃聲明；

（2）證人證言：證人高某某、羅某乙、羅某丙、趙某某的證言；

（3）被害人陳述：被害人羅某甲的陳述；

（4）被告人及同案人的供述辯解：被告人陳某，同案人紀志強、朱宗瞅的供述等證據。

3、被害人王某甲被尋釁滋事的事實

為向被害人王某甲索要非法債務，同案人許某某多次指使他人采取非法手段進行討債，其中被告人陳某參與以下事實：

2015年9月，許某某、朱宗瞅等人來到王某甲家門口鬧事，隨后許某某指使被告人陳某在王某甲家門口噴涂紅色油漆并寫上“欠債還錢”的字樣。

2015年12月7月9時許，許某某、朱宗瞅、陳晉偉、被告人陳某等人，到臺江區(qū)福建**置業(yè)的售樓部懸掛三面寫著“欠債還錢”字樣的橫幅，驅趕前來上班的員工以及看房的顧客，并在售樓部玻璃外墻上噴漆，后公司員工報警。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：監(jiān)控視頻及截圖、照片、報警記錄；

（2）證人證言：證人陳某壬、王某戊、陳某甲、郭某某的證言及辨認筆錄；

（3）被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；

（4）被告人及同案人的供述和辯解：同案人朱宗瞅、陳晉偉的供述，被告人陳某的供述。

4、被害人黃某甲被尋釁滋事的事實

2015年10月9日，同案人許某某、朱宗瞅、被告人陳某等人到被害人黃某甲位于福州市鼓樓區(qū)**公寓的家鬧事，許某某指使陳某將黃某甲家門口的攝像頭砸壞。

2015年10月11日，朱宗瞅、許某某、被告人陳某等人到泰寧**林業(yè)開發(fā)公司辦公室逼迫被害人黃某甲還債并用辦公室里的煙灰缸等物打砸黃某甲手部和頭部。期間，由于黃某甲用手機錄音被發(fā)現，許某某等人便將其兩部手機全部砸壞。在許某某等人欲離開時，黃某甲抓住謝某某不讓其離開，謝某某便用石頭砸被害人黃某甲至其松手后離開現場。

2015年11月15日17時許，許某某指使被告人陳某到被害人黃某甲位于福州市鼓樓區(qū)**公寓的家門口堵鎖眼。

2016年1月27日晚20時許，許某某帶著被告人陳某、謝某某以及紀志強等人到黃某甲位于福州市鼓樓區(qū)**公寓的家門口，將黃某甲家電閘關閉，黃某甲的父親黃某乙為了查看停電情況，便打開房門，謝某某等人趁機欲沖入房內，被黃某甲父親阻擋，雙方相互推搡，并發(fā)生爭吵，謝某某等人威脅黃某甲還債。黃某甲報警后，華大派出所民警出警到場處置。

認定上述事實的證據如下：

（1）書證：警情反饋單、報警記錄、監(jiān)控視頻及截圖、指認照片；

（2）證人證言：證人廖某某的證言；

（3）被害人陳述：被害人黃某甲的陳述；

（4）被告人及同案人的供述和辯解：同案人朱宗瞅、紀志強、被告人陳某的供述和辯解；

（5）辨認筆錄：證人廖某某、被害人黃某甲、被告人陳某的辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某參加黑社會性質組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額既遂為530.725467萬元，未遂為1088萬元，數額特別巨大；伙同他人多次實施恐嚇、滋擾、毆打等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任并數罪并罰。被告人陳某在詐騙犯罪中起輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第三款規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人陳某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢察官：施麗萍

2020年8月25日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附：

????1.被告人陳某現羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據肆拾貳冊。

3、具結書一份。

4、量刑建議書一份。